反洗钱培训总结范文

反洗钱培训总结范文反洗钱培训总结范文反洗钱培训总结一、狠抓了反洗钱非现场监管的基础性工作。第一～结合宝鸡市反洗钱工作的实际情况～将反洗钱工作划分为“综合岗和非现场监管岗”～明确2个岗位反洗钱岗位职责和工作流程～制定了“宝鸡市反洗钱非现场监管岗位职责”以及工作流程。第二～为进一步加强对金融机构反洗钱工作的监督和管理～提高金融机构高管人员的反洗钱意识～强化内部管理～制定了《宝鸡中支反洗钱监管工作约见支谈话制度》～谈进一步规范了反洗钱非现场监管范工作～为今后更好地实工施反施洗钱非现场监管奠定了基础。第三～对定XXX年度的非现场监...

反洗钱培训总结范文反洗钱培训总结一、狠抓了反洗钱非现场监管的基础性工作。第一～结合宝鸡市反洗钱工作的实际情况～将反洗钱工作划分为“综合岗和非现场监管岗”～明确2个岗位反洗钱岗位职责和工作流程～制定了“宝鸡市反洗钱非现场监管岗位职责”以及工作流程。第二～为进一步加强对金融机构反洗钱工作的监督和管理～提高金融机构高管人员的反洗钱意识～强化内部管理～制定了《宝鸡中支反洗钱监管工作约见支谈话制度》～谈进一步规范了反洗钱非现场监管范工作～为今后更好地实工施反施洗钱非现场监管奠定了基础。第三～对定XXX年度的非现场监管报表及有关资料～按照统表一规范的模式～制作了一“档案目“录”～重新进行了装订～实现了“标行准统一～规范管理”档准案案的目的。二、认真完成了前完3个季度的3次非现场监管报表汇总次和和监管报告。面对反洗钱工作人员少、而钱1、22季度非现场监管报表采取人工汇总的情况～采克服了被监管金融机构克多达多27家的现实～不厌其烦地催收报表～认厌真细致～一丝不苟汇真总每一个数字～保证了非每现场监管汇总表数字的现准确可靠。准在3季度实施金融机构新版非现实场报表报送工作中～一场是是及时向各家金融机构拷贝了新版报表模版、拷人行和金融机人构主报告机构代码～接口规范手机册和分行有关文件等资册料。料二是制作了金融机构基本信息采集表～分构发给金融机构～同发 1 / 5 时要求金融机构准确填写求, 做到系统中各单位组织机构代织码标识唯一～确保了金融机构信息库确的完整准确性。三是建的立立完善了各网点报表联络员机制～便于出现问络题随时沟通联题系～保证了新版报表报送推广工了作的顺利开展。四是加作大了大新版报表审核力度～对金融机构提交的报～表表,严格按照统一格式和内容进行审核～发现和报表数据填制错误或与报实际业务实明显不符的～经耐心讲解辅导后经,让其返回重新填报～对于其格格式填制不规范的～与报送人员一起进行纠正报～直至准确导入。～这些措施的实施～使金融机措构构3季度报表填报质量较以前有较了显著提高。三、实施了“反洗钱非现场监管信息补充报非送通知 ”制送定～用足用活反洗钱监管手段。为活了提高各金融机构非现了场场监管报表数字的准确性～根据《反洗钱非现性场监管办法》的场有关规定～先后对非现场监管定报表报送质量不高、存报在明显在问题的农信社宝鸡办事处、太平洋寿险鸡宝鸡分公司、农业发宝展银行宝鸡分行、人民财银产保险宝鸡公司、农业产银行宝鸡分银行5家金融机构～下发了机5份《反洗钱非现场监管信息补洗充充报送通知书》～“补报通知”不但起到了警报示作用～而且促示使金融机构重视了非现场监管机报表和信息报送～报表报质量有质了根本性的改变。。四、对2家金融机构进行了约见谈话。为构了使各金融机了 2 / 5 构达到“认识问题～引起重视～认积极配合～力争做好”积的监的管目标～8月份～针对针XX年上半年反洗钱非现场监管报表报钱送情况和现场检查存在问情题～对存在问题相对较题多的农行岐多山县支行和农行陇县支行农2家县级金融机构的主管行长和金反反洗钱主管部门负责人进行了约见谈话～其管进辖人行县支行主辖管反洗钱工作的副行长和反洗钱钱专干也一起参加了谈钱话。话谈话会重点阐述了了2家金融机构在反洗钱非现场和现场钱工作中存在的问题或违规事实存～剖析存在问题的根源～、性质、和可能造成的危害～认真听取了其就存害在问题或违规事实的在陈述和解释。并对这述2家金融机构反洗钱工作提金出了建议和出要求～其具体为内容为:提高认识体～加强领导,转变观念～～～规避风险,加强基础工作～完善反洗钱工作工机制,加强培训机和教育～提高人员素质。～五、开展了非现场监管报、表的培训。为了更进一表步做好步金融机构非现场监管报表的报送工作～监先后先3次就非现场监管报表进行了业务培训。报在在3月份全市人行系统培训会上～培重点对各县支行反洗钱专管员进行支了非现场了7张报表的要素素填写培训,在7月份召开的以“迎奥运保安召全”为主题的宝全鸡市第55次金融机构联席会上～重点对各金融机构非～现场报现表的报送情况进行了讲评,行10月份～举办了宝鸡市金融机构举非非现场监管报表专题培训班～培训采取演示讲训解、现场解答解等方式～对非现场监管报表的填对报格式、填报内容、注报意事意 3 / 5 项、上报时间等方面进行了具体、详细的面讲解。使与会人员讲基本掌握了报表填报方法～掌为按时保质完成反洗钱为非现场监非管报表报送工作打下了基础。作六、反洗钱宣传有特色～重反实效。第一～新年伊始实～反～洗钱管理部门经过认真准备～反复修改～认在宝鸡电信部门的在大力协助下～为全行所有电协话制作了配备电话彩铃话～使打电～话成为宣传反洗钱政策法规的一个阵洗地。这一创新的反洗钱地宣宣传形式～不仅是在反洗钱工作中力求创新的洗新尝试～而且新也将反洗钱宣传工作提高了一个钱新水平。从宣传效果来新看～看社会各界普遍感觉这样的反洗钱宣传形式这～成本低～效果好～～简单易记～深入人心。第单二～为了进一步增强社二会各界的反会洗钱意识～形成全民参与、共同遏形制洗钱犯罪的良好社会制氛氛围。9月份～宝鸡中支与工商银行宝鸡分行支联手开展以“预联防打击洗钱犯罪～营造绿色金洗融环境”为主题的反洗融钱宣传钱周活动。由于宣传准备充分～内容丰富传～现场前来观看展板～和咨询的人员络绎不绝～咨各网点参加宣传人员统各一着装～采一用电子显示屏、悬挂横幅、张贴海屏报、现场讲解、散发反报洗洗钱宣传折页等方式～向广大群众宣传什么是向洗钱～洗钱的社洗会危害性～反洗钱法律法规以性及公民应承担的反洗钱及义务等义内容～使群众对反洗钱有了明确的认识反～收到了预期的社会～效果。果七、加强了反洗钱非现场监管的调研工钱作。为了使反洗作 4 / 5 钱工作上水平～解决目前反洗上钱工作中存在的实际问钱题～在题搞好日常监管工作的同时～就反洗钱非作现场监管的有关现实现问题进行了深入调查和研题究～撰写了《宝鸡市金究融机构反洗融钱非现场监管情况的调查报告》、管《反洗钱非现场监管存《在问在题及对策》、《建议对反洗钱统计报表做议适当调整》等适3篇调研报告～报3篇调研报告均被分行网站转载～其中被～《建议对反～洗钱统计报表做适当调整》被《报宝鸡金融信息》采用。宝一年来～在反洗钱非现场监管工作中～虽然现取得了一定取的成绩～但距离上级的要求还有很距大的差距。大XX年～将继续继认真贯彻执行《反洗钱法》等反洗钱法律洗法规～认清形势～法强化监管～不断开拓～为宝监鸡市反洗钱工作取得更鸡大成绩而大不懈努力。 5 / 5

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