公司经营管理授权管理体系

XXXX股份有限公司经营管理授权体系表行政管理管理事项审批时限主办部门决策层次备注参见制度名称执行表单名称一级管理事项二级管理事项三级管理事项四级管理事项本部审批(工作日）专业系统主管领导总经理总经理办公会董事长董事会股东大会办公管理机要管理机要秘书考核（年度）公司本部3综合管理办公室审批成员企业3综合管理办公室报备综合管理办公室机要秘书聘任及调整公司本部7综合管理办公室审核审批成员企业7综合管理办公室审核审批印章刻制公司本部（境内）7综合管理办公室审核审批公司本部（境外）7综合管理办公室审核审批成员企业7综合管理办公室审核审批印章报废公司本部7综合管理办公室审核审批成员企业7综合管理办公室审核审批印章管理员聘任7综合管理办公室审核审批信息管理成员企业三级网站网站格式3综合管理办公室报备综合管理办公室档案管理档案目录3综合管理办公室报备综合管理办公室大事记3综合管理办公室报备综合管理办公室档案、文件销毁5综合管理办公室审批国外出差成员企业一把手出国成员企业一把手出国3综合管理办公室审核审核审批成员企业班子成员（一把手除外）出国成员企业领导班子（一把手及国外业务工作人员除外）3综合管理办公室审核审批报备团体出国超过5人（含）以上团体出国或费用超出10万元（含）以上3综合管理办公室审核审核审批会议管理总结动员大会、表彰大会涉及公司本部班子成员参加的会议3综合管理办公室报备综合管理办公室后勤管理车辆车辆购置年度预算≤30综合管理办公室审核审批预算内购置5综合管理办公室审核审批预算外购置11综合管理办公室审核审批驾驶员准驾证3综合管理办公室报备综合管理办公室交通安全交通事故处理3综合管理办公室报备综合管理办公室安全主 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 活动 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 3综合管理办公室报备综合管理办公室车辆调配成员企业间车辆调配5综合管理办公室报备综合管理办公室外包服务加油与养护定点招标5综合管理办公室报备报废车辆报废（含上缴）5综合管理办公室审批行政管理管理事项审批时限主办部门决策层次备注参见制度名称一级管理事项二级管理事项三级管理事项四级管理事项本部审批(工作日）专业系统主管领导总裁CEO董事会股东大会后勤管理公寓管理住宿标准超标物品配置和入住5综合管理办公室审批办公家具配置标准5综合管理办公室审核审批超标配备3综合管理办公室审核审批工作服采购5综合管理办公室审批家用电器（用于宿舍、办公场所等）大于5000元的家电采购，含彩电、冰箱、洗衣机、采暖炉、热水器、空调等3综合管理办公室审批办公设备单价大于10000元的办公设备（打印机、复印机、传真机、投影仪、电话视频会议终端）的采购及管理3综合管理办公室审批食堂工作餐就餐标准3综合管理办公室审核审批值班管理节日值班3综合管理办公室报备综合管理办公室通讯话费标准5综合管理办公室报备办公场所办公地点调整办公地点的新增或迁移3综合管理办公室报备综合管理办公室购置建筑面积100平米及以下或投资30万及以下5综合管理办公室审核审批报备超过限额以上详见投资管理租赁建筑面积100平米及以下或投资30万及以下或租期在6个月以上5综合管理办公室审核审批超过限额以上详见投资管理围墙、道路、地面、绿化工程、装修单项费用30万及以下5综合管理办公室审核审批报备超过限额以上详见投资管理安防管理安防事故事故处理3综合管理办公室报备综合管理办公室安防器械3综合管理办公室报备综合管理办公室党群工作年度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 及预算5综合管理办公室审核审批组织建设5综合管理办公室审批大型团队活动庆祝活动、文体活动人数超过50人，费用额度在10万元以上3综合管理办公室审核审批优秀评选集团授予的荣誉奖励5综合管理办公室审批党团员发展3综合管理办公室报备综合管理办公室内部品牌与公共关系管理事项审批时限主办部门决策层次备注参见制度名称执行表单名称一级管理事项二级管理事项三级管理事项四级管理事项本部审批(工作日）专业系统主管领导总裁CEO董事会股东大会品牌与公共关系类内部品牌管理与文化建设品牌架构设计根据战略确定品牌体系，明细各产业的定位于品牌特质12综合管理办公室审批品牌命名企业商号与品牌命名5综合管理办公室审核审批产品与服务品牌命名5综合管理办公室审核审批视觉识别规范企业标识及视觉识别基本系统10综合管理办公室审批企业视觉识别应用系统10综合管理办公室审批品牌资产管理商标转让、购买商标、旧商标处理方案5综合管理办公室审核审批域名处理方案5综合管理办公室审批对内传播工具开发企业内部传播工具，如产业集团及成员企业门户、文化 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 10综合管理办公室审批首次开发报本部审批/持续传播向本部报备报纸、内部宣传片综合管理办公室报备成员企业媒体关系资源管理综合管理办公室审批内部文化建设与传播年度文化建设方案、内部舆情收集与分析综合管理办公室审批组织与人力资源管理事项审批时限主办部门决策层次备注参见制度名称执行表单名称一级管理事项二级管理事项三级管理事项四级管理事项本部审批(工作日）专业系统主管领导总经理总经理办公会董事长董事会董事长股东大会组织与人力资源政策制度管理组织与人力资源管理类政策、制度、标准、规范、规则的管理公司人力资源管理类制度、办法的制定或修订10组织与人力资源部审核审核审批公司人力资源基本 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 制定或修订15组织与人力资源部审核审核审核审批成员企业人力资源管理类制度、办法的制定或修订10组织与人力资源部审核审批报备人力资源规划人力资源规划公司人力资源规划10组织与人力资源部审核审核审批成员企业年度人资规划（含人员编制设定与调整）5组织与人力资源部审核审批报备人员调配公司高级管理人员调配5组织与人力资源部审核审核审批8级及以上其他人员调配5组织与人力资源部审核审核审批公司员工异动管理办法其他人员调配5组织与人力资源部审核审批报备公司员工异动管理办法组织管理组织设计与调整公司本部组织设计与调整10组织与人力资源部审核审核审批成员企业组织设计与调整10组织与人力资源部审核审核审批海外公司的组织机构设计与调整10组织与人力资源部审核编制设定与调整公司高管职数与职位设置10组织与人力资源部审核审核审批公司本部班子职数与职位设置组织与人力资源部审核审批公司本部人员编制设定与调整10组织与人力资源部审核审核审批成员企业班子职数与职位设置10组织与人力资源部审核审核审批成员企业人员编制设定与调整10组织与人力资源部审核审批职位管理职位体系管理（公司本部及成员企业）公司职位体系、职位图谱的审批5组织与人力资源部审核审核审批职类职种新增/调整/删减的审批5组织与人力资源部审核审核审批招聘管理年度/半年度招聘计划调整公司本部年度/半年度招聘计划调整5组织与人力资源部审核审核审批公司招聘管理制度成员企业年度/半年度招聘计划调整5组织与人力资源部审核审批报备公司招聘管理制度关键人才招聘（公司本部、成员企业）公司高管招聘3组织与人力资源部审核审核审批公司招聘管理制度拟聘8级以上人员招聘组织与人力资源部审核审核审批拟聘6-7级管理及专业人员招聘3组织与人力资源部审核审批报备公司招聘管理制度组织与人力资源管理事项审批时限主办部门决策层次备注相关制度名称一级管理事项二级管理事项三级管理事项四级管理事项本部审批(工作日）专业系统主管领导总裁CEO董事会董事长股东大会组织与人力资源招聘管理普通员工招聘公司本部5级及以下普通员工招聘（不包括应届大学生）10组织与人力资源部审批报备公司招聘管理制度成员企业5级及以下普通员工招聘（不包括应届大学生）10组织与人力资源部报备公司招聘管理制度校园招聘应届大学生招聘院校及薪酬标准确定20组织与人力资源部审核审核审批公司招聘管理制度回聘人员管理离职人员回聘（重新雇佣）20组织与人力资源部审核审核审批返聘人员（已退休人员）20组织与人力资源部审核审核审批关系进人关系进人20组织与人力资源部审核审核审批公司招聘管理制度薪酬及福利管理董、监事管理所投资企业董事、监事派出与变更10组织与人力资源部审核审核审核审批干部任免公司高管人员聘任、解聘20组织与人力资源部审批公司其他干部（管理）20组织与人力资源部审核审核审批公司本部部门的专业总监、专业经理、专业主管（专业）10组织与人力资源部审核审核审批成员企业班子成员以上10组织与人力资源部审核审核审批大型成员企业一级部门正职10组织与人力资源部审核审核审批大型成员企业一级部门副职、主任助理10组织与人力资源部审核审批报备其他成员企业一级部门正职、副职、主任助理10组织与人力资源部审核审批报备海外公司的所有管理人员10组织与人力资源部审核审核审批其他8级及以上人员10组织与人力资源部审核审核审批新进人员转正8级及以上管理干部和专业人员5组织与人力资源部审核审核审批公司本部7级及以下人员转正5组织与人力资源部审核审批成员企业6-7级及以上管理干部和专业人员5组织与人力资源部审批报备成员企业5级及以下所有员工3组织与人力资源部报备人才梯队实施方案及效果评估公司本部班子后备梯队15组织与人力资源部审核审核审批成员企业班子后备梯队15组织与人力资源部审核审核审批个人年终绩效考核公司本部7级及以下人员10组织与人力资源部审核审批报备成员企业8级及以上人员10组织与人力资源部审核审批报备成员企业7级及以下人员3组织与人力资源部报备组织与人力资源管理事项审批时限主办部门决策层次备注相关制度名称一级管理事项二级管理事项三级管理事项四级管理事项本部审批(工作日）专业系统主管领导总裁CEO董事会董事长股东大会组织与人力资源薪酬及福利管理薪酬管理公司本部年终奖分配方案及年终奖总额20组织与人力资源部审核审核审批公司本部人员年终奖明细25组织与人力资源部审核审核审批成员企业年终奖总额20组织与人力资源部审核审核审批成员企业8级及以上人员年终奖20组织与人力资源部审核审核审批成员企业6-7级人员年终奖20组织与人力资源部审核审批报备成员企业5级及以下人员年终奖组织与人力资源部报备创新激励/EVA激励政策与方案20组织与人力资源部审核审核审批公司高管年度薪酬调整方案及调整明细20组织与人力资源部审批公司本部年度薪资调整方案及调薪总额20组织与人力资源部审核审核审批成员企业年度薪资调整方案及调薪总额20组织与人力资源部审核审核审批公司本部、成员企业8级及以上人员调薪明细25组织与人力资源部审核审核审批公司本部、成员企业6-7级及以上人员调薪明细20组织与人力资源部审核审批报备公司本部5级及以下人员调薪明细20组织与人力资源部审核审批报备成员企业5级及以下人员调薪15组织与人力资源部报备职位价值区间确定15组织与人力资源部审核审核审批期权激励计划15组织与人力资源部审议批准保险基数集团本部及各成员企业社会保险基数确定15组织与人力资源部审批报备特殊福利补充商业保险、住房、企业年金20组织与人力资源部审核审核审批任职资格管理晋级管理公司本部、成员企业薪级7级及以上人员晋级20组织与人力资源部审核审核审批公司本部薪级6级及以下人员晋级20组织与人力资源部审核审批报备成员企业薪级5-6级人员晋级25组织与人力资源部审核审批降级管理公司本部、成员企业薪级8级及以上人员降级20组织与人力资源部审核审核审批公司本部薪级7级及以下人员降级20组织与人力资源部审核审批报备成员企业薪级6-7级人员降级20组织与人力资源部审核审批组织与人力资源管理事项审批时限主办部门决策层次备注相关制度名称一级管理事项二级管理事项三级管理事项四级管理事项本部审批(工作日）专业系统主管领导总裁CEO董事会董事长股东大会组织与人力资源员工发展管理在职学历教育由公司出费的出国留学、EMBA、MBA、研究生学习15组织与人力资源部审核审核审批公司培训管理办法由公司出费的本科学历教育15组织与人力资源部审核审核审批公司培训管理办法专项培训包括：出国参观/交流/短期学习、公司指定的学习项目（业务专业类费用超过5000元/人次的）5组织与人力资源部审核审核审批公司培训管理办法备注：有相关管理制度规定或有活动方案的奖惩，按制度或方案执行市场与战略绩效管理事项审批时限主办部门决策层次备注参见制度名称执行表单名称一级管理事项二级管理事项三级管理事项四级管理事项本部审批(工作日）专业系统主管领导总经理总经理办公会董事长董事会股东大会市场与战略绩效政策制度政策、制度、标准、规范、规则的管理公司制度框架的制定、修订10市场与战略绩效部审核审批报备公司基本管理制度制定、修订15市场与战略绩效部审核审核审核审批公司本部市场与战略绩效类重大制度的制定、修订15市场与战略绩效部审核审批成员企业制度框架的制定、修订3市场与战略绩效部报备成员企业市场与战略绩效类重大制度的修订、报批3市场与战略绩效部报备标准管理管理标准的制定、评审、发布、实施检查、修订3市场与战略绩效部审核审批报备流程管理流程标准管理10市场与战略绩效部审核审批报备公司流程总图和清单5市场与战略绩效部审核审批成员企业流程总图和清单5市场与战略绩效部报备战略规划业务发展规划业务发展规划15市场与战略绩效部审核审核审核审议批准三年规划三年规划及重大行动方案公司三年规划的制定与变更15市场与战略绩效部审核审核审核审议批准成员企业三年规划的制定与变更10市场与战略绩效部审核审核审批公司重要行动方案的制定与变更10市场与战略绩效部审核审核审批公司一般行动方案的制定与变更5市场与战略绩效部审核审批成员企业重要行动方案的制定与变更10市场与战略绩效部审核审核审批绩效与考核组织绩效与考核成员企业绩效责任书制定和调整15市场与战略绩效部审核审批报备公司本部职能部门绩效责任书制定和调整10市场与战略绩效部审核审批报备公司本部职能部门和成员企业年度绩效考核15市场与战略绩效部审核审核审批公司本部职能部门和成员企业月度绩效考核5市场与战略绩效部审核审批个人绩效与考核公司高级管理人员的年度绩效责任书、年度绩效考核5/3市场与战略绩效部审核审核审批公司本部8级以上(含8级，不含公司高级管理人员)领导和成员企业总经理年度绩效责任书制定及半年度调整10/5市场与战略绩效部审核审批报备公司本部8级以上(含8级，不含公司高级管理人员)领导和成员企业总经理月度计划制定及月度考核5/3市场与战略绩效部审核审批公司本部8级及以上(任部门副主任职务)领导5/3市场与战略绩效部审批公司本部8级以上(含8级，不含公司高级管理人员)领导和成员企业总经理年度考核5市场与战略绩效部审核审核审批信息化管理管理事项审批时限主办部门决策层次备注参见制度名称执行表单名称一级管理事项二级管理事项三级管理事项四级管理事项本部审批(工作日）专业系统主管领导总裁CEO董事会股东大会信息化管理政策制度信息化管理类政策、制度、标准、规范、规则的管理公司信息化制度框架及新增政策制度的制定、修订10市场与战略绩效部审核审批公司信息化制度的修订15市场与战略绩效部审核审批成员企业信息化制度框架及新增政策制度的制定、修订3市场与战略绩效部报备成员企业信息化制度的修订3市场与战略绩效部报备信息化规划信息化规划公司信息化规划20市场与战略绩效部审核审核审核审批成员企业信息化发展规划5市场与战略绩效部审批报备架构治理项目立项公司IT基础架构类项目立项15市场与战略绩效部审核审批公司规划内信息化应用项目立项5市场与战略绩效部审核审批公司规划外信息化应用项目立项10市场与战略绩效部审核审批报备成员企业IT基础架构类项目立项5市场与战略绩效部审批成员企业规划内信息化应用类项目立项3市场与战略绩效部报备成员企业规划外信息化应用项目立项5市场与战略绩效部审核审批财务管理管理事项审批时限主办部门决策层次备注参见制度名称执行表单名称一级管理事项二级管理事项三级管理事项四级管理事项本部审批(工作日）专业系统主管领导总经理总经理办公会董事长关联交易审核委员会董事会股东大会财务管理政策制度财务管理类政策、制度、标准、规范、规则的管理公司财务管理制度10财务管理部审核审核审核审批其他财务制度5财务管理部审核审批专业规划财务管理业务规划公司财务管理业务发展规划10财务管理部审核审批财务报告披露年度报告、中期报告、季度报告10财务管理部审核审核审核审批融资管理年度融资计划10财务管理部审核审核审核审批年报披露时加入年度融资计划审批直接融资方案短期融资券、中期票据等15财务管理部审核审核审核审议批准债券融资含：可转债15财务管理部审核审核审核审议批准银行授信公司整体存量统一授信6财务管理部审核审核审核审批新增融资授信5财务管理部审核审核审核审批长期借款整体年度融资计划内部分6财务管理部审核审核审核审批项目贷款，并购贷款，根据金额情况是否上股东会年度融资计划外借款6财务管理部审核审核审核审批流动资金借款整体年度融资计划内部分3财务管理部审核审核审核审批年度融资计划外借款5财务管理部审核审核审核审批其他融资业务如：金融租赁等3财务管理部审核审核审核审批执行《上市规则》（2013）规定担保管理对外担保对公司外部及参股单位担保8财务管理部审核审核审核审议批准上市公司内部之间担保公司母子公司间担保6财务管理部审核审核审核审批执行《上市规则》（2013）规定公司内部控股企业互保4财务管理部审核审核审核审批资金管理账户管理账户管理（开立、变更、撤销）1财务管理部审批资金预算季度资金计划2财务管理部审核审核审批月度资金计划2财务管理部审核审批外汇管理境外外币头寸管理1财务管理部审批外币结售汇1财务管理部审批外汇利率掉期、外汇货币掉期、外汇期权买卖、外汇掉期期权、外汇利率期权、外币兑人民币外汇掉期3财务管理部审核审核审核审议批准财务管理管理事项审批时限主办部门决策层次备注相关制度名称一级管理事项二级管理事项三级管理事项四级管理事项本部审批(工作日）专业系统主管领导总裁CEO关联交易审核委员会董事会股东大会财务管理资金管理提供财务资助财务管理部审核审核审核审议批准执行《上市规则》（2013）规定委托贷款非关联方委托贷款财务管理部审核审核审核审议批准执行《上市规则》（2013）规定公司内部控股企业委托贷款财务管理部审核审核审核审批执行《上市规则》（2013）规定委托理财财务管理部审核审核审核审议批准执行《上市规则》（2013）规定利润分配企业利润分配方案公司利润分配3财务管理部审核审核审核审议批准资本公积资本公积金转增股本财务管理部审核审核审核审议批准资产处置出租资产资产原值5000万元及以上资产出租6财务管理部审核审核审核审议批准另需投资、技术、审计管理部门协同会审资产原值1500万元及以上5000万元以下资产出租6财务管理部审核审核审核审批资产原值总额1500万元以下的资产出租5财务管理部审核审核审批捐赠资产5财务管理部审核审核审核审议批准如股东大会对董事会进行授权，董事会在授权额度内进行审批资产盘盈盘亏处理1000万元以上10财务管理部审核审核审核审议批准投资、技术、审计管理部门协同会审500万元以上-1000万元7财务管理部审核审核审核审批50万-500万元5财务管理部审核审核审批50万元以下成员企业报备出售资产资产原值10000万元以上资产出售6财务管理部审核审核审核审核批准执行《上市规则》（2013）规定；另需投资、技术、审计管理部门协同会审资产原值1500万元以上10000万以下资产出售6财务管理部审核审核审核审批资产原值年度总额50万-1500万元的资产出售5财务管理部审核审核审批资产原值年度总额50万元以下或单项原值10万元以下的资产出售5成员企业报备另需投资、技术、审计管理部门协同会审财务管理管理事项审批时限主办部门决策层次备注相关制度名称一级管理事项二级管理事项三级管理事项四级管理事项本部审批(工作日）专业系统主管领导总裁CEO关联交易审核委员会董事会股东大会财务管理资产处置坏帐核销全年累计坏账核销超过1000万元10财务管理部审核审核审核审议批准执行《上市规则》（2013）规定全年累计坏账核销超过500万-1000万元7财务管理部审核审批审批全年累计坏账核销30万-500万元5财务管理部审批审批全年累计坏账核销在30万以下成员企业报备报废资产10000万元以上10财务管理部审核审核审核审议批准执行《上市规则》（2013）规定1000万元以上-10000万元7财务管理部审核审核审核审批50万-1000万元5财务管理部审核审核审批50万元以下成员企业报备计划预算计划预算制定公司整体年度计划预算制定30财务管理部审核审核审核审批公司本部年度计划预算制定30财务管理部审核审批报备各专业预算由相关专业部门确认成员企业年度计划预算制定30财务管理部审核审核审批计划预算调整公司本部半年度计划预算调整15财务管理部审核审批报备成员企业半年度计划预算调整15财务管理部审核审批报备成员企业生产设备预算外投资单项资产金额3万及以上或超同类资产预算15%（半年度核定一次）10财务管理部审核审核审批成员企业非生产设备预算外投资单项资产1万及以上或超同类资产预算10%（半年度核定一次）5财务管理部审核审核审批成员企业设备投资以外的预算外投资10财务管理部审核审批审批公司本部投资类预算调整（资金）30财务管理部审核审核审批公司本部费用类预算外支出5财务管理部审核审核审批成员企业费用类预算外支出5财务管理部审核审核审批财务管理管理事项审批时限主办部门决策层次备注相关制度名称一级管理事项二级管理事项三级管理事项四级管理事项本部审批(工作日）专业系统主管领导总裁CEO关联交易审核委员会董事会股东大会财务管理关联交易公司所需豁免申报、公告及对外披露公司为关联人提供担保，不论金额大小15财务管理部审议审议批准单笔关联交易（公司获赠现金资产及提供担保除外）与关联方金额在1000万（含1000万）以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%（含5%）以上15财务管理部审核审核审核审议审议批准单笔关联交易与关联自然人金额在30万以上（含30万）、与关联法人金额在300万以上（含300万）或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含0.5%）12财务管理部审核审核审核审核审批单笔关联交易与关联自然人金额在30万以下（不含30万）、与关联法人金额在300万以下（不含300万）或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下（不含0.5%）9财务管理部审核审核审批技术、设备、质量和生产管理管理事项审批时限主办部门决策层次备注参见制度名称执行表单名称一级管理事项二级管理事项三级管理事项四级管理事项本部审批(工作日）专业系统主管领导总经理总经理办公会董事长董事会股东大会技术管理技术创新管理技术研发项目立项甲醇企业、矿业企业、生物化工企业50万投资以下项目，其他公司10万元以下项目7技术质量部报备甲醇企业、矿业企业、生物化工企业50万（含）投资以上项目，其他公司10万（含）投资以上项目7技术质量部审核审批执行《上市规则》规定所有成员企业，单项投资300万以上的项目10技术质量部审核审核审批技术研发验收、评价甲醇企业、矿业企业、生物化工企业50万投资以下项目，其他公司10万元以下项目5技术质量部报备甲醇企业、矿业企业、生物化工企业50万（含）投资以上项目，其他公司10万（含）投资以上项目7技术质量部审核审批执行《上市规则》规定技改技措项目立项甲醇企业、矿业企业、生物化工企业50万投资以下项目，其他公司10万元以下项目10技术质量部报备甲醇企业、矿业企业、生物化工企业50万（含）投资以上项目，其他公司10万（含）投资以上项目10技术质量部审核审批执行《上市规则》规定所有成员企业，单项投资500万以上的项目10技术质量部审核审核审批技改技措验收、评价甲醇企业、矿业企业、生物化工企业50万投资以下项目，其他公司10万元以下项目3技术质量部报备甲醇企业、矿业企业、生物化工企业50万（含）投资以上项目，其他公司10万（含）投资以上项目5技术质量部审核审批报备技术成果管理技术专利转让或许可500万以上（含）重大技术专利转让或许可5技术质量部审核审批报备关联方间技术许可与转让执行关联交易审批权限技术成果奖励单项奖励总额小于10000元7技术质量部报备单项奖励总额10000-50000元10技术质量部审核审批报备技术、设备、质量和生产管理管理事项审批时限主办部门决策层次备注相关制度名称一级管理事项二级管理事项三级管理事项四级管理事项本部审批(工作日）专业系统主管领导总裁CEO董事会股东大会质量管理质量体系认证质量体系认证管理质量体系认证实施方案、计划5技术质量部审批计量资格管理计量资格认证管理计量资格的申报、实施3技术质量部报备质量文件管理企业质量体系文件3技术质量部报备质量档案销毁3技术质量部报备质量事故管理一般质量事故处理方案损失5万元以下3技术质量部报备严重质量事故处理方案损失5万（含）—10万元5技术质量部审核审批报备重大质量事故处理损失10万（含）以上，或当月发生两次以上严重事故5技术质量部审核审批报备设备管理维修管理大修及停车计划5技术质量部报备大修方案10技术质量部审批报备关键设备非计划性大修3技术质量部审批报备设备事故管理关键设备事故处理方案关键设备损坏，导致系统停车三天以上的；5技术质量部审核审批报备重大设备事故处理关键设备损坏，导致系统停车七天以上的；10技术质量部审核审批报备设备报废详见财务管理类资产报废授权流程生产管理非计划停车管理停产三天以上情况报告1技术质量部报备停产三天以上处理方案3技术质量部审批报备基础管理精益生产方法、工具推行与激励方案的制定10技术质量部审批报备全员生产维护（TPM）项目推行方案及实施过程管理10技术质量部审批报备HSE管理管理事项审批时限主办部门决策层次参见制度名称执行表单名称一级管理事项二级管理事项三级管理事项四级管理事项本部审批(工作日）专业系统主管领导总经理总经理办公会董事长董事会股东大会HSE管理类HSE三一规划公司本部HSE三一规划10HSE办公室审核审批成员企业HSE三一规划10HSE办公室报备应急管理公司本部应急管理公司本部突发事件应急预案10HSE办公室审核审批报备成员企业应急管理成员企业突发事件应急预案11HSE办公室报备事故管理一般A类及以上事故处理方案(一次死亡1人以上，或重伤4人以上，或直接经济损失50万元以上。)7HSE办公室审核审批报备安全责任制一般B类事故处理方案(一次重伤2-3人，或轻伤4-8人，或直接经济损失10万元以上、50万元以下的事故。）7HSE办公室审核审批报备安全责任制一般C类事故处理方案（一次重伤1人，或轻伤2-3人，或直接经济损失1万元以上、10万元以下的事故。）3HSE办公室报备HSE绩效管理公司本部HSE目标责任状的签订与考核7HSE办公室审核审批成员企业HSE目标责任状的签订与考核7HSE办公室报备培训管理成员企业年度安全培训计划10HSE办公室报备安全管理体系建设（HSE管理体系认证、安全标准化）成员企业HSE管理体系咨询与认证工作（包括咨询与认证公司的选择）5HSE办公室报备职业健康管理成员企业劳动防护用品配发标准7HSE办公室报备HSE系统组织管理成员企业安环部门副主任以上或主管（没有独立的安环部室）以上人员撤职或晋升10HSE办公室审核审批审计与风险管理管理事项审批时限主办部门决策层次备注参见制度名称执行表单名称一级管理事项二级管理事项三级管理事项四级管理事项本部审批(工作日）专业系统主管领导总经理总经理办公会董事长董事会股东大会审计管理内部审计履责评价公司总裁、CEO离任审计(董事会委托)报备成员企业一把手离任审计（受人力资源委托）7审计与风险管理部审批绩效审计成员企业进行年度绩效审计10审计与风险管理部审批专项调查对XXXX本部及成员企业进行专项调查7审计与风险管理部审核审批报备工程结算成员企业单项工程结算结果3审计与风险管理部报备审计与风险管理部招投标监督招投标方案及文件成员企业招投标方案及文件3审计与风险管理部报备审计与风险管理部风险管理投诉调查涉及XXXX本部班子成员及关键岗位人员的投诉3审计与风险管理部审核审核审批涉及XXXX本部一般成员的投诉3审计与风险管理部审核审批涉及成员企业班子成员及关键岗位人员的投诉3审计与风险管理部审核审批报备涉及成员企业一般岗位人员的投诉3审计与风险管理部报备风险防范危机预案管理XXXX本部重大风险危机预案及专项危机预案5审计与风险管理部审核审批报备成员企业重大风险危机预案及专项危机预案5审计与风险管理部审核审批报备项目风险管理成员企业项目运营合规性评价5审计与风险管理部审核审批投资者关系管理事项审批时限主办部门决策层次备注参见制度名称执行表单名称一级管理事项二级管理事项三级管理事项四级管理事项本部审批(工作日）专业系统主管领导总经理总经理办公会董事长董事会股东大会工商法律管理工商事务管理子公司工商事务管理公司设立、终止7投资者关系部审核审核审批审批公司股东及股权比例变更（XXXX持股及持股比例）7投资者关系部审核审核审批审议批准按投资额度决定公司变更（注册资本、法定代表人、经营范围、经营期限、董监事和总经理备案）7投资者关系部审核审批报备公司章程规定的其他事项变更7投资者关系部审核审批报备分公司工商事务管理公司设立、终止投资者关系部审核审核审核审批公司变更5投资者关系部审核审批报备合资合同、公司章程、章程修正案等相关文件审核5投资者关系部审核审批报备成员企业股东会、董事会、监事会会议管理（含：会议召开、会议议题、表决程序和结果）3成员企业报备投资者关系部子公司股权管理被委派董事对子公司重大事项表决3投资者关系部审核审批合同管理重大合同新股、可转债发行、重组上市类合同5投资者关系部审核审核审批审议批准《合同管理规定》一般合同与外部律所合作的相关合同5投资者关系部审核成员企业总经理审批未派驻律师的成员企业经营性合同2各相关主管业务部门审核纠纷处理纠纷解决方案（含：原则、策略、方案、外部律师聘用）成员企业重大合同履行产生的纠纷解决方案，涉及行政仲裁、法律诉讼的纠纷解决方案5投资者关系部审核审批报备《合同纠纷处理指引》其他纠纷涉及金额超过50万的纠纷解决方案3投资者关系部审核审批报备报备风险管理部律师管理聘任与派驻成员企业所有律师的聘任和派驻3投资者关系部审核审批品牌与公共关系类外部品牌推广与公关传播企业形象整合传播规划根据战略，制定全年上市公司形象推广方案12投资者关系部审核审核审批年度品牌与公共关系计划预算媒介投放计划、公关活动计划及预算等12投资者关系部审核审核审批品牌与公共关系体系建设制度流程与规范12投资者关系部审核审核审批对外传播工具开发企业电视广告、户外广告、平面广告制作5投资者关系部审核审核审批企业舆情管理舆情监测与危机管理投资者关系部审核审核审批媒体关系建设与管理投资者关系部审核审核审批新闻发言人聘任5投资者关系部审核审核审批公关活动策划与实施公关活动的策划、实施及预算5投资者关系部审核审核审批第三方公司选择设计、传播、活动等第三方合作伙伴的选择及确认5投资者关系部审核审批审批