北京华联综合超市股份有限公司2011年年年第三次年第三次临时股东大会资料1北京华联综合超市股份有限公司2011年年年第三次年第三次临时股东大会议程会议召开时间：2011年12月29日（星期四）上午10:00会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号公司会议室一、由主持人宣布会议开始二、审议会议议案序号提案内容是否为特别决议事项1《关于与北京华联商厦股份有限公司签署租是赁
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的议案》2《关于投资设立采购公司的议案》是三、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情况四、大会表决1、推选计票人、监票人2、对上述议案进行表决五、宣读表决结果六、签署股东大会会议记录和决议2北京华联综合超市股份有限公司2011年第三次临时股东大会议案之一关于与北京华联商厦股份有限公司签署
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的议案公司分别与北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”）及其全资子公司沈阳广盛鑫源商业投资管理有限公司（“广盛鑫源”）签署《租赁合同》，租赁华联股份下属的购物中心门店的部分面积经营综合超市业务。同时，华联股份租赁本公司北京四川大厦东塔楼部分办公用房用于总部办公场所。租赁合同主要条款如下：租赁面积管理费
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项目名称初始租金标准租金标准递增幅度租赁年限(平方米)(元/㎡/天)第1、2年度为2.2元；第3、4年度为2.5元；第5、6、7年度为2.625元；第北京天通中8、9、10年度为2.756元；第11、12、17,686.632.2元/日/㎡0.5020年苑项目13年度为2.894元；第14、15、16年度为3.039元；第17、18、19年度为3.191元；第20年度为3.351元超市部分，第1年度月租金为172394.34兰州东方红元；第2、3年度月租金为183811元；第28,219.00176,036.34元/月0.505年项目4、5年度月租金为195701元。库房部分月租金为3642元沈阳昌鑫项每年递增1元，从2013年9月20日开始，37,050.0039元/月/㎡0.5018年目租金标准三年递增5%北京四川大4厦东塔楼办1,605.482.00元/日/㎡2.00无3.5年公用房注：沈阳昌鑫项目出租方为华联股份全资子公司沈阳广盛鑫源商业投资管理有限公司。由于本公司与华联股份同受北京华联集团投资控股有限公司控制，本次交易构成关联交易。与该议案有利害关系的关联股东北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司（北京华联集团投资控股有限公司的控股子公司）将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。根据本公司章程，该议案须经出席本次股东大会的非关联股东以有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。3北京华联综合超市股份有限公司2011年第三次临时股东大会议案之二关于投资设立采购公司的议案公司与北京华联集团投资控股有限公司共同出资设立北京华联广州设备采购有限公司（以下简称“采购公司”）,用于经营商业设备和办公设备的采购和销售业务(该公司名称及经营范围以工商行政管理部门核准的为准)。采购公司的注册资本为1000万元人民币。其中，公司认缴出资额为700万元人民币，占注册资本总额的70%；华联集团认缴出资额为300万元人民币，占注册资本总额的30%。由于北京华联集团投资控股有限公司为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。与该议案有利害关系的关联股东北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司（北京华联集团投资控股有限公司的控股子公司）将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。根据本公司章程，该议案须经出席本次股东大会的非关联股东以有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。4
浙公网安备 33021202002483