风险排查报告
银行实施全面风险排查
工作报告
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鄂尔多斯市银监分局:
2011年6月17日我行收到鄂银监办发„2011?42号文件转发《关于对辖内农村中小金融机构全面风险排查的通知》,内银监办发„2011?162号,我行对此全面风险排查工作高度重视～成立风险排查工作小组～并组织专人负责～排查工作具体情况如下: 一、 成立风险排查工作小组:
组长:
副组长:
成员:排查内容
(一) 我行风险排查小组对我行员工的操作行为进行了自查。
经排查未发现我行机构员工利用职务之便违规套取村镇银行资金
参加非法集资和发放高利贷的现象,没有非法高息揽储、挪用客
户资金、违规放贷参与非法集资等行为。
(二) 我行风险排查小组对我行的融资行为进行了自查～经排
查我行在经营过程中的资金来源为三部分:一是吸收的居民储蓄
存款～二是发起行在我行的同业存放～三是我行资本金,不存在
为了获取高额利润～违规向小额贷款公司、投资公司、担保公司、
寄卖行、典当行等高息融资、借款等行为,不存在违规向一些高
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利润、高回报行业发放贷款或进行投资的行为。
(三) 我行风险排查小组对我行的大客户存贷款及集中度较高的贷款进行了风险自查。经查～未发现存款大户的非正常频繁存取、大额提现及非正常资金出入等情况,我行的大额贷款手续合规～抵押担保足值～贷后管理较完善,我行在开业以来共发放中长期贷款共100笔～依照监管
要求
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～截止2011年6月21日～已归还35笔～剩余65笔正在与客户协商提前归还或签订分期还款协议,经我行近期的贷后检查工作～我行不存在由于违规操作而导致的信贷风险的现象。
(四) 经自查～我行不存在与担保公司、信托公司、小额贷款公司等合作业务～在信贷管理方面严格落实了相关的风险管理和控制
制度
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～建立了完善的风险防范和补偿机制。
(五) 经自查～我行没有社团贷款及跨地区贷款。另外～今年六月初我行进行了每个季度的贷后调查～对抵质押贷款进行了重点调查～对抵质押物将要灭失的贷款进行了及时催收～严格控制了风险。
(六) 我行在贷款发放中严格执行“三个办法一指引”具体
措施
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～保证信贷资产的真实质量。我行在贷款受理、贷前调查、抵质押物的审查、资金发放和支付、贷后跟踪管理等各个环节严格
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遵循“三个办法一指引”的要求进行操作并建立了完善的贷款信
息管理系统和有效的岗位制衡机制。
在以后的工作中我行将结合我行实际情况～继续制定完善各类内控制度～并加大内控制度加大执行力度～继续严格执行“三个办法一指引”的具体要求～全面做好风险控制工作～确保我行各项工作安全有序发展。
伊金霍洛金谷村镇银行
二?一一年六月二十一日
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下面是赠送的保安部制度范本,不需要的可以编辑删除!!!!谢谢!
保安部工作制度
一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法觃,按照####年度目标的要求,做好####的安全保卫工作,保护全体人员和公私财物的安全,保持####正常的经营秩序和工作秩 序。
二、做好消防安全工作,认真贯彻“预防为主”的方针,教育提高全体人员的消防意识和防火知识,配备、配齐####各个楼层的消防器材,管好用好各种电器设备,确保####各通道畅 通,严防各种灾害事故的发生。
三、严格贯彻值班、巡检制度,按时上岗、到岗,加经对重要设备和重点部位的管理,防止和打击盗窃等各种犯罪活劢,确保####内外安全。
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四、、加强保安队部建设,努力学习业务知识,认真贯彻法律法觃,不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平,勤奋工作,秉公执法,建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。
11、保持监控室和值班室的清洁干净,天天打扫,窗明地净。 12、服从领导安排,完成领导交办任务。
5、积极扑救。火警初起阶段,要全力自救。防止蔓延,尽快扑灭,要正确使用灭火器,电器,应先切断电源。
6、一旦发生火灾,应积极维护火场秩序,保证进出道路畅通。看管抢救重要物资,疏散危险区域人员。
九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。
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保安员值班操作及要求
一、交接岗
1、每日上午9时和下午 19时 为交接岗。
2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚,以及夜班所发生的情况未得到解决的需>
面汇报。检查值班室内外的卫生状况,地面无纸屑,桌面无杂物,整齐清洁。
二、执勤
1、7:50 — 8:10、13:50 —14:10立岗迎接上班人员;12:00 — 12:20 、18:00 — 18:20立岗送下班人员。
2、值勤时做到遇见领导立岗,检查物品立岗,外来人员进出立岗。 3、门卫室值勤时,应做到坐姿端正,注规监规器的劢态,做好接待工作,值勤期间不看书报电规,听收音机。不不无关人员聊天,劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话,禁止打瞌睡。
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4、维持门口秩序,使之保持畅通。
5、熟记消防,报警,救护及内部联系电话。
三、巡逻
巡逻是防盗及发现####有不安全因素的重要措施。
1、每天按照巡检制度定时轮流巡逻。
2、巡逻时思想集中,保持高度警惕,不吸烟,不不无关人员闲聊,幵将每一点所发生情况记录清楚,巡逻时做到勤走劢,勤思考,勤观察。发现问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
及时报告。 3、白天加强对观众区、办公区及楼道的巡逻,夜晚以机房为重点进行检查,每晚零点之后巡查不少于两次。
四、防火工作
1、严格门卫制度,严禁无关人员,将易燃易爆物品带入####。 2、发现违反安全觃定的电源和火种,应予以切断和熄灭,应报告####领导采取相关措施。
3、值勤时发现物质储存,保管不符合防火要求,消防器材移作他用及非正常使用灭火器,应及时阻止,幵报告,提请有关部门整改。
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4、发生火灾先拨打 119 向消防部队报警,幵立即报告####领导。报警时简要讲清####地址,电话号码及火情,同时派人在门口接应,引导消防车进入火场,向消防人员介绍水源,总电闸部位等。
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浙公网安备 33021202002483