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拟任高管反洗钱培训情况报告模板

拟任高管反洗钱培训情况报告模板拟任高管接受反洗钱培训情况报告 ***同志自入司以来,高度重视反洗钱工作,多次强调反洗钱工作对公司经营的重大意义,并积极参与总、分公司组织的各类合规经营和反洗钱培训。 ***同志于2013年8月10日至8月11日在上海分公司接受了关于保险业反洗钱工作的培训,在培训班上对反洗钱工作进行了较为系统地学习。通过细致扎实的合规和反洗钱知识培训,***同志已系统掌握了反洗钱的相关制度与规定。培训内容具体如下: 1.《中华人民共和国反洗钱法》的具体要求; 2.中国人民银行下发的《金融机构反洗钱规定》、《金融机...

拟任高管接受反洗钱培训情况报告 ***同志自入司以来,高度重视反洗钱工作,多次强调反洗钱工作对公司经营的重大意义,并积极参与总、分公司组织的各类合规经营和反洗钱培训。 ***同志于2013年8月10日至8月11日在上海分公司接受了关于保险业反洗钱工作的培训,在培训班上对反洗钱工作进行了较为系统地学习。通过细致扎实的合规和反洗钱知识培训,***同志已系统掌握了反洗钱的相关制度与规定。培训内容具体如下: 1.《中华人民共和国反洗钱法》的具体要求; 2.中国人民银行下发的《金融机构反洗钱规定》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的相关规定; 3.高管岗位培训须知,包括根据《保险业反洗钱工作管理办法》以及公司合规文化的相关要求,培训与其岗位职责相应的反洗钱工作要求; 4.合规内控制度,包括上海分公司内部制定的有关合规管理、反洗钱监控的规章制度; 5.开展日常反洗钱管理工作中必备的实践知识、技能等。作为储备干部,将把反洗钱培训作为日后经营中的重点工作来抓,反洗钱培训是保险公司预防洗钱风险,履行反洗钱义务的重要举措,也是培养员工反洗钱意识,提高反洗钱业务水平和工作技能的主要手段。根据保监会[2011]52号文的相关管理规定,我司将秉持以“风险为本”和“持续培训”的工作理念,将在日后经营管理中高度重视反洗钱工作,完善组织架构,认真履行反洗钱义务,从而促进公司合规经营,业务持续发展。保险股份有限公司二○一三年九月十一日

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