电子验印系统管理办法（暂行）总则 一、系统签到、签退与参数管理每个工作日上午营业开始前，网点必须做系统签到，以保证当天增量印模数据实时上传至中心库。每天营业终了，应做系统签退。二、系统岗位、柜员设置系统设置授权主管、业务柜员两个岗位，其中业务柜员分A、B两级。不同岗位、不同级别间的柜员不能兼任，网点可根据实际情况设置柜员个数。（一）授权主管(代码8XXX)：专职负责建库印模数据审核、验印审核，系统管理和数据稽查。授权主管不得兼任印模录入和验印。（二）业务柜员A级（代码1XXX）：专职负责使用验印系统对客户提交的支付凭证上的印鉴进行验印和数据稽查。A级柜员不得兼任印模录入。（三）业务柜员B级（代码2XXX）：专职负责将审核无误的客户预留银行印鉴卡印模录入系统中。B级柜员不得兼任验印。三、系统参数设置系统参数包括：网点调取印模权限（是否通兑），换人复核验印的票据额度，网点的增加、删除、撤并等。四、各网点增加、修改、删除系统柜员时，需按照省分行工号管理要求，填列“柜员工号注册及变更申请表”，盖章后送管辖行业务运行中心在后台进行注册后，网点通过系统自动下载。五、网点换人复核验印的票据额度的确定由管辖行根据该网点业务量情况和管理水平综合确定后，将网点名称、额度等情况通过业务联系书（管辖行盖章）上送管辖行业务运行中心，由其在后台进行参数注册后，网点系统自动下载。印鉴卡建库 一、系统建库流程。网点收到客户印鉴卡审核无误后，挑选最清晰的一联（副卡）交由业务柜员录入系统中（其余印鉴卡的处理见第十六条），授权主管以正卡审核无误后，系统自动上传中心数据库。业务运行中心以收到的网点印鉴卡通过系统调取印模，监控、统计网点建库录入情况。网点按规定稽查本网点数据库的正确性和本网点数据库与中心数据库的一致性。二、印鉴卡的审核。客户提交的印鉴卡启用日期必须为提交日起第3个工作日（节假日顺延）。网点收到客户提交的印鉴卡，除按规定审核各项要素和启用日期外，还必须审核印鉴卡所盖印章是否符合以下质量要求；对不符合质量要求的印鉴卡，应不予受理。1、印章清晰，边框完整（作暗记的除外）。2、印章与印章之间应留有一定空隙，不能连接在一起。3、字体清晰、无断线、无缺笔画（作暗记的除外）。4、印油适中，颜色基本一致。5、印章只能盖在空白处，不能盖在字体、印刷线上。三、印鉴卡的保管使用。符合第十五条规定的印鉴卡，网点盖章后，从副卡中挑选最清晰的一联及时送管辖行业务运行中心；一联副卡退客户，另一联副卡由业务柜员保管；正卡由授权主管保管。印鉴卡使用采取个人负责制，即业务柜员只能用自己保管的印鉴卡副卡进行建库录入和稽查，授权主管只能用自己保管的印鉴卡正卡进行复核和稽查。四、客户要求变更验印组合时，无论其是否变更印鉴，均视同更换印鉴，网点应要求客户按更换印鉴卡的手续办理。更换印鉴和变更印鉴组合时，网点必须将新印鉴卡整套印模全部录入印模库。五、网点上送管辖行业务运行中心印鉴卡要求。网点当日收到的客户印鉴卡，双人封签后，应在当日随稽核凭证一起送达管辖行业务运行中心。当日最后一场交换时间过后收到的印鉴卡，必须在下一个营业日第一场交换时间与稽核凭证一起，送达管辖行业务运行中心。如因特殊原因（如印鉴丢失），客户急需启用新印鉴卡的，网点必须填写业务联系书，注明加急，即时送达业务运行中心。六、建库时间要求。网点收到客户送交的印鉴卡审核无误后，必须即时将印模录入验印系统中，建库录入后必须换人复核。如安装2台以上（含2台）验印平台的网点，需同时换人、换平台复核。 七、管辖行业务运行中心对网点建库信息的监控。管辖行业务运行中心每个营业日通过系统F3—柜员核印功能，调取网点前一工作日上送的印鉴卡印模并进行验印。如系统调取提示该账户印模信息不存在的，要及时统计并将该信息反馈会计结算部。验印审核管理一、使用验印系统的网点收到需审核预留银行印鉴的票据，均应使用验印系统进行验印审核。验印时，必须严格按照操作手册要求正确操作。二、凡额度以下、系统自动识别通过的票据，无需二次识别和人工复核。额度以下采取系统辅助、人工判断功能通过的票据，必须换人、采取系统人工判断验印复核。三、加强大额票据的印鉴审核。额度以上（含额度）的票据，无论是否系统自动识别通过，均必须换人、采取系统验印复核。四、不得随意以“验印不符”为由退票。凡系统自动识别无法通过的票据，必须进行二次自动识别，二次识别依然无法通过的，必须采取系统“人工自动识别”的仿人工折角、框图对比功能进行仔细判别。验印
资料
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管理一、验印资料是记录验印系统使用情况的重要文字信息，包括验印日志、管理日志等。网点每天营业终了或次日系统签到后，必须及时打印每日的验印日志、管理日志。二、打印的验印日志、管理日志应视同业务流水，按日分别单独装订成册保管。系统印模库管理三、印模库是客户及营业机构预留印鉴的信息储存库，必须视同手工印鉴卡严格管理，无关人员不得调取、查阅印模库信息。四、印模库必须按照规定进行查库。系统查库方式分为：浏览、查库。“浏览”是指：根据印鉴卡原件对印模库的的账户资料、印模进行查看，不录入核对。“查库”是指：根据印鉴卡原件对印模库的账户资料进行查看，对印模进行录入。五、网点每次查库后，必须及时打印稽查清单并装订成册。六、每年年度终了，网点和管辖行业务运行中心应做系统年终结转工作，删除已抽卡、已销户印模，清理系统印模库。第八章 系统数据备份和恢复一、数据备份。省分行系统双主机备份。二、数据恢复。网点系统数据丧失或系统崩溃，需立即联系验印供应商和省分行信息技术部，进行数据灾难恢复。其它规定一、网点未按规定时间上送客户印鉴卡，未及时将客户印鉴卡录入系统的，省分行将通报批评。因此而影响客户资金使用或导致支付风险的，省分行将按有关规定追究相关人员责任。 二、为防范病毒，确保系统正常运行使用，保证客户印模数据的正确性和完整性，该系统只允许在生产网上使用，系统用机必须专机专用，不允许转接办公网，不得安装其他运用程序。
浙公网安备 33021202002483