度反洗钱培训工作计划度反洗钱培训工作计划
为建立健全反洗钱培训机制，提高反洗钱业务人员的素质，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和实战经验。励志培养出一批专业的队伍，使反洗钱操作更加规范化、高效化。按照中国人民银行有关反洗钱培训工作的要求，制订xxxxxx2012年度反洗钱培训工作计划:
一、培训要求:把反洗钱培训工作列入年度经营管理中，摆上重要议事日程。培训工作要注重实效，不走形式、不走过场，对参训人员进行必要的考核。
二、培训人员:反洗钱工作领导小组成员、各支行负责人、专管员和一线临柜人员,
三、培训内容:
1...
度反洗钱培训工作计划
为建立健全反洗钱培训机制，提高反洗钱业务人员的素质，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和实战经验。励志培养出一批专业的队伍，使反洗钱操作更加规范化、高效化。按照中国人民银行有关反洗钱培训工作的要求，制订xxxxxx2012年度反洗钱培训工作计划:
一、培训要求:把反洗钱培训工作列入年度经营管理中，摆上重要议事日程。培训工作要注重实效，不走形式、不走过场，对参训人员进行必要的考核。
二、培训人员:反洗钱工作领导小组成员、各支行负责人、专管员和一线临柜人员,
三、培训内容:
1、“一法四令”,
2、联网核查公民身份信息系统知识,
3、《xxxxxx反洗钱工作指引和管理体制及岗位责任制》等相关制度,
4、现金和账户管理知识,
5、反洗钱客户风险等级划分。
三、培训时间:2012年6月10日—9月10日,
1、2012年6月:反洗钱法律法规,
2、2012年9月:内控制度、风险等级划分和相关反洗
钱的知识。
四、培训批次:
每期培训半天，人员50—60人，共6期3天。
二0一二年一月五日
xxxxxx股份有限
公司2012年反洗钱培训工作计划
本文档为【度反洗钱培训工作计划】，请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑，
图片更改请在作品中右键图片并更换，文字修改请直接点击文字进行修改，也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享，如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服，我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生，若发现您的权利被侵害，请联系客服邮件isharekefu@iask.cn，我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权，请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传，仅限个人学习分享使用，禁止用于任何广告和商用目的。
浙公网安备 33021202002483