反洗钱培训计划

反洗钱培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 [标签:标题]2016 反洗钱培训计划 2014年反洗钱培训计划 为使公司职员较好地掌握有关反洗钱 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 、规定，全面提高公司职员业务素质，明确学习目的、学习重点，使公司职员更好的适应公司发展的需要，特制定本培训计划: 一、制定年度、季度、月、日的学习计划 针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。 二、下发学习提纲，突出学习重点 针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有计划、有步骤地完成全年学习任务。 三、学习内容: 1、什么是洗钱。 2、洗钱的特征。 3、洗钱的过程。 4、洗钱的方式。 5、洗钱的危害性。 、金融机构反洗钱的义务。 7、金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些, 8、一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施 1 / 10 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 行, 9、金融机构反洗钱工作的三项原则。 10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。 11、哪些支付交易属于可疑支付交易。 12、哪些支付交易属于大额支付交易。 13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。 14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益, 15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 。 16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项, 四、学习方式 1、在日常工作中，遇到棘手的问题，及时翻看有关制度，找出依据，并积极地与公司相关部门沟通，使得每一笔业务的处理都有据可依。 2、采取一帮一的互学方式，引导员工自觉学习，创造一种“谁不学习谁落后”的学习氛围，激发员工的工作热情。 3、每季度未利用业余时间进行抽查问答方式，以检查学习的成果，对工作学习中能主动思考问题，钻研业务的同志给予口头表扬。 4、定期召开座谈会，以心贴心的方式，交流学习成 2 / 10 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 功的经验。 中国建设银行四平城区支行文件 建区函〔2006〕21号 签发人:田子良 城区支行反洗钱业务培训计划 为使会计人员较好地掌握总行、省分行的有关反洗钱制度、规定，全面提高会计人员业务素质，明确学习目的、学习重点，使会计人员更好的适应我行业务发展的需要，根据我行业务实际，特制定本培训计划: 一、制定年度、季度、月、日的学习计划 针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定一年内员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。二、下发学习提纲，突出学习重点 针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有计划、有步骤地完成全年学习任务。三、学习内容1、什么是洗钱。2、洗钱的特征。3、洗钱的过程。4、洗钱的方式。 5、洗钱的危害性。 、金融机构反洗钱的义务。 7、金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些,8、一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施行,9、 3 / 10 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 金融机构反洗钱工作的三项原则。10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。11、哪些支付交易属于可疑支付交易。12、哪些支付交易属于大额支付交易。 13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。 14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益, 15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项,四、学习方式 1、月初确定本月的学习内容。由会计主管组织实施，结合事前拟好的学习提纲，有步骤、有计划地利用班前准备时间辅导学习半小时。 2、在日常工作中，遇到棘手的问题，及时翻看有关制度，找出依据，并积极地与上级行会计部门沟通，使得每一笔业务的处理都有据可依。 3、采取一帮一的互学方式，引导员工自觉学习，创造一种“谁不学习谁落后”的学习氛围，激发员工的工作热情。 4、每季度未利用业余时间进行抽查问答方式，以检查学习的成果，对工作学习中能主动思考问题，钻研业务的同志给予口头表扬。 5、定期召开座谈会，以心贴心的方式，交流学习成 4 / 10 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 功的经验。 、适当采取调整岗位的方法，使业务单一化的格式向业务综合化方向发展。 四平建行城区支行2006年1月30日 主题词:反洗钱培训总结抄送:市行内部发送:行长校对:会计部高燕燕 中国建设银行城区支行2006年01月30日印发 为建立健全反洗钱培训机制，提高反洗钱业务人员的素质，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和实战经验。励志培养出一批专业的队伍，使反洗钱操作更加规范化、高效化。按照中国人民银行有关反洗钱培训工作的要求，制订xxxxxx2012年度反洗钱培训 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 : 一、培训要求:把反洗钱培训工作列入年度经营管理中，摆上重要议事日程。培训工作要注重实效，不走形式、不走过场，对参训人员进行必要的考核。 二、培训人员:反洗钱工作领导小组成员、各支行负责人、专管员和一线临柜人员; 三、培训内容: 1、“一法四令”; 2、联网核查公民身份信息系统知识; 3、《xxxxxx反洗钱工作指引和管理体制及岗位责任 5 / 10 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 制》等相关制度; 4、现金和账户管理知识; 5、反洗钱客户风险等级划分。 三、培训时间:2012年6月10日—9月10日; 1、2012年6月:反洗钱法律法规; 2、2012年9月:内控制度、风险等级划分和相关反洗 钱的知识。 四、培训批次: 每期培训半天，人员50—60人，共6期3天。 二0一二年一月五日 公司xxxxxx股份有限2012年反洗钱培训工作计划 2013年反洗钱工作计划 为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推进我行反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，现针对我行的实际情况，成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正任组长，赵龙龙、代定军为成员，系统的对2013年度反洗钱工作做出如下安排: 一、完善反洗钱内控制度。 6 / 10 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 按照我行反洗钱内控制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。 二、监督大额及可疑数据的报送。 指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统的操作，按时向上级部门报送反洗钱有关月报，季报。年报的报表。 三、学习及巩固反洗钱法规、政策和技能培训工作。将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，宣传良好局面。 四、严格执行反洗钱的宣传工作。 今年我行将在反洗钱宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语，做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，使大家认识到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。 五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。 7 / 10 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，为反洗钱工作保驾护航。定期对反洗钱工作进行检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反洗钱业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止洗钱犯罪活动的发生，履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济繁荣。 (来自:www.cnbOthwIn.com博威范文网:反洗钱培训计划)六、重视反洗钱工作，组织召开领导小组会议。 会议内容主要是总结、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反洗钱工作的必要性，明确洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 。 花瓶子分社 二0一三年一月一日 xx公司2011年反洗钱培训计划 为贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱法律法规,切实履行反洗钱义务,规范公司反洗钱培训工作,根据总、省公司相关工作要求,结合我xx公司工 8 / 10 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 作实际制定本培训计划。 一、培训目标 深入宣传培训反洗钱法律法规和公司反洗钱内控制度,普及反洗钱法律知识,提升全体员工及销售人员的反洗钱意识,提高内控、财务、柜面、销售等相关人员的反洗钱工作水平和工作技能。 二、培训对象培训对象包括: (一)反洗钱工作领导小组成员 (二)内控合规、财务、客服、销售部门相关人员(三)县、区机构反洗钱责任人(四)柜面人员 (五)销售人员(包括直销人员和营销员)(六)其他员工三、培训内容(一)反洗钱法律法规 (二)公司反洗钱内控制度和操作流程 (三)反洗钱监控报送系统权限和操作手册四、培训方式 现场培训、案例研讨、观摩操作、考试等。五、培训安排 (一)公司2011年计划全年集中组织2,3次反洗钱培训。其中全员培训1次以上。 (二)反洗钱宣传月期间以及反洗钱现场检查前要安排培训和考试。 六、相关要求 9 / 10 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 (一)根据不同的培训对象,结合工作实际,采用不同的培训内容、培训方式,保证培训时间,注重培训实际效果。 (二)举办反洗钱培训时，必须保存培训轨迹。培训结束后要安排培训评估,由参训人员填写《反洗钱培训质量评估表》(见附件)，作为反洗钱培训的重要依据，保留存档。 附件: 10 / 10 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢-----------------------------------------------------------