公司三重一大决策制度实施细则

PAGE\*MERGEFORMAT-14-PAGE\*MERGEFORMAT-13-关于印发《公司“三重一大”决策制度实施细则》的通知公司各单位：《公司“三重一大”决策制度实施细则》已于2022年4月14日经公司会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。附件：公司“三重一大”决策事项清单公司2022年4月20日公司“三重一大”决策制度实施细则（2016年3月实施；2018年6月第一次修订；2019年8月第二次修订；2021年5月第三次修订；2022年4月第四次修订）第一章总则第一条为了加强公司“三重一大”事项决策的规范性，根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《国有企业基层组织工作条例（试行）》《集团“三重一大”决策制度实施办法》《工程股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则》《公司章程》《公司董事会授权经理层管理办法》等规定，结合公司实际，制定本细则。第二条本细则适用于公司总部，综合性公司、专业性公司、区域性公司、事业部制公司、经营窗口公司（以下统称“二级单位”）。第三条本细则所称“三重一大”事项是指重大决策事项、重要人事任免事项、重要项目安排事项和大额度资金运作事项。第四条公司总部“三重一大”事项由公司集团会、董事会、董事长专 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 会、总经理会决策。二级单位“三重一大”事项由二级单位集团会、经理办公会决策。不设集团的其他二级单位由经理办公会议决策，但只能在公司授权范围内或者公司 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 规定的范围内决策。公司总部及所属二级单位在决策“三重一大”事项时，应遵守上级“三重一大”事项规定和本细则，本级单位没有最终决策权限的事项，经内部决策后需要提请上级单位决策或者同意。“三重一大”事项应当坚持集体决策原则，决策机构要依据各自的职责权限和议事规则，以会议的形式，集体讨论决定“三重一大”事项。要坚持务实高效，保证决策的科学性；充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性；遵守国家法律、行政法规、组织内法规和有关政策，保证决策合法合规。第二章“三重一大”事项范围第五条公司“三重一大”事项的范围，主要包括集团研究决定事项、集团前置研究讨论后由董事会、总经理会决定的重大经营管理事项，董事会授权董事长决定的事项。第六条公司重大决策事项，主要包括以下各项：（一）贯彻执行组织和国家的路线方针政策、法律、行政法规和上级重要决定的重大措施；（二）加强组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设等方面重要事项，严肃组织内政治生活，领导班子民主生活会方面的重要事项；（三）组织风廉政建设和反腐败、巡视巡察工作、落实中央八项规定及其实施细则精神、持续整治“四风”、履行组织风廉政建设主体责任、“大监督”体系建设等方面的重要事项；（四）思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设、宣传方面的重要事项；（五）组织群工作机构设置与调整、职责、人员编制和组织务工作经费保障，二级单位组织组织设立和调整、按期换届方面的重要事项；（六）落实组织建责任制，开展二级单位集团绩效考核与评价等组织建工作方面的其他重要事项；（七）公司经营方针、发展战略、中长期发展规划、专项规划、经营 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 的制订；（八）公司增加或者减少注册资本 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，一定金额以上或者对公司有重大影响的资产重组、资产处置、产权转让、资本运作等重大事项；（九）公司工资总额预算方案，年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案;（十）公司重要改革方案，子公司设立、合并、分立、改制、解散、破产或者变更公司形式等方案；（十一）公司内部管理机构、分支机构的设置和调整方案；（十二）公司章程制定、修订，公司基本管理制度、业务管理制度的制定和修订；（十三）公司重大劳动用工和考核分配方案、中长期激励计划、员工持股方案、员工收入分配、表彰奖励方案；（十四）公司安全环保、维护稳定、社会责任等方面的重大事项；（十五）公司全面风险管理体系建设及运行，重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案；（十六）其他重大决策事项。第七条公司重要人事任免事项，主要包括以下各项：（一）公司集团管理干部的选拔任用、任免和交流调整事项（含五级专业技术职务的前两级）；（二）公司机关集团管理的基层干部的选拔任用、任免事项；（三）公司各级优秀年轻干部的推荐、组织考察方案审定及人选的确定；（四）公司集团管理干部的延迟退休留任及退休留任事项；（五）公司向控股、参股企业委派或者更换高级经营管理人员，推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人等；（六）公司高层次人才引进和聘任（解聘）；（七）其他重要人事任免事项。第八条公司重要项目安排事项，主要包括以下各项：（一）年度投资计划、年度融资计划、年度重大科技项目计划、信息化项目计划等重大计划安排事项；（二）重大的融资方案、抵质押及担保类事项；（三）额度以上的工程项目营销事项；（四）额度以上的工程项目垫资事项；（五）额度以上的固定资产投资项目和资产购置事项；（六）其他重要项目安排事项。涉及重要项目安排事项需要进行招投标的，严格按照公司相关规定执行。第九条公司大额度资金运作事项，主要包括以下各项：（一）额度以上的审计、评估、律师、培训、顾问咨询等中介费用；（二）额度以上的内部借款、捐赠、帮扶等事项；（三）额度以上的生产及经营固定资产购买事项；（四）其他超预算或预算外的大额度资金运作事项。第三章“三重一大”事项决策权限第十条集团在公司治理中具有法定地位，发挥把方向、管大局、促落实的领导作用，在重大事项决策中履行决定或者把关定向职责。依照规定决定组织的建设等方面的公司“三重一大”事项：（一）组织的建设事项：1.贯彻执行国家的路线方针政策、法律、行政法规和上级重要决定的重大措施；2.廉政建设和反腐败工作、巡视巡察、落实国家八项规定及其实施细则精神、持续整治“四风”、履行组织风廉政建设主体责任、“大监督”体系建设方面的重要事项；3.需要向上级组织组织请示报告的重要事项，下级组织请示报告的重要事项；4.加强组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设等方面的重要事项；5.严肃组织内政治生活，领导班子民主生活会方面的重要事项；6.落实组织责任制，开展二级单位组织建考核与评价方面的重要事项；7.公司组织代会、职代会工作方案和出席上级组织代会、工会代表名单；8.公司宣传、思想政治工作方面的重要事项；9.公司精神文明建设、企业文化建设方面的重要事项；10.公司组织工作机构设置与调整、职责、人员编制和组织务工作经费保障；11.二级单位组织设立和调整、按期换届方面的重要事项；12.公司组织建规划、集团年度总结和工作计划；13.组织建制度的制定、修订及组织建体系建设及执行方面的重要事项；14.基层组织组织建设、组织务工作者队伍建设和组织员队伍建设方面的重要事项；15.由公司集团讨论决定的组织政纪处分等问责事项；16.公司工会、统战、群团重要事项；17.公司级表彰决定（根据事项）；18.其他应当由集团讨论和决定的重大问题。（二）重要人事任免事项：1.公司集团管理干部的选拔任用，任免和交流调整事项（含五级专业技术职务的前两级）；2.公司各级优秀年轻干部人选的确定；3.公司机关集团管理的基层干部的选拔任用、任免事项；4.公司高层次人才引进和聘任（解聘）；5.公司集团管理干部的延迟退休留任及退休留任事项；6.公司向控股、参股企业委派或更换高级经营管理人员，推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人等；7.其他重要人事相关事项。（三）其他重大决策事项1.公司总部部门及二级公司年度绩效考核结果及兑现工作；2.公司员工薪酬福利方面的重大事项；3.涉及职工群体切身利益分配调整的重大事项。（四）集团书记认为有必要提请集团会研究讨论决定的其他重要事项。第十一条董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险。重大经营管理事项，必须经集团前置研究讨论后，再由董事会作出决定，或审议通过后按程序报上级决定。（一）重大决策事项1.贯彻上级要求、保障职工利益类事项：（1）贯彻执行组织和国家的路线方针政策、法律、行政法规和上级重要决定的重大措施（根据事项）；（2）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益及民主管理、职工权益方面的重大事项。2.发展战略类事项：（1）公司发展战略和中长期发展规划；（2）公司主业及调整方案；（3）公司经营方针、经营计划的制定。3.改革改制、内部重组类事项：（1）公司全面深化改革方案；（2）股权多元化改革；（3）非上市公司员工持股、股权激励；（4）公司股份制改制方案。4.股权管理类事项：（1）子公司设立、收购外部股权、增资外部企业，子公司增（减）资等事项；（2）子公司无偿划转、合并重组、注销清算等事项。5.股权及资产处置类事项：（1）公司直接持股子公司交易对价（或预估值）1000万元以上的对外转让（不含土地）；（2）土地项目（包括收储、转让、出资等）。6.利益调配类事项：（1）公司利润分配方案和弥补亏损方案；（2）公司企业年金方案的制定及调整。7.公司治理类事项：（1）公司章程的制定、修订；（2）公司基本管理制度的制定、修订（根据事项）；（3）公司全面风险管理体系建设及运行；（4）内控体系建设等重大事项。8.财务会计类事项：（1）公司重大会计政策变更；（2）公司年度资产核销报告；（3）单项1000万元以上的资产核销事项；（4）公司年度财务预、决算方案。9.其他重大决策事项：（1）公司董事会年度工作报告；（2）公司1亿元以上的重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案。（二）重大项目安排事项1.投资类事项：（1）公司年度投资计划；（2）公司年度投资计划外投资；（3）5000万元以上固定资产投资项目；（4）投资类项目营销。2．融资类事项：（1）公司年度融资计划；（2）公司全年超年度融资计划的计划外额度融资；（3）投融建项目回购方案或回款方案；（4）预计融资1亿元以上的重大项目融资方案。（三）大额度资金运作事项（1）预算内50万元以上对外捐赠、预算外20万元以上对外捐赠；（2）年度累计金额100万元以上定点帮扶和对口支援的重大事项。（四）集团书记认为有必要提请集团会研究讨论后由董事会决定的其他重要事项。（五）董事长认为有必要提请董事会审定的事项。（六）法律、行政法规规定的应当由公司董事会决策的其他事项。（七）应当向董事会报告的事项：1.总经理工作报告及总经理对董事会决议、授权和董事长指示事项落实情况；2.董事长或总经理认为应当报告的其他事项。第十二条董事长是公司的法定代表人，对外代表公司。董事会将其权限内的以下“三重一大”事项授权董事长以董事长专题会的形式决定。（一）重大决策事项：1.公司拟发展产业及非主业投资比例；2.公司直接持股子公司交易对价（或预估值）1000万元以下的对外转让（不含土地）；3.公司年度工资总额预算方案及执行情况；4.公司年度绩效考核方案、实施细则及配套方案；5.公司层面新设或调整管理机构、分公司等；6.项目公司的设立、注销清算等事项；7.公司5000万元以上1亿元以下的重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案；8.公司抵、质押及担保类事项。（二）重大项目安排事项1.公司1000万元以上5000万元以下固定资产投资项目；2.公司与其他单位签订重大的合资协议（合同）等事项；3.对外投资、收购兼并、合资等资产重组等资本运作项目。（三）大额度资金运作事项1.预算内20万元以上50万元以下对外捐赠、预算外20万元以下对外捐赠；2.年度累计金额20万元以上100万元以下定点帮扶和对口支援的重大事项。（四）在发生不可抗力或重大危急情况，无法及时召开董事会会议的紧急情况下，对公司重大事务作出特别决定，并在事后向董事会报告。第十三条经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管理，根据董事会授权，以总经理会的形式决定以下“三重一大”事项，部分“三重一大”事项需经过集团会研究讨论后再由总经理会决策。（一）经集团会前置研究讨论后由总经理会决策的“三重一大”事项：1.实力证明金缴纳事项；2.公司级表彰决定（根据事项）；3.公司基本管理制度的制定、修订（根据事项）；4.一般及以上安全生产责任事故、较大及以上突发环境事件，职业健康安全环保严重违法违规事件，重大职业健康安全环保规划方案；5.公司重大突发事件、媒体和社会出现较强反映的事件、涉及企业稳定的重大问题的处理；6.1000万元以上的内部生产经营借款；7.需要公司3000万元以上资金支持的营销项目。（二）总经理会决策的“三重一大”事项：1．重大决策事项：（1）公司专项规划；（2）二级公司中长期发展规划；（3）公司年度高校毕业生招聘计划、人才引进计划；（4）公司业务管理制度的制定、修订；（5）公司专项激励方案；（6）账面净值100万元以上的资产减值确认事项，包括报废、长期资产减值确认等；（7）账面净值100万元以上的资产处置事项，包括资产变卖、资产置换、资产重组等；（8）单项500万元以上1000万元以下的资产核销事项；（9）公司2000万元以上5000万元以下的重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案。2．重大项目安排事项（1）预计总造价5亿元以上的工程项目营销；（2）需要公司300万元以上3000万元以下资金支持的营销项目；（3）公司1000万元以下的固定资产投资项目；（4）公司100万元以上信息化项目建设。3．大额度资金运作事项（1）100万元以上1000万元以下的内部生产经营借款；（2）20万元以上的审计、评估、律师、培训、顾问咨询等中介费用；（3）单次购买50万元以上的施工设备、施工机具、周转料具等生产性固定资产；（4）单次购买10万元以上的行政办公性固定资产；（5）预算内20万元以下的对外捐赠；（6）年度累计金额20万元以下的定点帮扶和对口支援的重大事项。（三）总经理认为总经理会职权范围内有必要提请集团会研究讨论，并经集团书记同意的重要事项，需集团会研究讨论后，由总经理会审定。（四）总经理认为有必要，并与集团书记、董事长沟通一致后，由总经理会审定的其他事项。第四章“三重一大”事项决策程序第十四条“三重一大”事项建议方案在提交会议决策前，应当经过充分调查研究及合法合规审查程序。重要人事任免，公司纪委书记应当从动议酝酿阶段就参与集团选人用人工作并实行全过程监督，纪委工作部门应就拟任人选的组织风廉政情况提出书面意见。重大投资和工程建设项目，应当事先充分听取有关专家意见，财务、风控、工程、安全环保和法律等部门应就相关风险提出独立意见。决策事项涉及法律问题的，应经过总法律顾问审核，切实防范法律风险。涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工代表大会审议或以其他形式听取职工群众的意见和建议。第十五条建议方案应当充分吸收各方面意见，形成完整的建议方案和决策参考资料。按照公司有关议事规则规定，送达所有参与决策人员，确保在会议决策前有充足的研究沟通时间。第十六条决策会议应当严格遵守集体研究讨论要求，符合规定人数方可召开。集团会实行民主集中制，主要负责人最后发表结论性意见。董事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。与会人员要充分讨论并分别发表意见。会议决策多个事项时，应逐项研究讨论。若存在严重分歧，一般应当推迟作出决定。第十七条会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，应当完整、详细 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，形成会议纪要，并存档备查。会议纪要由会议主持人（或公司主要负责同志）签发。会议应当根据研究讨论情况，就“三重一大”决策形成书面决议或审议意见。公司纪委书记可以列席董事会会议、董事会专门委员会会议、董事长专题会和总经理会，以及研究决定公司生产经营管理重大事项的其他会议。第十八条集团前置研究讨论时重点研判决策事项是否符合组织的理论和路线方针政策，是否贯彻组织中央决策部署和落实国家发展战略，是否符合中铝集团、中铝国际有关要求，是否有利于促进公司高质量发展、增强公司竞争实力、实现国有资产保值增值，是否有利于维护社会公众利益和职工群众合法权益。董事会会议前应当就前置研究讨论形成的意见进行充分沟通。如对建议方案出现重大分歧，一般应当暂缓上会。第十九条董事会审议时重点研判决策事项的合法合规性、与公司发展战略的契合性、风险与收益的综合平衡性等。进入董事会的集团领导班子成员和公司其他组织员要按集团形成的意见发表意见。第二十条根据需要，董事会将部分决策事项授权董事长、总经理行使。董事会坚持“授权不授责”原则规范授权，制定授权管理制度，明确具体授权决策方案，并按照有关规定履行集团前置研究讨论程序。董事会授权事项的决策程序可以适当简化。对董事会授权董事长、总经理决策事项，集团一般不作前置研究讨论。董事长、总经理按照有关规定对授权事项进行集体决策，并按照授权管理规定，定期向董事会汇报授权行使情况。第二十一条对缓议或者董事会表决未通过的建议方案，应当加强分析研究和沟通协调，按程序调整完善。对建议方案进行重大调整的，集团应当再次研究讨论，具体方式由集团决定。难以达成共识的，集团应当向上级组织组织报告；董事会认为有必要的，也应当及时向上级报告。第二十二条紧急情况下由个人或少数人依据法律法规或公司章程临时决定的，应在事后及时向集团、董事会、董事长专题会、总经理会报告；临时决定人应当对决策情况负责，集团会、董事会、董事长专题会、总经理会应当在事后按程序予以追认。第二十三条参加集体决策的人员在讨论或与本人及其近亲属有关联的议题时，应当按照有关规定主动回避。第二十四条需提交职工代表大会审议的决策事项，应当严格按有关规定办理。第五章“三重一大”决策的实施第二十五条“三重一大”事项应严格根据决策意见执行。公司负责人按照分工组织实施，并明确落实部门和责任人。参与决策的个人对集体决策有不同意见，可以保留或者向上级反映，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当重新按规定履行集团前置研究讨论、董事会、董事长专题会、总经理会审议等决策程序。对因外部环境出现重大变化不能实施的决策事项，应重新上会决策，明确该事项不再实施。第二十六条公司集团书记、董事长为实施本办法的主要责任人，必须带头贯彻民主集中制原则，抓好公司“三重一大”决策制度的制订完善和贯彻执行工作，增强集体决策、科学决策、民主决策、依法决策的意识，带头执行“三重一大”决策制度，自觉接受监督，防范风险。第二十七条集团负责推动公司“三重一大”事项决策的实施。建立监督反馈机制，明确负责监督决策事项执行情况、决策意见落实情况的部门。责任部门定期将有关情况反馈给相应决策主体。对执行不到位、落实不力的事项，要及时督促对应的执行部门进行整改；对落实中发现的与组织和国家方针政策、法律法规不符，以及脱离实际、偏差失误等情况及时提出意见，如得不到纠正，应当向上级单位反映。第二十八条公司各部门应加强“三重一大”事项有关涉密信息的保密管理。根据信息类别，标注涉密等级、期限，明确各方知悉人员责任，落实保密管理和技术防护措施。核心商密事项不通过“三重一大”系统上传，确保信息安全。第二十九条按照国资委、中铝集团监管信息化建设的要求，公司“三重一大”决策作出后，应及时通过决策运行系统向国资委、中铝集团上传有关决策情况。第六章“三重一大”决策制度的监督追责第三十条公司对各部门、单位执行“三重一大”决策制度情况进行监督检查，确保“三重一大”决策制度落到实处。强化对关键岗位、重要人员特别是主要负责人落实“三重一大”决策制度、贯彻执行民主集中制情况的监督管理，突出对重大项目决策、工程招投标、改制重组、国资资产交易流转等事项履行“三重一大”程序情况的监督。第三十一条董事会授权决策事项，如出现追责问责情形，除被授权人承担相应责任外，董事会及同意授权的董事并不因授权而免除应承担的责任。第三十二条公司两级纪委工作部门应当依照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，综合运用内部巡察、专项检查、组织风廉政建设责任制检查等方式，发挥“大监督”体系作用，结合年度考核对二级单位领导人员执行“三重一大”决策制度的情况进行监督检查，并做出评估，向所在组织组织和上级纪检监察机构报告。第三十三条公司人力资源部门应当将“三重一大”决策制度的执行情况作为领导人员考察、考核的重要内容和任免的重要依据。第三十四条公司组织群工作机构应当将“三重一大”决策制度的执行情况作为组织建工作责任制考核、民主生活会、企业领导人员述职述廉、组织务公开、厂务公开的重要内容，除按照国家法律法规和有关政策应当保密的事项外，应在适当范围内公开。第三十五条公司应当将“三重一大”决策制度的执行情况作为对二级单位领导人员经济责任审计的重点事项。第三十六条公司法务与合规部要落实重大决策合法合规性审查机制，防止出现重大决策的法律风险，充分发挥法律风险防范机制在“三重一大”决策制度中的作用。公司要加强对二级单位“三重一大”决策制度建设及实施情况的监督检查。第三十七条违反本细则的，依照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和《公司关于违规经营投资责任追究办法》《公司职工违纪违规处理暂行规定》等规定，按照管理权限和程序，给予组织处理、经济处罚；涉嫌违纪或职务犯罪的移交相应的纪检监察机构处置；涉嫌其他违法犯罪的，移交有关部门处置。第七章附则第三十八条本细则所涉及的内容，凡是组织和国家的政策法规另有规定的，从其规定。第三十九条各二级单位应根据本细则及公司相关规定，结合实际，制定实施细则，报公司纪委工作部备案。第四十条本细则中“以上”包含本数。“以下”不包含本数，同一项目或同一事项的金额应累计计算。第四十一条本细则由公司纪委工作部负责解释。第四十二条本细则自印发之日起施行。2021年6月3日印发的《公司“三重一大”决策制度实施细则》（办字〔2021〕38号）同时废止。公司“三重一大”决策事项清单序号决策事项决策主体中建国际是否需经法律审核备注总经理办公会集团会董事会董事长专题会总经理会一、重大决策事项11.1组织建工作贯彻执行组织和国家的路线方针政策、法律、行政法规和上级重要决定的重大措施（根据事项）\研究讨论（审定）审定\\\否2公司组织风廉政建设和反腐败工作、巡视巡察、落实中央八项规定及其实施细则精神、持续整治“四风”、履行组织风廉政建设主体责任、“大监督”体系建设方面的重要事项\审定\\\\否3需要向上级组织组织请示报告的重要事项，下级组织组织请示报告的重要事项\审定\\\\否4加强组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设等方面的重要事项\审定\\\\否5严肃组织内政治生活，领导班子民主生活会方面的重要事项\审定\\\\否6落实组织建责任制，开展二级单位组织建考核与评价方面的重要事项\审定\\\\否7公司组织代会、职代会工作方案和出席上级组织代会、工会代表名单\审定\\\\否8公司宣传、思想政治工作方面的重要事项\审定\\\\否9公司精神文明建设、企业文化建设方面的重要事项\审定\\\\否10公司组织群工作机构设置与调整、职责、人员编制和组织务工作经费保障\审定\\\\否11二级单位组织组织设立和调整、按期换届方面的重要事项\审定\\\\否12公司组织建规划、集团年度总结和工作计划\审定\\\\否13组织建制度的制定、修订及组织建体系建设及执行方面的重要事项\审定\\\\否14基层组织组织建设、组织务工作者队伍建设和组织员队伍建设方面的重要事项\审定\\\\否15由公司集团讨论决定的组织政纪处分等问责事项\审定\\\\否16公司工会、统战、群团重要事项\审定\\\\否17公司级表彰决定（根据事项）\研究讨论（审定）\\审定\否总经理特别奖由总经理会议审定。18提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益及民主管理、职工权益方面的重大事项论证研究讨论审定\\\是19其他应当由集团讨论和决定的重大问题\审定\\\\否公司《“三重一大”决策制度实施细则》《集团会议事规则》等工作制度由集团会审定。201.2发展战略公司发展战略和中长期发展规划论证研究讨论审定\\批准是21公司主业及调整方案论证研究讨论审定\\批准是22公司经营方针、经营计划的制定论证研究讨论审定\\批准是23公司拟发展产业及非主业投资比例论证\\审定\批准是24公司专项规划论证\\\审定\是25二级公司中长期发展规划论证\\\审定\是261.3改革改制、内部重组公司全面深化改革方案论证研究讨论审定\\批准是27股权多元化改革论证研究讨论审定\\批准是28非上市公司员工持股、股权激励论证研究讨论审定\\批准是29企业股份制改制方案论证研究讨论审定\\批准是301.4股权管理子公司设立、收购外部股权、增资外部企业，子公司增（减）资等事项论证研究讨论审定\\批准是31公司无偿划转、合并重组、注销清算等事项论证研究讨论审定\\批准是321.5股权及资产处置公司直接持股子公司交易对价（或预估值）1000万元以上的对外转让（不含土地）论证研究讨论审定\\批准是33公司直接持股子公司交易对价（或预估值）1000万元以下的对外转让（不含土地）论证\\审定\批准是34土地项目（包括收储、转让、出资等）论证研究讨论审定\\批准是35账面净值100万元以上的资产减值确认事项，包括报废、长期资产减值确认等论证\\\审定批准是36账面净值100万元以上的资产处置事项，包括资产变卖、资产置换、资产重组等；论证\\\审定批准是371.6利益分配公司利润分配方案和弥补亏损方案；论证研究讨论审定\\批准否38公司年金方案的制定及调整论证研究讨论审定\\备案否39公司年度工资总额预算方案及执行情况论证\\审定\批准否40涉及职工群体切身利益分配调整的重大事项论证审定\\\\是41公司年度绩效考核方案、实施细则及配套方案论证\\审定\\否421.7公司治理公司章程的制定、修订论证研究讨论审定\\批准是43公司基本管理制度的制定、修订（根据事项）论证研究讨论（审定）审定\审定\是基本管理制度是指涉及公司法人治理机构决策权限和程序的各类规章制度，主要包括公司章程（董事会审定），公司“三重一大”决策制度实施细则（集团会审定），公司董事会授权管理办法（董事会审定），公司集团议事规则（集团会审定），公司董事会及各专门委员会议事规则（董事会审定），总经理工作规则及公司本部工作制度等方面的规章制度（总经理会审定）等。44公司业务管理制度的制定、修订论证\\\审定\是业务管理制度，是指规范某一类业务或某一领域管理工作的规章制度，主要包括公司投资、人力资源、风控、财务、营销、安全环保健康、法律管理等方面的规章制度。45公司全面风险管理体系建设及运行论证研究讨论审定\\报告否包括公司年度全面风险管理报告等。46内控体系建设等重大事项论证研究讨论审定\\\是47公司层面新设或调整管理机构、分公司等论证\\审定\\否48项目公司的设立、注销清算等事项论证\\审定\\是491.8财务会计公司重大会计政策变更论证研究讨论审定\\批准否50公司年度资产核销报告论证研究讨论审定\\批准否51资产核销事项单项1000万元以上论证研究讨论审定\\批准否52单项500万元以上1000万元以下论证\\\审定\否53公司年度财务预、决算方案论证研究讨论审定\\批准否541.9法律案件公司重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案1亿元以上论证研究讨论审定\\\是555000万元以上1亿元以下论证\\审定\\是562000万元以上5000万元以下论证\\\审定\是571.10安全环保稳定一般及以上安全生产责任事故、较大及以上突发环境事件，职业健康安全环保严重违法违规事件，重大职业健康安全环保规划方案论证研究讨论\\审定报告是58公司重大突发事件、媒体和社会出现较强反映的事件、涉及企业稳定的重大问题的处理论证研究讨论\\审定报告是向董事会通报。591.11其他重大决策事项公司董事会年度工作报告论证研究讨论审定\\报告否60公司总部部门及二级公司年度绩效考核结果及兑现工作论证审定\\\\否61公司员工薪酬福利方面的重要事项论证审定\\\\否62公司年度高校毕业生招聘计划、人才引进计划论证\\\审定\否63公司抵、质押及担保类事项；论证\\审定\\是64公司专项激励方案论证\\\审定\否二、重要人事任免652.1重要人事任免事项公司集团管理干部的选拔任用，任免和交流调整事项（含五级专业技术职务的前两级）\审定\\\\否66公司各级优秀年轻干部的推荐、组织考察方案审定及人选的确定；\审定\\\\否67公司机关集团管理的基层干部的选拔任用、任免事项\审定\\\\否68公司高层次人才引进和聘任（解聘）\审定\\\\否69公司集团管理干部的延迟退休留任及退休留任事项\审定\\\\否70公司向控股、参股企业委派或更换高级经营管理人员，推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人等\审定\\\\否71其他重要人事相关事项\审定\\\\否三、重大项目安排事项723.1投资公司年度投资计划论证研究讨论审定\\批准是73公司年度投资计划外投资论证研究讨论审定\\批准是74公司固定资产投资项目5000万元以上论证研究讨论审定\\批准是751000万元以上5000万元以下论证\\审定\批准是761000万元以下论证\\\审定批准是77公司投资类项目营销论证研究讨论审定\\批准是78对外投资、收购兼并、合资等资产重组等资本运作项目论证\\审定\批准是793.2融资公司年度融资计划论证研究讨论审定\\批准否80公司全年超年度融资计划的计划外额度融资论证研究讨论审定\\批准否81预计融资1亿元以上的重大项目融资方案论证研究讨论审定\\批准否82投融建项目回购方案或回款方案论证研究讨论审定\\\是833.3市场营销需要公司资金支持的营销项目3000万元以上论证研究讨论\\审定\是84300万元以上3000万元以下论证\\\审定\是85预计总造价5亿元以上的工程项目营销论证\\\审定\是863.4其他重大项目安排公司与其他单位签订重大的合资协议（合同）等事项论证\\审定\\是87公司100万元以上信息化项目建设论证\\\审定\是四、大额度资金运作事项884.1捐赠、赞助对外捐赠预算内50万元以上论证研究讨论审定\\批准是对于重大自然灾害等紧急情况，可在捐赠后再履行向中铝国际集团的审批程序。89预算外20万元以上论证研究讨论审定\\批准是90预算内20万元以上50万元以下论证\\审定\\是91预算外20万元以下论证\\审定\\是92预算内20万元以下论证\\\审定\是93定点帮扶和对口支援的重大事项年度累计金额100万元以上论证研究讨论审定\\批准是94年度累计金额20万元以上100万元以下论证\\审定\\是95年度累计金额20万元以下论证\\\审定\是964.2中介费用审计、评估、律师、培训、顾问咨询等中介费用；20万元以上的论证\\\审定\是974.3购买固定资产施工设备、施工机具、周转料具等生产性固定资产；单次购买50万元以上论证\\\审定\否98行政办公性固定资产单次购买10万元以上论证\\\审定\否994.4内部借款内部生产经营借款1000万元以上论证研究讨论\\审定\是100100万元以上1000万元以下论证\\\审定\是1014.5证明金交纳实力证明金缴纳事项论证研究讨论\\审定\是