股东会
会议记录
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XX有限责任公司
临 时 股 东 会 会 议 记 录
时间: 地点:
召集人: 主持人: 记录人:
出席人:
议题:建立健全公司印章管理使用
制度
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XX(主持人):公司股东会根据XX的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于X年X月X日X时，在西安市本公司办公室由X召开、X主持了股东会临时会议。X出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为XX和XX，持有公司X%的股权，会议合法有效。
会议由XX主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议,
XX:无异议。
XX(主持人):现在请XX就今日之议题发表意见。
XX:我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同
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遵守:
1、公司根据需要另行刻制“
合同
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专用章”。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外
合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用
人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或
《合同专用章使用记录表》(两表
格式
pdf格式笔记格式下载页码格式下载公文格式下载简报格式下载
见附件)上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由XX
负责保管。
5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合
同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字
确认。
6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损
失的，须对公司承担损害赔偿责任。
XX(主持人):请大家就XX的上述提议发表意见。
XX:无异议。同意按XX的上述提议形成股东会决议。 XX(主持人):根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照XX
的上述提议形成XX号股东会决议。
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浙公网安备 33021202002483