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反洗钱内部控制制度建设--答案

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反洗钱内部控制制度建设--答案

反洗钱内部控制制度建设HYPERLINK”http：//cznx.21tb.com/els/html/studyCourse/javascript:；”\o”课程学习”1.课程学习HYPERLINK”http://cznx.21tb.com/els/html/studyCourse/javascript:;”\o”课程评估”2。课程评估HYPERLINK"http：//cznx.21tb。com/els/html/studyCourse/javascript：；”\o”课后测试”3.课后测试窗体顶端课后测试测试成绩：100。0分.恭喜您顺利通过考试!1、金融机构预防洗钱犯罪的第一道安全防线是指（）（20 分） A客户身份识别制度 B大额和可疑交易报告制度 C客户身份资料和交易记录保存制度 D以上都不是正确答案：A1、完整有效的内部控制制度体系,会包括以下哪些方面的内容（）(20 分） A制定核心管理制度 B建立反洗钱工作责任制 C建立严格的考核、评估和内部审计制度 D建立反洗钱培训宣传制度 E建立配合反洗钱调查制度和保密制度正确答案：ABCDE2、为做好客户身份识别工作，金融机构应建立（）（20 分） A黑名单库 B白名单库 C政治敏感人物名单库 D高风险客户识别系统正确答案：ABCD1、反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点,实现静态管理。（20 分） A正确 B错误正确答案:错误2、金融机构内部控制评估是指对内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展调查、测试、分析和评估等系列活动。（20分） A正确 B错误正确答案：正确窗体底端

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陈海

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