反洗钱法十周年宣传标语

反洗钱法十周年宣传标语 反洗钱宣传口号 一 (1)做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的基本义务。 (2)依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境。 (3)支持国家反洗钱也是保护自己的合法权益。 (4)任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当提供真实有效的身份证件。 在业务关系存续期 间，客户应当配合金融机构及时更新资料信息。 (5) 任何公民和单位都有权监督和举报洗钱犯罪活动。 (6)凝聚社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。 1 二 1、洗钱是犯罪活动的延续，必须依法打击。 2、依法防范和打击洗钱犯罪，保障国民经济健康发展。 3、做好反洗钱工作是金融机构的法定义务。 4、认真落实帐户实名制，充分了解客户，防范金融风险。 5、严厉打击洗钱犯罪，维护金融秩序。 6、建立健全反洗钱内控 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，构建完善的反洗钱制度基础。 7、不参与、不协助洗钱，发现洗钱线索及时举报，是每个公民的义务。 8、不偏听、不偏信，警惕洗钱犯罪骗局。 9、杜绝涉黑赃款，使用合法资金，保障自身安全。 10、保管好自己的身份证件，避免被不法分子利用。 11、了解反洗钱知识，远离洗钱犯罪。 2 12、不要出售、出租自己的银行卡，远离洗钱犯罪。 13、不出租出借个人账户，维护自身合法权益。 14、支持国家反洗钱工作也是保护公民自己的利益。 15、勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义。 16、选择严格履行反洗钱义务的金融机构，保障资金安全。 17、凝聚公众力量，全社会共同打击洗钱犯罪。 18、认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》，严防洗钱犯罪活动。 19、严格防控，扎实工作，有效打击洗钱犯罪活动。 20、增强公民反洗钱意识，营造良好反洗钱氛围。 21、健全制度，依法监控，及时 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 洗钱线索。 22、帮助他人处理犯罪所得是触犯法律的行为。 23、反洗钱是反毒、反贪、反恐、反黑的必要措施。 24、了解你的客户，是提供金融服务的前提。 3 25、健全反洗钱机制，构建金融业审慎经营基础。 三 1.依法防范和打击洗钱犯罪活动，保障国民经济健康发展。 2.做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的的基本义务。 3.认真落实帐户实名制，构建完善的反洗钱制度基础。 4.打击洗钱犯罪，维护金融秩序。 5.凝聚社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。 6.认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》，预防和打击洗钱犯罪活动。 7.严格防控，扎实工作，推动反洗钱工作深入开展。 8.提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。 9.做好反洗钱工作是金融机构的应尽职责。 4 10.了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规。 11.了解你的客户，防范金融风险。 12.健全制度，依法监控，及时报告洗钱线索。 13.反洗钱是遏制和打击上游及相关犯罪的重要手段。 14.任何公民和单位都有权监督和举报洗钱犯罪活动。 四 1、深入贯彻落实《反洗钱法》，依法打击洗钱犯罪。 2、预防洗钱活动，遏制洗钱犯罪，维护金融秩序。 3、了解反洗钱知识，遵守反洗钱法律法规。 4、凝聚社会力量，创建良好反洗钱工作环境。 5、反洗钱，我们共同的责任。 5 6、你我携手合作，远离洗钱犯罪。 7、打击洗钱，人人有责。 8、支持国家反洗钱工作也是保护自己的合法权益。 9、任何单位和个人都有权监督和举报洗钱犯罪活动。 篇二:反洗钱宣传标语 反洗钱宣传标语 1、预防洗钱，遏制犯罪 2、 举报洗钱活动，维护社会公平正义 3、 宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪 4、 履行反洗钱义务，维护金融秩序 5、 依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境 6、 期货公司不得为客户开立匿名账户或者假名账户 6 7、 期货公司不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 8、 任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当提供真 实有效的身份证件 9、 在业务关系存续期间，客户应当配合金融机构及时更新资料 信息 10、您到金融机构办理有关业务时，应当如实填写您的姓名、性 别、职业、住所地、联系方式等身份基本信息 11、金融机构应当加强监测分析并按规定报告可疑交易 12、支持国家反洗钱也是保护自己的合法权益 7 13、依法防范和打击洗钱犯罪活动，保障国民经济健康发展。 14、做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的的基本义务。 15、认真落实帐户实名制，构建完善的反洗钱制度基础。 16、打击洗钱犯罪，维护金融秩序。 17、凝聚社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。 18、认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》，预防和打击洗钱犯 罪活动。 19、严格防控，扎实工作，推动反洗钱工作深入开展。 20、提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。 21、做好反洗钱工作是金融机构的应尽职责。 8 22、了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规。 23、了解你的客户，防范金融风险。 24、健全制度，依法监控，及时报告洗钱线索。 25、反洗钱是遏制和打击上游及相关犯罪的重要手段。 26、任何公民和单位都有权监督和举报洗钱犯罪活动。 27、保护自己，请您远离洗钱活动 28、警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪 29、勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义 30、反洗钱:构建经济金融安全网 31、打击洗钱犯罪，构建和谐社会 32、提高反洗钱意识，防范洗钱风险 9 篇三:反洗钱法颁布十周年主题征文 反洗钱法颁布十周年主题征文 经济科技的飞速发展，为金融事业腾飞插上了坚硬的翅膀，同时也给各家金融机构带来严峻的考验，洗钱犯罪活动出现了跨国化、智能化、隐蔽化的趋势，严重的地危害了国家利益和金融机构的健康运行反洗钱法颁布十周年主题征文。下面是小编整理的，欢迎大家阅读学习! 【反洗钱法颁布十周年主题征文1】 梁启超曾经说过，这个社会尊重那些为它尽到责任的人。 丘吉尔也曾言道，高尚、伟大的代价就是责任。面对反洗钱工作，作为沧州银行的职员，我们每一个人都应该有这样的信心:人所能负的责任，我必能负;人所不能负的责任，我亦能负。 反洗钱是法律赋予银行业金融机构的义务。我们沧州银行要切实履行反洗钱义务，这既是稳健内部经营、保持自身竞争力的实际需要，也是维护国家整体金融秩序稳定的客观要求。 10 反洗钱工作，人人有责。反洗钱活动危害社会经济，甚至威胁到每个人的生活。请大家想想看，到底什么人会去洗钱呢?毒贩，黑社会组织，走私犯，贪污贿赂者，金融诈骗罪犯等，而自9.11事件后，我们还认识到了恐怖分子。试想，如果说在您的身边有个洗钱机构，进进出出都是些毒贩子、黑社会，甚至是恐怖分子，那您的人身安全还有保障吗?那你还能无动于衷吗?所以，只有提高全社会对反洗钱的认识，人人参与到反洗钱的活动中，才会为我们的社会多添一份安定，多添一份保障。 今天，我要和大家分享关于反洗钱的两点工作，首先是关于反洗钱工作存在的问题，其次是针对该几项问题提出相应的意见和建议。 一、 存在问题 虽然我们知道，目前反洗钱工作逐步日常化、制度化、 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 化，但对照反洗钱法规和上级管理部门的要求，确实还存在一些不容忽视的问题亟待解决。 (一)少数员工对反洗钱工作的认识存在片面性，思想上还存在一定偏差。一是少数员工对反洗钱法规认识不足，仅满足 11 于一学了之，在实际工作中还存在不讲不抓、不推不动的现象。首先，有的员工认为在进行客户身份核查时担心过多询问会引起客户反感，影响存款的稳定。因而在核查时应付了事，没有细致全面地了解客户基本信息。其次，有的员工甚至是对发生的可疑交易缺乏敏感性，尤其对经常办理业务的客户缺乏警惕。再次，有些人认为客户比较固定，不太复杂，错误地认为洗钱行为不可能在本行发生。 (二)客户身份识别不够到位，特别是不善于对客户进行必要的审查。虽然按照人民银行关于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 保存管理办法》的规定，对客户身份识别和身份证复印件留存等进行了详细梳理，并落实 了相关规定，但个别员工以业务繁忙、留存身份证复印件麻烦等为由，对该项工作有抵触情绪，漏留漏查客户身份证复印件确实时有发生。 (三)反洗钱人员缺乏(来自:WWw.Zaidian.Com 在点网:反洗钱法十周年宣传标语)专业知识，难以适应反洗钱工作需要。反洗钱工作人员需要掌握金融、计算机、税务、海关、侦查、贸易、英语等综 12 合知识。但是我行由于思想认识、技能培训、人才引进与成长等诸多方面的原因，目前基层社既缺乏胜任反洗钱工作的专业人才，又尚未形成良好的反洗钱人才培养和成长机制。 (四)基层社反洗钱工作的长效机制建立不够完善，需要进一步总结经验。特别是反洗钱工作的连续性需要进一步完善，不要仅仅停留在日常报数的机械工作，更重要是要提高对反洗钱犯罪的判断分析能力。 二、做好反洗钱工作的几点看法 (一)加强学习，提高认识。进一步领会国家制订的反洗钱法规，重要的是理解其实质，对《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要重点掌握。基层金融机构是反洗钱工作的前沿阵地，如果反洗钱执行不得力，一旦被洗钱分子所利用，不仅会严重损害沧州银行的声誉，而且会带来巨大的法律和运营风险。因此，我行务必要进一步提高对反洗钱工作重要性和必要性的认识，切实组织员工学习反洗钱的有关规定，要将被动开展反洗钱工作变为主动承担反洗钱义务，认真做好此项工作。 13 (二)形成良好的反洗钱人才培养和成长机制。重视反洗钱工作人才培训，逐步引进和培养掌握金融、计算机、税务、海关、侦查、贸易、英语等综合知识人才，对在反洗钱工作表现出色的人才采取奖励、升职等激励措施，形成良好的反洗钱人才培养和成长机制。 (三)加强柜面审查，严格执行客户身份识别制度。我行要把客户身份识别制度纳人风险管理，按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》的规定，根据客户性质、账户形态以及交易等 具体情况进行分析，加强对可疑交易的审核:对反复发生可疑交易的客户要作为高风险客户予以重点关注，并向有关业务部门进行风险提示，从源头上控制经营风险;前台业务部门也要强化对客户尽职调查的职责，不论是存款客户还是贷款客户，都要认真审核其身份背景，做好客户的准入调查，通过客户身份识别，规避高风险客户，特别是要对大额交易严密监管，杜绝漏洞。 (四)密切各相关单位的配合，建立反洗钱工作的长效机制。基层网点作为反洗钱的重要关卡，承担着堵住入口、防止“黑钱”流入清洗以及为司法机关打击犯罪提供信息的职责，因 14 此，不仅要搞好有关数据的上报，而且要善于处理应急预案，每个前台柜员都要逐步掌握分析分辩的能力，才能起到一线关口应有的作用。更应根据自身特点，建立防范措施。 反洗钱，既是大势所趋，又是人心所向。特别是作为金融机构的内部人员， 我们更应该依法履行反洗钱的义务，预防和打击反洗钱的犯罪。建立反洗钱内控制度，开展客户尽职调查，贯彻落实大额和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度，这些都是我们金融机构应尽的反洗钱责任。自2007年1月1日反洗钱法正式施行以来，这部法令已走过了8年的岁月。而在这八年的岁月里，从侦破的种种洗钱案件中，我们发现大多数的反洗钱活动都会经过金融机构作为中介来进行，可谓与金融机构有着千丝万缕的关系。由于金融业承担着社会资金存储、融通和转移的职能，所以很容易就会被犯罪分子所利用。因此， 在我们身处的这个金融业，反洗钱工作的前沿阵地，我们一定要运用自己的“火眼金睛”，识别客户，报告大额可疑交易，预防和打击洗钱犯罪。 只要大家同仇敌忾，相信必定会让洗钱犯罪分子原形毕露。大家一起努力参与到反洗钱的活 15 动中，让我们共同承担起“天下兴亡，匹夫有责”，促进社会安定，繁荣繁荣的责任吧! 【反洗钱法颁布十周年主题征文2】 反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作，做好反洗钱工作是国家利益和人民群众根本客观要求，是维护金融机构诚信及金融稳定健康发展的需要。然而，要做好反洗钱工作，不能仅靠国家相关部门及金融机构，还得依靠广大群众的支持，因此反洗钱宣传工作尤为重要。笔者身在农村信用社，因此以农村信用社反洗钱宣传为题浅谈一二。 16