【管理】审计监察部部门职责
审计监察部部门职责
部门职责:
1、根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、公司《内部审计制度》、股份公司章程和中国证监会、上海证券交易所对上市公司治理之有关规定，对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。
2、审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下，负责公司内部审计、监督和检查工作，同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。
3、以“实事求是、客观公正”为审计原则，以“服务内部、监督核算”为工作准则，定期开展以下审计工作，保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性，以维护股份公司
规范
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运作及经营目标的实现:
(1)对公司及其控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计，保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性，保证公司资产的安全性、完整性，保证公司效益的真实性;
(2)对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计，以保证并提高公司会计核算的信息质量;
(3)对公司及其控股企业财务预算的制定及执行情况进行审计;
(4)对业务部门及控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计;
(5)对公司及控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审计;
(6)对公司及控股企业固定资产投资项目进行审计;
(7)对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计;
(8)对公司领导以及公司职工关心的热点、难点问
题
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，开展全方位、多层次的专项审计工作。
4、参与公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工作。
5、参与公司对外披露的相关财务报告、外部审计报告、公司重大关联交易的审计、复核工作。
6、开展审计调查，参与研究、制定公司的各项内部控制制度。
7、制定公司年度审计
计划
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并组织实施。
8、配合纪检部门，制定公司相应的纪检监察制度和工作计划;负责公司内部效能监察工作。
9、完成公司领导交办的其他工作。
岗位名称:审计监察部主任(副主任)
上 级:公司主管领导
下 属: 审计岗、监察岗
审计监察部主任(副主任)
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
:
1、负责本部门全面工作，协调本部门与公司其它部门及外部各审计职能单位的合作关系。与公司财务部门密切配合，保证公司各项财务数据的真实、合法性，对财务部门提出的业务或政策问题，共同
予以协商解决;与公司其他业务、管理部门随时联系沟通，以满足审计工作的需要;与公司控股企业的财务部门及主管领导随时沟通，了解相关企业的财务情况，以便于审计工作的开展和具体业务工作的指导。
2、按照相关法律、法规和公司章程、制度要求，开展公司内部审计、监察工作。
3、制定本部门年度工作计划，经批准后负责组织实施。
4、制定审计、监察项目
方案
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，对审计、监察全过程进行管理监控，对出具的相关审计、监察报告的真实性、合法性负责。
5、参与公司重大资本运营项目的论证工作，特别是对募集资金使用及效益性进行审计监督。
6、对严重违反财经法规的行为和阻挠、妨碍审计、监察工作的人员，经公司领导同意，有权作出临时制止决定和采取必要的临时措施，并对直接责任人提出处理意见。
7、与党委、纪检部门密切配合，承办效能监察方面的具体工作。
8、完成公司董事会、监事会、管理层交办的其它工作。
9、完成公司审计委员会交办的其他工作。
10、 负责在部门工作中严格落实国家及行业政策法规有关规
定;
11、 发现管理问题，及时与主管领导、企管办沟通，并提出解
决意见，持续完善本部门ISO9000及流程制度各项规范;
12、 审核本部门各项费用支出，严格执行公司下达的预算指标;
13、 配合人力资源部对本部门拟招聘员工的录用过程，指导员
工岗位技能培训工作;
14、 负责对本部门员工进行业务指导、工作分配;
15、 配合公司考核领导小组对部门员工的绩效考核工作，对直
接下级，相关者进行评分;
16、 负责协调与其他部门间的协作;
17、 完成上级交办的其他工作;
任职条件:
1、教育程度:大学本科以上。
2、年龄:不限。
3、相关工作经验:8年以上。
4、所需具备的业务知识及相关技能:财会、审计专业知识，熟悉有关财经法律法规，良好的沟通、协调能力，熟练使用计算机及相关软件。
岗位名称:审计岗
上 级:审计监察部主任(副主任)
下 属: 无
审计岗岗位职责:
1、按照《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及公司章程、中国证监会、上海证券交易所对上市公司之规定，对股份公司各参、控股公司定期开展审计工作。
2、依据审计通知书要求收集、了解、借阅被审单位的基本情况
审计资料。
3、按规定分工完成相关审计任务。
4、按规定程序对审计工作底稿和审计报告进行复核。
5、整理审计工作底稿，负责审计档案的管理。
6、对审计中发现的问题进行后续审计，监督改进和处理办法的实施。
7、协助接待外部审计机构和部门对公司的审计工作。
8、完成公司和部门领导交办的其他工作。
任职条件:
1、教育程度:大学本科以上。
2、年龄:不限。
3、相关工作经验:5年以上会计、审计工作经历(其中2年以上会计师事务所工作经历)。
4、所需具备的业务知识及相关技能:财会、审计专业知识，熟悉有关财经法律法规，熟练使用计算机及相关软件。 岗位名称:监察岗
上 级:审计监察部主任(副主任)
下 属: 无
监察岗岗位职责:
1、负责制定公司各层次人员的廉政纪律制度。
2、负责监督、检查各种经济责任制的执行情况。
3、负责职责范围内的来信来访，协助审计部门做好对离任干部
的经济审查工作，保守秘密。
4、充分利用宣传窗，做好廉政建设重点内容的宣传工作。
5、利用各种方式做好对各类人员的遵纪守法及廉政纪律教育。
6、负责对监察对象违纪问题的调查并提出处理意见。 任职条件:
1、教育程度:大专以上。
2、年龄:不限。
3、相关工作经验:3年以上。
4、所需具备的业务知识及相关技能:中共党员，有一定的经济理论知识和较强的语言、文字表达能力。
浙公网安备 33021202002483