金科地产集团股份有限公司关于XXX项目之法律尽职调查报告金科集团投资合作部年月日金科地产集团股份有限公司尽职调查报告目录金科地产集团股份有限公司尽职调查报告2致：集团董事会日期：年月日由：集团投资合作部签发：页数：共页（含本页）编号：主题：关于项目的尽职调查报告一、（序言）就集团拟收购项目进行合作开发的有关事宜，我部受集团委派，指派组成法务尽职调查小组，前往目标公司开展尽职调查。我部经踏勘现场，走访政府，相关方访谈、收集相关资料后，出具尽职调查报告：二、（尽职调查目的和范围描述）依据实际情况撰写。三、（尽职调查手段的描述）根据本次拟合作项目的实际情况，法务尽职调查小组在尽职调查过程中采用认真阅读XX公司提供的相关文件（详见本报告附件一：文件目录）进行书面审理，要求某方面管理人员排他性承诺等二个工作手段。四、（尽职调查报告的假设和除外责任）鉴于以上的法律尽职调查范围和尽职调查手段及本案的诸多特殊性，在提供尽职尽职调查报告的同时，我们假定：1、XX公司提交给我们的文件上的所有签名、印鉴和公章都是真实的；提交给我们的所有文件的原件都是认可的和完整的；并且所有复印件和原件都是一致的；2、我们审查的文件中所有的事实陈述都是真实的、正确的；3、我们审查的中国政府机构的审批、备案材料及动产抵押担保清单，特别是《贷款抵押担保合同》都是准确和完整的；4、向尽职调查作出排他性承诺的所有某方委派人员，其承诺内容没有任何虚假和遗漏的，是客观的、真实的；5、XX公司除提供文件揭示的资产抵押情况外无应披露而未披露的对外抵押、保证等担保行为；6、同时，我们没有得到任何暗示表明以上假设情况是不合法的。五、（尽职调查报告的正文）基于以上的假设和我们大量的工作和多次的讨论，根据现行有效的我国法律，根据XX公司提供的文件，根据法律尽职调查小组人员的工作经验，我们作出以下法律尽职调查报告：1、XX公司在业务运做和管理上存在的或有风险，主要为：上述存在的或有风险的具体内容，详见本报告附件二《XX公司在业务运做和管理上存在的或有风险》2、XX公司在财务状况上存在的或有风险，主要为：上述存在的或有风险的具体内容，详见本报告附件三《XX公司在财务状况上存在的或有风险》。六、（尽职调查报告的说明和提醒）：1、本尽职调查报告仅是在有限的时间内，使用有限手段，根据本案的诸多特殊性，进行的调查工作。因此，我们的尽职调查报告的内容不可能穷尽XX公司目前的或有风险，存在着可能对或有风险的错误描述、偏差或遗漏。特予以说明，请公司予以充分注意。2、我们对于XX公司的或有风险已采取书面审理、排他性承诺等有限手段进行调查，但最终XX公司在上述领域是否存在风险仍应基于我们出具的尽职调查报告的揭示及以上风险领域的各环节及控制的重点内容等各方面因素进行综合考虑，特予以说明，请公司予以判断。3、本尽职调查报告内容的所有附件内容与本报告及其他相关文件组成完整的文件，不可单独或割裂的引用、使用等。（以下无正文）金科股份投资合作部年月日附件一：报告依据的文件清单附件二：访谈笔录附件一：尽职调查报告所依据的文件清单文件清单 编号 日期 内容 一 年月日 目标公司工商登记资料 1 企业名称预先核准通知书 2 企业名称预先核准申请书 3 授权委托书 4 公司股东出资信息 5 企业法人营业执照 6 目标公司章程 7 验资报告（验字【】第号） 8 房屋租赁
协议
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9 法定代表人任职文件 10 监事、经理任职文件 11 房地产开发企业资质预审
意见
文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见
书 12 首次股东会决议 13 目标公司设立登记（备案）申请书 14 授权委托书 15 公司股东（发起人）出资信息 16 法定代表人信息 17 承诺书 18 股东决定 19 股权转让协议 20 公司章程 21 受理通知书 22 公司登记（备案）申请书（变更为自然人独资） 23 换发一照一码新版企业营业执照申请书 24 企业名称变更核准通知书 25 企业名称变更核准意见书 26 公司登记（备案）申请书（变更为其他有限责任公司） 27 授权委托书 28 股东会决议 29 公司章程 30 承诺书 三 31 32 33 34 35 36 37 38 四 企业信用报告 五 目标公司相关证照 39 40 41 六 目标公司相关合同文件 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 附件2：访谈笔录2
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