PAGE\*MERGEFORMAT12022董事会
决议
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模板董事会决议模板范文董事会决议范本(一)：xx有限公司董事会决议时间:_____年_____月_____日地点:_____公司会议室会议性质:首次
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
状况及参加人员:本次董事会会议接受书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。本次董事会会议由_____召集和主持。资料:_________________________________________________________________。经全体董事争辩全都同意如下决议:一、全都选举_____为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_____为公司总经理。以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。全体董事签字盖章:_____年_____月_____日董事会决议范本(二)：__________________有限公司董事会决议依据公司法及本
公司章程
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的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员全都透过。决议如下:一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。全体董事签名:_______________年_____月_____日董事会决议范本(三)：北京aaa股份有限公司第____届董事会第_____会议决议北京aaa股份有限公司(以下称"公司")第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合中华人民共和国公司法和北京aaa股份有限公司章程的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:一、审议透过关于_______________________
管理制度
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的议案投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。二、审议透过_______________________
制度
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投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。三、审议透过_______________________制度投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。与会董事签字:_________________、_________________、_________________、_________________、_________________、_________________、___________________、_______________、_________________、_________________、________________________年_______月_______日董事会决议范本(四)：董事会决议范本会议时间:________会议地点:________出席会议股东(董事):________有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。依据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过:一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住宅(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名:_____________年_______月_______日董事会决议范本(五)：依据公司法及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下:一、选举___________为公司董事长。二、聘任___________为公司经理。以上事项表决结果:同意__________人，占董事总数__________%不一样意________人，占董事总数__________%弃权__________人，占董事总数__________%与会董事签字:______年______月______日注:①假如有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的缘由。如董事托付他人参加会议的，应出具授权托付书。②董事能够兼任公司经理。③董事会作出的决议，务必经到达法律规定及章程商定比例以上的表决权的董事透过。
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