股东分红协议-股东会会议记录

股东分红协议-股东会会议记录 精品文档 股东分红协议-股东会会议记录 股东会会议记录标准格式 内蒙古××铁路有限责任公司 股东会会议记录 时间:20××年×月×日 地点:×××× 出席:×××、××× 缺席:××× 主持:××× 记录:××× 会议内容: 的褒奖、肯定或批评等意见。因此，会议记录应分别三种意见对相关事项的结果进行记录。) 一、审议通过《×××××的议案》。同意×××××××。表决结果是××××。 二、股东各方讨论了以下方面问题: 1.在政策允许的前提下，对×××××。 2.股东各方原则同意×××××。 三、讨论了《关于×××××的议案》。 ×××代表:×××××。 ×××代表:×××××。 股东代表签字: 记录人签字: 1 / 73 精品文档 年 月 日 2016年度股东会议记录 股东会议记录 会议时间:2016年1月12日 会议地点:xxxxx小额贷款有限责任公司 出席人员:xx，xx，xx，xx，xx，xx 会议主持人:xx 会议记录人:xx 会议主题:1. 2016年度工作总结 2小贷系统发展的主要问题 3促进小贷系统发展的建议 年度工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 会议内容: 自2016年6月21日公司正式对外营业以来，在各位股东的领导和关怀下，在公司全体员工共同努力下，公司各项业务逐步步入正轨，现将2016年度基本经营情况、业务发展情况等汇报如下: xx:截止2016年12月31日，累计发放贷款?笔。累计发放贷款?万元，本年净利润?万元，其中已结清款项?笔，未结清款项?笔，金额?万元，贷款客户确保在到期之前结清本金利息，无法结清的会按期办理展期手续。 1、农户贷款累计金额?万元，占比%; 2 / 73 精品文档 2、非农户贷款累计金额,万元，占比%; 3、企业贷款累计金额,万元，占比%。 Xx:公司严格按照服务“三农”的原则，贷款的投向主要用于支持农民、农业和农村经济发展，面向“三农”发放的贷款占贷款总额的80%以上;同一借款人最高限额控制在100万元以内;账面利率控制在基准利率—4倍之间; 无跨区域发放贷款的情况出现，无吸收或变相吸收公众存款的情况出现。 针对小贷公司的情况，提出了几点问题:未能使用人行征信系统，对贷款人信用情况缺乏了解。另外，公司无法象银行一样对发放贷款的使用情况实行跟踪监督。 社会观念亟待转变。作为新生事物，许多客户一提到它就将以前的寄售行、高利贷等同起来，在他们心里，能得到银行的贷款是光荣的，而向小额贷款公司贷款则显得见不得台面，担心被同行朋友知道，这种心理也阻碍了小额贷款公司的业务的快速发展。 针对这些问题，经过商讨研究，股东xx提出:上级部门要尽快统一开发、使用、推广小额贷款公司的监管软件。使监管部门做到实时监管、提高监管效率，实施信息共享。 尽早接通使用人民银行征信系统。建立小额贷款公司与人行征信系统的对接、查询，共享其它金融机构的资信等级评定结果和信用记录，约束和激励贷款人按期还款。 3 / 73 精品文档 并且就这以后的发展方向，股东们纷纷提出自己的意见: Xx:加大宣传。企业要加大广告投入，提高宣传力度，政府相关部门、社会媒体要多做些正面宣传。 Xx:强化贷款投放和风险管理。因地制宜，确定支持产业和投放重点。深入研究各信贷项目中的风险点，有效防范风险。 xx:加大对优良客户的授权授信额度。在信用良好，资产状况良好的基础上，根据客户行业、性质及资产的实际情况，对客户授信额度进行合理的调整，优化审批环节，提高工作效率及服务质量。 Xx:重点支持经济效益好、保全措施到位的企业及个人，在其产权明晰，手续齐全的前提下，集中信贷资金，为其提供各类信贷服务。 Xx:落实制度，强化问责机制，全方位化解信贷风险，加大贷款三查力度，明确清收责任，严禁向高风险企业和个人投放贷款，杜绝重放轻收的思想观念，加大贷后检查力度，及时发现贷款风险扩大趋势，杜绝新增不良贷款。 Xx:强化信贷业务培训。以客户经理为首，带领区域内信贷人员对贷款客户共同调查、分析，使信贷人员在实际工作中不断充实自己的业务知识水平。加强对信贷人员业务素质的培训，不断强化合规经营和尽职意识，分析典型案例， 4 / 73 精品文档 学习同行业先进经验，找出差距，纠正不足。 最后，对于2016年的 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ，xx提出:要充分利用我公司具有的优势，既要看到公司发展中有利的一面，同时还有清晰的危机感，以及高度的使命感、责任感一如既往的为客户和社会提供满意的产品和服务，将产值做大，将公司做强，创造新的业绩，展示新的风采。 2016年1月12日 股东会会议记录(权威版) 遵义楚兴投资有 有限公司 2016年度第 次股东大会会议记录 一、特别提示: 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前 天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。 二、会议召开的情况: 1、召开时间: 年 月 日 午 点 2、召开地点: 3、召开方式:现场投票 4、召集人:本公司董事会 5、主持人:董事长 先生女士 5 / 73 精品文档 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 7、大会出席者: 8:大会列席者: 三、会议出席情况: 股东及股东代表 人，占公司有表决权的总股本 的 %。 四、提案审议和表决情况: 1、审议《 》，表决情况: 同意 票，占出席会议有效表决权 的 %;反对 票，占出席会议有效表决权的 %;弃权 票，占 出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。 2、审议《 》，表决情况: 同意 票，占出席会议有效表决权 的 %;反对 票，占出席会议有效表决权的 %;弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。 3、审议《 》，表决情况: 同意 票，占出席会议有效表决权 的 %;反对 票，占出席会议有效表决权 6 / 73 精品文档 的 %;弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。 4、审议《 》，表决情况: 同意 票，占出席会议有效表决权 的 %;反对 票，占出席会议有效表决权的 %;弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。 5、审议《 》，表决情况: 同意 票，占出席会议有效表决权 的 %;反对 票，占出席会议有效表决权的 %;弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。 6、审议《 》，表决情况: 同意 票，占出席会议有效表决权 的 %;反对 票，占出席会议有效表决权的 %;弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。 参会人员签字: 年 月 日 股份有限公司股东大会会议记录范本. 股份有限公司股东大会 会议记录 7 / 73 精品文档 会议时间: 年 月 日 会议地点: 会议性质:首届股东大会 经股东大会会议讨论，一致通过如下决议: 一、表决通过公司章程。 二、同意选举 股份有限公司首届董事会成员，名单如下: 1、选举 为公司董事。 2、选举 为公司董事。 3、选举 为公司董事。 „„ 同意上述人员 、 、 、 、 组成公司第一届董事会。 三、同意选举 股份有限公司首届监事会成员，名单如下: 1、选举 为公司监事。 2、选举 为公司监事。 3、选举 为公司监事。 同意上述人员 、 、 、 、 及与职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。 会议主持人: 出席会议董事: 、 、 、 、 会 8 / 73 精品文档 议记录人: 年 月 日 2016年XX股份有限责任公司股东大会会 议记录 XX省XXXX股份有限公司 二?一二年度股东大会会议记录 时间:二?一二年X月XX日 地点:公司总部三楼会议室 会议主持人:XXX 会议参加人员: XX地区有限责任公司股东代表 XXX 代表股份XXX股 XXX股东代表 XX 代表股份XXX股 XXX股东代表 XX 代表股份XX股 XX股东代表 XX 代表股份X股 列席会议人员: XX、XX、XX、XX 、XX、XX、 XX 会议记录人:XX XXX董事长: 9 / 73 精品文档 现在开会，本次会议是XXXX股份有限公司2016年股东大会， 会议应到股东代表5人，实到股东代表5人，分别是XXX，代表股份XX股，占总股本比例XX%;XXXX，持有股份XXX股，占总股本比例XXX%;XXX，代表股份XXX股;占总股本比例XXX%;XXX，代表股份XXX股，占总股本比例XX%;XXX代表股份XXX股，占总股本比例XXX%。出席会议股东代表代表股份XX0股，占总股本比例100%，符合公司法和公司章程的规定和法定程序。本次会议参加股东5人，其他列席人员15人，分别是,XXX,XXX,XXX。 本次会议共有7项议程 1、 审议董事会2016年度工作报告; 2、 审议监事会2016年度工作报告; 3、 审议2016年度财务决算报告; 4、 审议2016年度利润分配 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ; 5、 审议2016年财务预算方案; 6、 根据现行《公司章程》，增补六名董事，其中选聘三名独立 董事; 7、 审议关于调整2016年度财务决算和利润分配的议案。 王:首先由我宣布本次股东大会总监票人:XXX、监票 10 / 73 精品文档 人:XXX、马成清。如无异议，请大家鼓掌通过。 下面请总监票人监事会主席XXX同志宣读本次大会表决办法。 孟: 王:下面请各位逐项审议各议案，第一项由我做董事会2000年度工作 报告。 补充:需要强调的是上市预验收已于上月完成，股票上市工作已准备就绪，在这个阶段需要保持内部稳定，因为上市是各股东的共同利益所在，不能有妨碍上市的事情出现。半月前的上市预验收，验收组在考察我们的同时，也考察了XXX有限公司分公司，他们的品牌、商标、包装均已统一，在这方面，我们还有很多工作要做。 以上报告妥否，请审议，下面请XXX同志做监事会2016年度工作报告。 孟: 王大和:下面进行第三项议程，由XXX同志做2016年度财务决算报告。 李道建: 王:下面进行第四项议程，由李道建同志做2016年度利润分配方案报告。 李: 王:为了支持股份公司的长远发展，董事会拟对2016 11 / 73 精品文档 年度利润，除按法定比例提取公积金、公益金外，2016年度的可分配利润不予分配，也不以公积金转增股本。请各位股东审议。 王:下面进行第五项议程，审议2016年度财务预算方案。请XX同志报告。 李: 王:下面进行第六项议程，根据现行公司章程增补六名董事，其中选 聘三名独立董事，我宣布该议案。 其中XX、XX、XX三位同志是根据股东提名，征求各方面意见确定的。 此外，根据上市公司建立独立董事制度的要求，董事会建议增补XXXXXX为独立董事，其中一名为资本运作和金融财会方面的专家，另外两名均为得高望众的专家，这些人作为独立董事进入董事会，必将对今后公司法人治理结构的完善、公司治理结构的科学性和合理性具有不可替代的作用。同时，由于独立董事的客观性和独立性，因此，有助于保护中小股东的利益，使本公司上市后的运作更为规范。基于上述考虑，公司董事会提名在征求财务专家XX先生、专家XX先生、专家XX先生本人意见后，将他们提名为三名独立董事候选人。 XX:本项议程单独表决一下，请各位股东举手表决。 XX:下面审议关于调整2016年度财务决算和利润分 12 / 73 精品文档 配的议案，请李道建同志宣读该议案。 李: 王:公司2016年度审计结束后，因为各方面原因，对2016年度财务决算和利润分配的问题一直没有机会解决，这次提请本次股东大会审议。 XX:下面请监事会主席XX同志主持表决。 孟:先把关于表决的有关情况提示一下。请XX同志发票，各位股东代表填写。 孟:请XX同志收票，XX同志计票。 孟:下面我宣布表决结果: 1、 XXXX股份有限公司董事会2016年度工作报告，154，120， 000股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过; 2、 XXX股份有限公司监事会工作报告，154，120，000股赞 成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过; 3、 XXX股份有限公司财务决算报告，154，120，000股赞成， 占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过; 4、 XXX有限公司2000年度利润分配方案，147，109，190 13 / 73 精品文档 股赞成，占出席股份的95%，0股反对，7，010，810股弃权，占出席股份的5%，通过。 5、 XXX有限公司2016年度财务预算方案，154，120，000 股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过。 6、 关于增补和选聘董事及独立董事的议案，154，120，000 股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过。 7、 关于调整2016年度财务决算和利润分配的议案，154，120， 100股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过。 XXX董事长:本次会议议程全部进行完毕，我宣布散会。 与会董事签名: 会议记录人签名: 二O一三年元月二日 宝钢股份2016股东大会会议记录 宝山钢铁股份有限公司2016年年度股东大会会议记录 宝山钢铁股份有限公司2016年年度股东大会于 2016年4月26日上午在北京举行。本次股东大会召开 14 / 73 精品文档 方式为现场会议，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共7人，代表公司股份13,490,241,935股，占公司有表决权股份总数的%。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何文波先生担任会 议主席主持会议，公司董事马国强、王力、黄钰昌，监事刘占英、吴琨宗、何梅芬列席会议。 首先由董事长何文波先生，监事会主席刘占英女士，董事会秘书、 财务总监朱可炳先生分别汇报本次股东大会12项议案。 汇报完毕后，宝钢股份总经理马国强向广大投资者简要介绍了宝 钢股份去年的经营业绩和今年一季度的经营情况。今年以来，宝钢股份抓住钢材市场需求回升的市场机遇，持续深化营销、服务与技术创新模式，提高体系柔性制造和资源保障能力，一季度完成铁产量万吨、钢产量万吨、商品坯材销量万吨，实现合并利润总额亿元，同比增加亿元。其中，梅钢实现扭亏为盈。 何文波董事长从公司上市融资、分红说起，阐述了公司的经营理 15 / 73 精品文档 念;并以公司汽车板研发和营销为例，说明了公司差异化竞争策略和竞争优势所在;最后介绍了公司未来以“钢铁主业”为一体，以“信息化”和“电子商务”为两翼的“一体两翼”规划发展思路，其中对于电子商务平台还进行了现场的实时演示。 宝钢股份未来的创造力体现在哪些方面,何文波董事长认为，只 要把握节能减排大趋势，不断践行环境经营理念，专注于碳钢扁平材生产，宝钢股份在绿色制造、绿色产品、绿色产业等方面将大有作为。他向与会投资者重点介绍了宝钢股份的绿色产品。宝钢汽车板助推中国汽车产业不断升级、宝钢实现第三代超高强钢产品QP全球首发并成功进入ASP实验室、宝钢精品成为意大利MADE IN STEEL展览会上一道亮丽风景、宝钢硅钢进军大型变压器领域„„每一次改变都是一次飞跃，每一次飞跃都是宝钢追求持续创新能力的验证，最终成为宝 钢股份追求稳健的经营业绩的保证。 何文波董事长，马国强董事、总经理，财务总监、董事会秘书朱 可炳就投资者关心的有关湛江钢铁项目建设、梅钢的盈利能力、宝钢汽车板的市场份额以及宝钢股份未来产业调整等回答了有关提问。 16 / 73 精品文档 股东:我有两个问题，一个是作为现金流最强的企业也好，包括 整体实力最强的企业也好，有没有一些想法。比如帮助整个行业，是不是比把现金用在湛江项目更有意义。第二个问题是，在一季报里应收账款大概增加了28个亿，然后到了一个历史高位，这个还是在剥离了不锈钢、特钢相关资产负债之后取得的，一季报的业绩会不会是在制品放松了销售政策才取得的相对好的成绩, 朱可炳:一季度公司的应收账款确实有一个比较明显的上升，如 果关注公司现金流量的话，一季度的应收账款变动确实对流量有一定影响。一季度应收账款上升的原因，其实跟我们刚才讲到的一季度连续上调产品出厂价格有关。现在公司正常的收款政策，大概50%是全额预收款，有30%多的合同是订金政策，还有10%左右是信用政策，是针对公司战略用户的。公司整体对外授信额度没有明显的变化，授信政策也在根据现在市场的状况进行动态调整。从一季度的销售回款来看，基本上流量是平衡的。实际上，一季度影响公司现金流量的最主要的因素是存货占用的增加，这跟原材料价格上升有关;还有刚才讲到的，因为今年公司的经营状况有点特殊，为什么特别强调协同，因为后续到高炉大修以后会缺一部分铁水，公司为了后续生产，会策略性地做一些储备。 17 / 73 精品文档 马国强:我先补充一下刚才的问题，一季度应收账款也好，存货 也好都有所增加，主要的原因是价格的提高。我可以很放心的告诉大家，公司没有刻意为了释放一些产能来不惜增加库存，为了把这些东西销售出去或者说为了做利润来放大应收账款，这个请大家放心。 谈到公司目前有现金流，确实我们论证了很长时间，是拿这些钱 去收购兼并其他钢铁企业，还是新建。通过宝钢集团这些年走过来的路，结合现在中国整个钢铁行业，我们最后得出来的结论是，应该在湛江这个区域，在投资可控的情况下，新建一个钢铁企业，这比收购兼并对股份公司而言更划算。为什么呢,因为我们现在收购兼并其他企业，很多都是相对比较老的企业，很多都是国有企业，装备相对比较落后，人员比较多。这些年发展起来的民营企业，大体上因为钢铁企业投资额比较大，所以起步阶段都比较艰难，所以总体的装备水平，产品的质量等等并不满足宝钢追求高端这样一个需求。所以我说通过综合的论证，我们认为新建钢铁企业应该比兼并收购要好。事实上通 过这几年，从08年金融危机之后，大家可以看到，一直到今天为止，整个行业里真正能够可持续盈利的钢铁公司可以说是寥寥无几。这也印证了我们当时做这个思考的时候 18 / 73 精品文档 一个很重要的结论。 另外一点大家也关心，建设湛江项目对股份公司未来的现金流会 有什么影响,股份公司从财力上来说行不行,如果说没有去年宝钢股份出售不锈钢、特钢资产收到450几亿的资金来看的话，单从宝钢股份每年产生的现金流，建设这样一个钢铁企业应该说也可以，但是相对要紧张一些，可能会需要考虑其他融资的方案来解决。但是有了去年宝钢股份出售给集团公司不锈钢、特钢拿到的这些现金流，建设一个湛江项目，450亿元，应该说绰绰有余。所以从整个宝钢集团的定位来说，包括从宝钢股份建设湛江来看，可以更多的把它界定为一个产能的调整，一个是从产品上，从不锈钢、特钢调整成碳钢;从地域上，从上海地区调整到了湛江地区。 何文波:对整个行业如何，这个问题可能比较尴尬，回答起来也 很难。但是对宝钢股份投资湛江这件事，刚才马总做了说明。我要补充一点的是，作为宝钢股份要立足钢铁，参与钢铁，首先钢铁要站得住。全世界钢铁企业有这样三个可以联动的钢铁基地是很多的，但是三个钢铁基地在两个最发达的经济区，同时又都是扁平材的，几乎没有，可能韩国浦项除外，所以它一直是赚钱的，目前为止是最好的。这个是我们现在的布局，我想大家会逐渐理解，因为这个是争议最多 19 / 73 精品文档 的。除非宝钢股份离开钢铁，不准备离开钢铁的话，不应该放弃华南地区。华南地区就3个省，有亿人口，经济总量是万亿，钢材消费亿吨，其中前年的板材消费就是3300万吨。现在因为建湛江，可能首钢的第二期也不上了，还有一些东南亚的项目。而且这个钢厂上去以后，它是完全作为一个整体运行的，信息全覆盖、采购全覆盖、销售全覆盖，现在是所有熟悉的人员去管理，没有熟悉期，运用的都是当代最好的，而且是宝钢运用成熟的技术。它完全有这个条件一体化运营，对我们整个的产业进行重新分布。这个话题已经谈了很多了，我们看实际，随时报告进展情况，到了那一年我们看整个宝钢股份会有什么改变。 股东:有个问题是关于这次提到的开展直接融资的议案，里面提 到的第一个就是8亿美金，8亿美金里面有提到为公司未来潜在的海外投资资金需求开拓市场直接渠道。因为这个主体是宝运企业有限公司，这个公司主要经营的是铁矿石航运方面的业务。这个募集资金是不是意味着未来可能在矿石资源方面会有一些动作,但这个资金量8亿是不是有点不够，未来可能还会再直接融资,这是第一个问题。另外，现在海外市场上对关于中国企业去收购海外的一些资源议论纷 纷。最近关于俄罗斯车钢，宝钢好像是有意持股焦煤资 20 / 73 精品文档 产25%的股份，后来车钢出尔反尔，事情就终止了。对于这种事情，尤其是现在对于大宗商品的价格，有不少人认为未来是持续的熊市。在这种情况下，宝钢是不是会择机步中信泰富这些公司的后尘。 马国强:首先想强调一点，从股份公司未来的发展，到2018年 我们不缺资金。这次主要的目的是调整债务结构。因为有两个契机，一个是我们当年发行的分离交易可转债明年要到期，到期以后股份公司就没有任何一笔长期的债务，完全都是流动资金，从整个未来的风险上来看并不是很大。大家也知道中国的金融体系对像宝钢这样的企业来说，没有大的影响。但是从宝钢作为一个上市公司，将来还要国际化，从一般的分析师的角度，感觉你都是短期的借款，风险会大。另外现在大家也发现，人民银行现在对贷款的利率有下浮幅度的限制，但是反而现在长期的资金，通过债券市场的长期资金，反而成本会低于银行贷款。这是第二个考虑。第三个考虑为什么这次选择在境外。其实在这几年里，宝钢股份一直试图在平衡汇率、利率的风险，在综合考虑的前提下，增加了很多美元的债务。所以这次在解决长期资金的过程中，没有把所有资金都放在国内，而是放在香港一部分。放在香港的一部分，一个是宝钢股份可以直接去做发债主体，那么另外，宝运是宝钢股份的全资子公司，这些年我们所有进口 21 / 73 精品文档 的铁矿石，都通过宝运这个平台在做。宝运现在的做法是，通过它在香港的融资先把矿石买进来，然后再给到国内。那么相当于它用了贸易融资的形式来解决了我们一部分资金的需求，这个是很低成本的。但是随着接下来，矿石业务它要继续做下去，也需要一部分长期资金。总体来说，是在股份公司的综合考虑下，决定发多少人民币的长期债务，发多少美元的长期债务，这是一个大的前提。接下来，我们再来考虑用哪个实体更快，更便捷，那么所以选择了宝运。 至于将来在募集资金的投向上，谈到了如果海外有些机会，这个 不是特指资源，包括我们钢铁的一些下游，比如我们现在在泰国做的一个钢管项目，因为从香港宝运出资可能更便捷。现在香港宝运作为股东，在泰国合资一个钢管加工企业。如果将来还有一些下游的投资，金额不是太大的项目，或许用宝运，因为它融资是美元，直接投出去，比境内要方便很多。这是一个。第二个我们也在关心，这个确实是我们大家都要共同面对的，就是中国企业走出去，特别在资源领域里面，现在我们已经给全球造成了很不好的印象，就是中国这个大国来了，而以举国体制来做这个资源控制，人家很害怕。这个是我们在以后做项目的时候必须要注意的。但是到目前为止，应该说很大型的铁矿投资项目，股份公司到目前为止还是在跟踪。确确实实就如您刚才讲的， 22 / 73 精品文档 如果未来大宗商品，特别是铁矿石，如果处于一个下行通道的话，我们还会再等一段时间，等到合适的机会，不敢说绝对抄底，那么有一个我们能够接受起来比较舒服的价格，有这样的机会，我们就做。 股东:再请教一下何董事长，您作为集团的总经理和股份的董事 长，因为今年国资委最新的要求，国有企业今年的利润增幅要在10%左右，那么我们整个集团对股份的要求是什么,宝钢集团提出的目标是如何实现的,谢谢～ 何文波:股份的利润指标由股份的经营层和董事会定，集团没有 强制。当然除了股份之外，集团还有其他的产业，也有钢铁，也有其他。从现在来看，目前能够保持去年的水平，这是我们的一个基点。 刚才你提到国资委的一些要求，应该说它现在逐渐已经意识到中央企业是有不同类型的，除了处在不同市场环境之外，它还有不同的产业形态，比如说宝钢或者说钢铁是处在完全竞争的环境中，所以它的要求是不一样的，有的有特殊使命的，有的有一定的特许权的，有的是全竞争的，要求是不一样的。对于中央企业整体的目标，这个大家是认可的。对钢铁企业来说，没有太多的要求。我们的目标，比如从集团来讲，这个不是确定的目标，举例来说，好的时候200多亿的利润总额，差的时候也是100多亿 23 / 73 精品文档 的利润。不管今年我们的利润是多少，我们还是希望宝钢集团能够保持百亿利润的水平。 股东提问结束，董事会秘书、财务总监朱可炳宣布表决规则后， 股东开始投票，由股东代表王诗瑶、车宇东，竞天公诚律师事务所律师白维，公司监事吴琨宗监票。 提案审议情况 上述提案中，第8项《关于2016年日常关联交易的议案》涉及 关联交易，关联股东宝钢集团有限公司已回避表决该议案;第11项《关于修改公司章程的议案》属特别决议，已由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 计票结束后，董事长何文波宣读决议，股东大会结束。 出席股东大会的董事签字: 2016年4月26日 公司股东会会议记录及决议---律所整理 天津xxxxxxxxx管理有限公司 2016年第一次股东会 会议记录及决议 时间: 地点: 主持人: 24 / 73 精品文档 出席股东: 出席人员: 公司董事: 公司监事: 董事会秘书: 公司法律顾问: 列席人员:高级管理人员 会议议程: 董事长 先生宣布，经审核，公司股东天津yyyyyyyyyy 有限公司、天津zzzzzzz有限公司委托代理人出席会议，代表公司有表决权的股权100%。其中天津yyyyyyyyyy有限公司占70%，天津zzzzzzz有限公司占30%。股东会符合《中华人民共和国公司法》及《章程》 的规定，会议合法有效，可以开会。 一、会议审议如下议案: 1(修改公司章程 2(修改董事会工作条例 3(修改总经理职责范围 4(修改会议规定 5. 设立独立董事津贴的议案 6(选举董事会成员 7(选举监事会成员 25 / 73 精品文档 二、会议记录 经会议主持人提议，与会股东推举公司监事 与 和公司法律顾问 担任投票和统计的监票人。与会公司股东对以上议案逐项进行投票表决，全部议案均获得全票通过。根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定，会议主持人宣布本次股东会审议结果如下: 1(修改公司章程 赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。 2(修改董事会工作条例 赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。 3(修改总经理职责范围 赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。 4(修改会议规定 赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。 5. 发放独立董事津贴 赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。 6(选举公司董事会成员 26 / 73 精品文档 选举 等七人任公司董事会董事。 赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。 7.关于选举监事会成员 选举 等 人任公司监事会监事。 赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。 三、会议决议: 公司于 年 月 日在 召开公司2016年第 次股东会。经出席股东会的股东投票表决，出席会议股东代表100%公司有表决权的股权，会议合法有效。与会股东一致同意通过如下决议: 1(通过修改公司章程的议案 2(通过修改董事会工作条例的议案 3(通过修改总经理职责范围的议案 4(通过修改会议规定的议案 5(通过发放独立董事津贴的议案 6(选举确定公司董事会成员为 7(选举确定公司监事会成员为 会议主持人宣布本次会议的全部议程均顺利完成，请各位股东、董事、监事在会议记录及决议上签字，相关文件由公司董事会秘书保存。 27 / 73 精品文档 签字: 董事会秘书: 记录人签字: 股东大会会议记录范本(公司变更使用) ________________________公司股东大会会议记录 会议时间:____________________________ 会议地点:____________________________ 召集人:______________________________ 主持人:______________________________ 会议按照《公司法》规定的方式通知了全体股东。应出 席股东 ____人，实际出席股东____人，其中，股东________委托_______出席会议并代为行使表决权。股东______在知 晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不 出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席股东共 代表本公司股份________,表决权。 会议的召开程序符合《公司法》的规定，通过的决议合 法有效，内容如下: ? 出席会议的股东所持表决权的 ,通过了公司名称 由 ____________变更为____________ 的议案 (注:适用于名称变更); ? 出席会议的股东所持表决权的 ______,通过了将公司住所由____________________变更 至__________________的议案; ? 出席会议的股东所持表决权的______,通过了公司 28 / 73 精品文档 注册资本从_____万元增加至_____万元的议案。此次增加注册资本_____万元，分别由股东__________增加注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为__________;股东_______增加注册资本_____ 万元，出资方式为________，出资时间为________;„„; ? 出席会议的股东所持表决权的______,通过了公司注册资本从_____万元减少至_____万元的议案。此次减少注册资本为_____万元，出资方式为________，分别由股东__________减少注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为_______;股东_______减少注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为________;„„; ?出席会议的股东所持表决权的______,通过了增加(或减少)公司经营项目:_____，变更后，公司经营范围为:____________的议案; ? 出席会议的股东所持表决权的______,通过了公司营业期限变更为_____年(或:永久存续) 的议案; ? 出席会议的股东所持表决权的______,通过了公司法定代表人由董事长担任变更为经理担任的议案; ? 出席会议的股东所持表决权的______,通过了公司类型变更为_________的议案; ?通报发起人_________名称变更为_________的情况， 29 / 73 精品文档 出席会议的股东所持表决权的______,通过了办理本公司该发起人名称变更的议案。 出席会议的股东所持表决权的______,通过了修改公司章程的议案。 出席会议的股东所持表决权的______,通过了免去______、______、______董事职务，重新选举________、______、______为董事;免去______、______、______、监事职务，重新选举_____、______、______为监事的议案。 出席会议的股东所持表决权的______,同意指定本公司员工________办理本公司登记事宜。 主持人签名: 出席会议的董事签名: 年 月 日 董事会、股东大会、职工大会决议记录模板 《XXXX 会议时间:200,年,,月,,日 会议地点:在,,市,,区,,路,,号 会议性质:首届股东大会 参加会议人员: 1、发起人 、 、 、 。 2、认股人 、 、 、 。 共××名，代表公司股份××万股，占全部股份总额的 30 / 73 精品文档 ××,，本次股东大会的举行符合法定要求。) 会议议题:协商表决本股份有限公司 事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX股份有限公司召开首次股东大会会议，本次会议由出资最多的发起人XXXX召集和主持。出席本次股东大会的有发起人XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。经股东大会会议讨论，一致通过如下决议: 一、同意选举XXXX股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况如下: 1、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 股份有限公司股东大会决议》 同意上述人员 、 、 、 、 组成公司第一届董事会。 31 / 73 精品文档 二、同意选举 股份有限公司首届监事会成员，名单和得票情况如下: 1、选举 为公司监事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举 为公司监事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份× ×万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举 为公司监事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 同意上述人员 、 、 、 、 及与职工代表监事,,,共同组成公司第一届监事会。 全体发起人签字、盖章: XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX 200,年,,月,,日 注意事项: 1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司的设立登记。 2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。 32 / 73 精品文档 3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 4.股东为自然人的，由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“”。 5.董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。 6.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。 7.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。 8.文件签署后应在规定期限内提交登记机关。 9、凡有下划线的，应当进行填写;要求作选择性填写 33 / 73 精品文档 的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 10、要求用A4纸、四号的宋体打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。 《 XXXX股份有限公司董事会决议》 会议时间:200,年,,月,,日 会议地点:在,,市,,区,,路,,号 会议性质:首届董事会会议 出席会议人员: 、 、 。 根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX股份有限公司召开首次董事会会议。本股份有限公司首次股东大会选举产生的全体董事会成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议: 一、选举×××为公司董事长;选举×××为公司副董事长。 二、聘任×××为公司经理。 XXXX股份有限公司董事会成员: ×××、×××、×××、×××、××× 200,年,,月,,日 注意事项: 1、该参考文本适用于股份有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长之后，增加“并 34 / 73 精品文档 为公司的法定代表人”。 2、股份有限公司董事会成员为5-19人。其董事会成员中可以有公司职工代表;董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 3、董事会决议的表决，实行一人一票;董事会会议应有过半数的董事出席方可举行;董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过;董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 4、凡有下划线的，应当进行填写;要求作选择性填写的，应按规定作选 择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号的宋体打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。 《XXXX股份有限公司职工大会纪要》 会议时间:200,年,,月,,日 会议地点:在,,市,,区,,路,,号 参加会议人员:全体职工 、 、 。 会议议题:选举产生职工代表×名出任本公司监事。 根据《中华人民共和国公司法》规定，本次全体职工大会由拟任的XXXX股份有限公司工会主席×××主持。经与会人员表决，一致通过选举×××作为职工代表出任本公司 35 / 73 精品文档 首届监事会的监事，任期三年。 出席会议的全体职工签字: 200,年,,月,,日 备注:该职工大会纪要仅适用于选举股份有限公司首届监事会职工代表使用。 《XXXX股份有限公司监事会决议》 会议时间:200,年,,月,,日 会议地点:在,,市,,区,,路,,号 会议性质:首届监事会会议 出席会议人员: 、 、 。 根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX股份有限公司召开首届监事会会议。首次股东大会选举产生的监事×××、×××、×××、×××和职工民主选举产生的监事×××出席了本次监事会会议，会议由×××召集和主持，一致通过如下决议: 一、选举×××为首届监事会主席。 二、选举×××为首届监事会副主席。 XXXX股份有限公司全体监事: ×××、×××、×××、×××、××× 200,年,,月,,日 备注:该监事会决议仅适用于股份有限公司的首次监事会决议。 股东会决议录-可选 阜新傲凯机油泵 36 / 73 精品文档 有限公司 股东会议记录 主席: 出席者: 时间: 地点: 提案内容: 本公司无条件提供阜新阜太泵业制造有限公司与仲利国际租赁有限公司所签订的租赁合同之连带保证，提请决议。 决议: 全体出席股东一致同意，针对阜新阜太泵业制造有限公司与仲利国际租赁有限公司所签订的租赁合同，本公司愿无条件提供不可撤销之连带保证。 出席股东或被授权人签署: 身份证(台胞证)字号: 出席股东或被授权人签署: 身份证(台胞证)字号: 出席股东或被授权人签署: 身份证(台胞证)字号: 出席股东或被授权人签署: 身份证(台胞证)字号: 37 / 73 精品文档 出席股东或被授权人签署: 身份证(台胞证)字号: 出席股东或被授权人签署: 身份证(台胞证)字号: 记录: 201601版 查阅公司会计账簿、股东会会议记录、财务会计报告的申请 查阅公司会计账簿、股东会会议记录、财务会计报告的申请 XXXXX股份有限公司: 本人XXX，系XXXXX股份有限公司的股东，股权证号:XXXXX、XXXXXX。现依据《中华人民共和国公司法》第三十三条、第九十六条、第九十七条及《公司章程》第十八条之规定，特提出查阅公司会计账簿、公司股东会会议记录、财务会计报告的申请。 望予以批准。 申请人:XXX X年X月X日 附: 《中华人民共和国公司法》: 第三十三条 股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。 38 / 73 精品文档 股东可以要求查阅公司会计账簿。股东要求查阅公司会计账簿的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。 第九十六条 股份有限公司应当将公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录、财务会计报告置备于本公司。 第九十七条 股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，对公司的经营提出建议或者质询。 《公司章程》: 第十八条:股东享有持有的股份享有股利;查阅公司章程、股东大会会议记录、财务会计报告的权利。 股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司增加注册资本时提供】 股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司增加注册资本时提供】 股份有限公司股东大会 会议记录 一、会议基本情况: 会议时间: 年 月 日 39 / 73 精品文档 会议地 点: 、县、乡镇及街道门牌号码、楼宇号码。) 会议性质:临时股东大会会议 二、会议通知情况: 公司于会议召开20日前通知了全体股东，全体股东均已到会。 三、会议召集和主持情况: 本次股东会由董事会召集，董事长主持。 四、公司增加注册资本，符合《公司法》、《公司登记管理条例》及公司章程规定的程序，因此，股东会会议一致通过并决议如下: 公司注册资本由1000万元增加至500万元。 修改公司章程相关条款。 会议决定委托 办理公司变更登记手续。 会议主持人及出席会议的董事签字、盖章: 王××李××陈××张×× 赵×× 股份有限公司 年 月 日 股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更经营范围时提供】 股东大会会议记录参考 40 / 73 精品文档 文本【适用于股份有限公司变更经营范围时提供】 股份有限公司股东大会 会议记录 一、会议基本情况: 会议时间: 年 月 日 会议地 点: 、县、乡镇及街道门牌号码、楼宇号码。) 会议性质:临时股东大会会议 二、会议通知情况: 公司于会议召开20日前通知了全体股东，全体股东均已到会。 三、会议召集和主持情况: 本次股东会由董事会召集，董事长主持。 四、股东大会会议一致通过并决议如下: 公司经营范围变为农业科技研发，××××销售。 修改公司章程相关条款。 会议决定委托 办理公司变更登记手续。 会议主持人及出席会议的董事签字、盖章: 王××李×× 陈××张×× 赵×× 41 / 73 精品文档 股份有限公司 年 月 日 股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更(发起人名称或者姓名)时提供】 股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更时提供】 股份有限公司股东大会 会议记录 一、会议基本情况: 会议时间: 年 月 日 会议地 点: 、县、乡镇及街道门牌号码、楼宇号码。) 会议性质:临时股东大会会议 二、会议通知情况: 公司于会议召开20日前通知了全体股东，全体股东均已到会。 三、会议召集和主持情况: 本次股东会由董事会召集，董事长主持。 四、股东会会议一致通过并决议如下: 公司发起人: 有限责任公司的名称已变更为 有限责任公司，相应变更公司发起人名称。 修改公司章程相关条款。 42 / 73 精品文档 会议决定委托 办理公司变更登记手续。 会议主持人及出席会议的董事签字、盖章: 王××李×× 陈××张×× 赵×× 股份有限公司 年 月 日 股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更住所时提供】 股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更住所时提供】 股份有限公司股东大会 会议记录 一、会议基本情况: 会议时间: 年 月 日 会议地 点: 、县、乡镇及街道门牌号码、楼宇号码。) 会议性质:临时股东大会会议 二、会议通知情况: 公司于会议召开20日前通知了全体股东，全体股东均已到会。 三、会议召集和主持情况: 43 / 73 精品文档 本次股东会由董事会召集，董事长主持。 四、股东大会会议一致通过并决议如下: 公司住所变为石家庄市××区×××路××××号。 修改公司章程相关条款。 会议决定委托 办理公司变更登记手续。 会议主持人及出席会议的董事签字、盖章: 王××李×× 陈××张×× 赵×× 股份有限公司 年 月 日 股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更营业期限时提供】 股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更营业期限时提供】 股份有限公司股东大会 会议记录 一、会议基本情况: 会议时间: 年 月 日 会议地 点: 、县、乡镇及街道门牌号码、楼宇号码。) 会议性质:临时股东大会会议 44 / 73 精品文档 二、会议通知情况: 公司于会议召开20日前通知了全体股东，全体股东均已到会。 三、会议召集和主持情况: 本次股东会由董事会召集，董事长主持。 四、股东大会会议一致通过并决议如下: 公司营业期限变为30年。 修改公司章程相关条款。 会议决定委托 办理公司变更登记手续。 会议主持人及出席会议的董事签字、盖章: 王××李×× 陈××张×× 赵×× 股份有限公司 年 月 日 股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更名称时提供】 股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更名称时提供】 股份有限公司股东大会 会议记录 一、会议基本情况: 会议时间: 年 月 日 45 / 73 精品文档 会议地 点: 、县、乡镇及街道门牌号码、楼宇号码。) 会议性质:临时股东大会会议 二、会议通知情况: 公司于会议召开20日前通知了全体股东，全体股东均已到会。 三、会议召集和主持情况: 本次股东会由董事会召集，董事长主持。 四、股东大会会议一致通过并决议如下: 公司名称变为××××股份有限公司。 修改公司章程相关条款。 会议决定委托 办理公司变更登记手续。 会议主持人及出席会议的董事签字、盖章: 王××李×× 陈××张×× 赵×× 股份有限公司 年 月 日 公司登记(工商)股东会决议 宜昌**有限责任公司 股东会决议 参加人:**、** 主持人:** 46 / 73 精品文档 根据公司登记法律、法规规定，公司股东于 年 月 日在召开了公司第次股东会，公司全体股东就公司组建与经营管理事宜产生决议如下，其中持赞成意见的股东出资额占注册资本的100%，符合法律的规定: 一、通过了本公司章程; 二、决议公司不设董事会，设执行董事一名，任命**为公司执行董事; 三、决议公司不设监事会，设监事一名，任命**为公司监事; 四、决议设公司经理，经理由执行董事**兼任; 五、决定租赁 位于枝江市**镇**路**号的房屋为公司住所,委托与出租方签署房屋租赁合同事宜; 六、由胡**办理工商营业执照登记事宜。 股东签名: 年 月 日 宜昌**有限责任公司 任 职 文 件 根据公司股东会xx年 月 日股东会决议,现任命如下: 任命胡**担任公司执行董事，为公司法定代表人，任期三年; 任命袁**担任公司监事,任期三年; 聘任胡**为公司总经理，任期三年。 特此任命。 股东签名: 年 月 日 47 / 73 精品文档 公司登记(工商)股东会决议 广西联康大药房有限公司玉林城站店 股东会决议 根据公司登记法律、法规规定，公司股东于 2016年1 月15 日在召开了公司第次股东会，公司全体股东就公司组建与经营管理事宜产生决议如下: 一、通过了本公司章程; 二、决议公司不设董事会，设执行董事一名，任命杨善胜为公司执行董事; 三、决议公司不设监事会，设监事一名，任命陈波祥为公司监事. 股东签名: 广西联康大药房有限公司玉林城站店 2016年 1 月 15 日 任 职 文 件 根据公司股东会xx年 月 日股东会决议,现任命如下: 任命胡**担任公司执行董事，为公司法定代表人，任期三年; 任命袁**担任公司监事,任期三年; 聘任胡**为公司总经理，任期三年。 特此任命。 股东签名: 年 月 日 公司登记(工商)股东会决议 北京祥 48 / 73 精品文档 和兴业装饰工程有限公司贵阳分公司 股东会决议 参加人: 主持人: 根据公司登记法律、法规规定，公司股东于 年 月 日在召开了公司第次股东会，公司全体股东就公司组建与经营管理事宜产生决议如下，其中持赞成意见的股东出资额占注册资本的100%，符合法律的规定: 一、通过了本公司章程; 二、决议公司暂不设董事会，设执行董事一名，任命-----为公司执行董事; 三、决议公司暂不设监事会，设监事一名，任命-----为公司监事; 四、决议设公司经理，经理由执行董事刘洪桃兼任; 五、决定租赁 位于贵州省息烽县xx号的房屋为公司住所,委托与出租方签署房屋租赁合同事宜; 六、由-----办理工商营业执照登记事宜。 股东签名: 2016年 6月6日 北京祥和兴业装饰工程有限公司贵阳分公司 任 职 文 件 根据公司股东会 年 月 日股东会决议,现任命如下: 任命 担任公司执行董事，为公司法定代表人，任期三年; 任命 担任公司监事,任期三年; 49 / 73 精品文档 聘任 为公司总经理，任期三年。 特此任命。 股东签名: 2016年 6月6日 如何记录会议记要 如何写会议记录 xx-04-21 17:10:33| 分类: 企业管理 |字号大中小 订阅 在会议过程中，由记录人员把会议的组织情况和具体内容记录下来，就形成了会议记录。“记”有详记与略记之别。略记是记会议大要，会议上的重要或主要言论。详记则要求记录的项目必须完备，记录的言论必须详细完整。若需要留下包括上述内容的会议记录则要靠“录”。“录”有笔录、音录和影像录几种，对会议记录而言，音录、像录通常只是手段，最终还要将录下的内容还原成文字。笔录也常常要借助音录、像录，以之作为记录内容最大限度地再现会议情境的保证。 会议记录的基本要求 一、准确写明会议名称，开会时间、地点，会议性质。 二、详细记下会议主持人、出席会议应到和实到人数，缺席、迟到或早退人数及其姓名、职务，记录者姓名。如果是群众性大会，只要记参加的对象和总人数，以及出席会议的较重要的领导成员即可。如果某些重要的会议，出席对象来自不同单位，应设置签名簿，请出席者签署姓名、单位、 50 / 73 精品文档 职务等。 三、忠实记录会议上的发言和有关动态。会议发言的内容是记录的重点。其他会议动态，如发言中插话、笑声、掌声，临时中断以及别的重要的会场情况等，也应予以记录。 记录发言可分摘要与全文两种。多数会议只要记录发言要点，即把发言者讲了哪几个问题，每一个问题的基本观点与主要事实、结论，对别人发言的态度等，作摘要式的记录，不必“有闻必录”。某些特别重要的会议或特别重要人物的发言，需要记下全部内容。有录音机的，可先录音，会后再整理出全文;没有录音条件，应由速记人员担任记录;没有速记人员，可以多配几个记得快的人担任记录，以便会后互相校对补充。 四、记录会议的结果，如会议的决定、决议或表决等情况。 会议记录要求忠于事实，不能夹杂记录者的任何个人情感，更不允许有意增删发言内容。会议记录一般不宜公开发表，如需发表，应征得发言者的审阅同意。 会议记录应该突出的重点有: 会议中心议题以及围绕中心议题展开的有关活动; 会议讨论、争论的焦点及其各方的主要见解; 权威人士或代表人物的言论; 会议开始时的定调性言论和结束前的总结性言论; 51 / 73 精品文档 会议已议决的或议而未决的事项; 对会议产生较大影响的其他言论或活动。 会议记录的写作技巧 一快，即记得快。字要写得小一些、轻一点，多写连笔字。要顺着肘、手的自然去势，斜一点写。 二要，即择要而记。就记录一次会议来说，要围绕会议议题、会议主持人和主要领导同志发言的中心思想，与会者的不同意见或有争议的问题、结论性意见、决定或决议等作记录，就记录一个人的发言来说，要记其发言要点、主要论据和结论，论证过程可以不记。就记一句话来说，要记这句话的中心词，修饰语一般可以不记。要注意上下句子的连贯性、可讯性，一篇好的记录应当独立成篇。 三省，即在记录中正确使用省略法。如使用简称、简化词语和统称。省略词语和句子中的附加成分，比如 四代，即用较为简便的写法代替复杂的写法。一可用姓代替全名，二可用笔画少易写的同音字代替笔画多难写的字;三可用一些数字和国际上通用的符号代替文字;四可用汉语拼音代替生词难字;五可用外语符号代替某些词汇，等等。但在整理和印发会议记录时，均应按规范要求办理。 会议记录与会议纪要的区别 一般说来，有四条:一快、二要、三省、四代。 会议纪要有别于会议记录。二者的主要区别是:第一， 52 / 73 精品文档 性质不同:会议记录是讨论发言的实录，属事务文书。会议纪要只记要点，是法定行政公文。第二，功能不同:会议记录一般不公开，无须传达或传阅，只作资料存档;会议纪要通常要在一定范围内传达或传阅，要求贯彻执行。 编写会议记录的体会 我在专业认知实习期间，所做工作是会议记录，在为期一个月的工作当中，我对大型会议、中型会议、小型会议都进行过记录。在记录过程当中，我有以下三点体会: 一、把自己融入会议环境，是做好会议记录的前提。 一个会议记录员，要把一场会议记录好，是要有一颗融入的心态的。只有拥有一颗融入的心态，才能把自己与会场这个环境相叠，这样你才会喜欢这个环境。而也只有喜欢上，你的思想才会跟得上会议的节奏。只有跟得上会议的节奏，做会议记录时，你的精神才会高度集中，全神贯注，才能将耳、眼、脑、手并用。即用耳用心听取每个讲话人的声音，注意发言的线索和层次;用眼观察会场的各种动态、与会人员的表情、讲话人的手势和口型，帮助理解发言的内容;用脑思考讲话内容的取舍，琢磨发言的逻辑性用词，进行粗加工;用手把前三段落实到写，记录在会议本上。因此，会议记录员需要将自己融入会场，而不是会场融入你。 二、搞好会前准备工作，是做好会议记录工作的基础。 为了保证会议记录工作的顺利进行和完成，在会议记录 53 / 73 精品文档 前应当熟悉以下准备工作: 一是了解并熟悉会议情况和文件。如:会议的日程、议程、主题举行形式等。这样对会议就会有大体的了解，在你脑中就会形成一种记录思维定势，进而方便记录工作。 二是熟悉主讲、主持及重要与会人员。因为他们是工作对象和记录来源，所以应熟悉姓名、职务等。 三是熟悉会议环境。 这就需要会议记录员提前到达会场，安排自己的工作坐位，了解场内人数及坐位摆放情况。 四是熟悉和扎实记录知识，因为会议记录属于速记式，所以对汉字特点要熟悉，语言规律要掌握，辨音能力要提高。并常研究或自创符合代替汉字的速记方法。 五是物件上的充分准备。如:备齐足够的记录本或记录纸，给钢笔汲满墨水并带上芯满的中性笔做备份， 带上有关的名单或文件等资料。减少记录中突然出现的问题。 三、做到准、要、快，是做好会议记录工作的关键。 “准、要、快”三个字是我在会议记录工作中最深的感受。我认为它是每个会议记录人员都必须掌握的。 准，即是会议记录要准确无误，切不可记错讲话人的原意。如果将讲话人的原意记错一点，有时会导致全篇会议记录的实质内容改变，影响是极大的。 54 / 73 精品文档 要，即是会议记录要抓重点，避免丢掉讲话人重要的、基本的内容。如:基本观点、典型材料、关键词等。如果“要”丢了，则会议记录是一堆没有灵魂的垃圾。 快，即是记录员要熟悉和掌握速记的一定方法和技能。这样脑才能快，只有脑快，手才 能快 。如果手不快，就将会漏掉许多有用的内容，则就会破坏会议记录的完整性。 总之，会议记录工作是一项综合性的工作，它看似简单，但要把它做好做到位，是需要全方位的能力的。以上三点，是我在实习工作中得到的体会。希望能与同专业同学共同商榷、共同学习。 会议记录者主要有 4种功能: 会议记录者特别重要。会议记录在会议中的重要性仅次于主持人，他也是导致一个会议成败的关键。 会议记录者还有协助主持人做好会议总结与归纳的功能。比较落后的工作方法是指派秘书或普通的文员去做会议记录，现在则流行指派那些有潜力做主持人的员工去做这项工作。因为这样做可以帮助公司培养后备人才 (这里专指那些将来可以去做主持人的人才)。而且，在这个问题上，主张要由不同的员工轮流担任会议记录者，而不是由固定的部门秘书来专职担任，因为这一做法有助于锻炼一群人，而不是一个人。 55 / 73 精品文档 观察预防功能。会议记录者的观察预防功能是比较容易被忽视的一大功能。简单来说，会议记录者可以以一个旁观者的角度来观察会议中是否存在一些误区，同时可以从旁对主持人做出提醒。例如，可以清楚地观察在会议中哪些人发言过长，哪些人尚未发言，并对这些情况做好相关纪录，以此来提醒主持人。当然，最主要的观察预防功能体现在他可以警醒主持人避免走入以下 3大会议误区: 第一误区 社会性懈怠 社会性懈怠是一个心理学上的名词，它指的是一种群体的无所谓状态。以会议为例，许多会议决议的产生通常都要使用“全体通过”这个名词，其实这个名词代表的意义并不是真正的全体意见一致，而是一种群体性的漠视结果。大多数人对于主持人或发言者提出的问题不感兴趣或是不予理睬，听之任之，从始至终好像是在一种参会状态，实际是处在一种参与的假象中。 对于这种会议误区，身在其中的主持人和对答者均不易察觉，只有站在第三者角度上的会议记录者可以清楚看到，因此，它可以针对此种情况适时做出提醒，避免会议作出少数人的决议，从而失去了开会的真正价值。 第二误区 从众心理 从众心理就是大家都用一种声音说话。参会者之所以会 56 / 73 精品文档 用一种声音说话，不是因为站在真理的角度上，而主要是因为规范性的从众压力。例如某个小团体或是很有权威的某个人的影响力很强，他们的想法因为他们的影响力而对很多个体产生一种强大的压迫力，迫使许多个体同意其决策。 这种误区也需要类似会议记录者这样的第三者来观察发现，并帮助大家及时预防。 第三误区 团体极化 团体极化指的是会议的讨论有时会趋于极端化，或者极好或者极坏。无论是哪种情况，都不利于形成客观的决议。 会议记录者的客观立场能够帮助克服这种误区。 一、主持人讲话:今天主要讨论一下《中国办公室》软件是否投入开发以及如何开展前期工作的问题。 二、发言: 技术部朱总:类似的办公软件已经有不少，如微软公司的WORD、金山公司的WPS系列，以及众多的财务、税务、管理方面的软件。我认为首要的问题是确定选题方向，如果没有特点，千万不能动手。 资料部祁主任:应该看到的是，办公软件虽然很多，但从专业角度而言，大都不很规范。我指的是编辑方面的问题。如WORD中对于行政公文这一块就干脆忽略掉，而书信这一部份也大多是英文习惯，中国人使用起来很不方便。WPS是中国人开发的软件，在技术上很有特点，但中国运用文方面 57 / 73 精品文档 的编辑十分简陋，离专业水准很远。我认为我们定位在这一方面 是很有市场的。 市场部唐主任:这是在众多航空母舰中间寻求突破，我认为有成功的希望，关键的问题就是必须小巧，并且速度极快。因为我们建造的不是航空母舰，这就必须考虑到兼容问题 三、各部门都同意立项，初步的技术方案将在十天内完成，资料部预计需要三个月完成资料编辑工作，系统集成约需要二十天，该软件预定于元旦投放市场。 主持人: 记录人: 时 间: xx年10月1日 地 点: 上海大剧院 主持人: 花木民 记录人: 吴脑 出席人员:社区党支部委、居委委员 **:同志们，今天的民主生活会，主要有二个内容:一是在认真学习两个《条例》后，怎样进一步学好、贯彻落实好;二是通报民主测评情况。 1、两个《条例》，我们已组织党员干部分期、分批进行了学习，两个《条例》的颁布实施，一方面体现了我们党以 58 / 73 精品文档 民主监督的形式保证党的队伍纯洁性，保证党的纪律的严肃性;另一方面将法律机制引入到党的队伍建设中来，使执政党的地位得到进一步的巩固和加强。作为一名党员、一个干部怎样通过学习贯彻落实两个《条例》来保持共产党员的本色是我们这次民主生活会的主要内容之一，也是摆在每个共产党员及每个干部面前的一项重要的政治任务。当然，我们在要教育人的前提下，首先要受教育，自己学得好、过得硬，然后才能去教育人，才能有说服力，平时我们不仅要管好自己，还要管好配偶、子女和身边的人，使四周围的人通过学习拥有正确的权力观、地位观、利益观，忍得住清苦，耐得住寂寞，管得住小节，经得起诱惑，不断提高拒腐防变的能力，我作为一个书记更应严格要求自己，认真学习和遵守两个《条例》，做好表率。 2、街道的测评分数已发下来了，我也和班成员进行了个别的谈心谈话，思想交流。总的来说，我们的班子成员在居民的心中是一个凝聚力强、团结和睦、办事能力很强的团体，所以居民也给予了我们很高的评价，打的分数也很高，街道的领导也给予了肯定，得到了认可。希望大家在今后的工作中发扬成绩，纠正不足，争取更大的成绩。目前，我们将面临社区整合、换届改选阶段，作为我首先要端正态度，随时听从组织安排，在其位谋其职，作为我们大家也要有正确的认识，做好本职。下面，请各位同志结合自己的工作实 59 / 73 精品文档 际谈谈感想以及对今后工作的打算和建议。 **:虽然说在居委我算是一名老同志了，但是作为一名新党员，我还有许多要学的，如怎样做才能成为一个合格的党员等，在工作中我会带好新同志，让她真正能独立完成工作，也会尽自己的力量做好领导的助手，为领导出谋划策。 **:**在工作上、人际上都是无可非议的，在工作上给予了我很大的帮助，是个好助手;对于教徒弟是尽心尽力，没有保留，是个好师傅;对于同志能互帮互助，是个好同志，所以我希望在座的新同志要向她学习，学习她的优点。 **:我进居委已有半年。在这期间给我最大的感受就是社居委的氛围好，这不是说这里的环境好，比较现代化，而是说社居委的团结精神。不管是领导还是各位老师傅，都给予了我很大的帮助，李书记亲自教我怎样与居民打交道、如何做好工作台帐、怎样做一个居民心中的好干部。老师傅们也经常带着我到新村里去熟悉环境，以便我今后更好的工作。所以我工作起来心情好了，积极性也很高了。我的缺点是有时做事粗心，考虑问题不够周到，魄力不够大。我一定在今后的工作中努力改正这些缺点，把工作做得更好，当好领导的助手。 **:在这次测评中，**的优秀称职率是100%，这说明了在居民的心中，**的工作已得 到了认可。我希望你在今后的工作中进一步发挥年轻党 60 / 73 精品文档 员的作用，多挑一些重担，改变以前在厂的一些工作方法，更好地融洽到社区里来。 **:我们居委就像个大家庭一样，在这里工作很愉快，居委老干部们都很照顾我，让感觉在这个环境工作很舒服。不过，我也有些不足之处，比如说:不经常去新村走动，以致于有些人对我不是很认识。另外，可能是由于我的性格比较内向，我做事没什么魄力，没什么冲劲，这一点，我会在以后的工作中争取改进。在今后的工作中，我会更加认真，努力，做好本职工作。 **:居民对**的评价还可以，优秀称职率是100%。作为年轻人你要压重担，要主动增加工作量，在此基础上，你先要在业务上精益求精。除此之外，你要向年长者多学、多看、多听，以便你做好今后的工作。希望你在今后的工作要增强主动性，多与居民接触。 **:做为老同志、老党员，不管是思想上还是工作上我会起好带头作用，带着新同志熟悉环境，让他们真正成为合格的接班人。不管将来社区的情况如何发展，我都会尽自己的力量站好岗、发挥余热，给领导好的建议，一起建好我们的社区。 **:今年已有2次考评了，居民对你的评价很好，上级领导也给予一定的评价，不管是工作上还是与人交往上你的进步都很大。你的缺点也就是你的优点，“心细、耐做”，作 61 / 73 精品文档 为老同志要多带年轻的同志，发挥党员的作用，发扬产山社区的团结精神，要服务于社区、热心于社区、建设好社区，将来社区工作的要求越来越高，作为社区干部的要求也要越来越高。 **:我进社区已经5年了，在这期间李领导和同志们不管是在生活上还是工作上都给了我很大的帮助，我也会在今后的日子里站好最后一班岗，做为一个老同志，我也会起好老同志的模范作用，带着年轻人做好工作。 **:就是有了你们这些老同志，社区的工作才会做好，也就是有了这些新同志，新鲜血液，社区才能有活力，所以做为老同志你们要起好带头作用，让这些年轻人走上正确的轨道，以便在工作上不走歪路。 **:同志们的发言很实在，说出了心里话，对今后的工作更有信心。希望同志们在今后工作实践中，进一步履行好“三个代表”的重要思想，联系各自的思想实际、工作实际，学习、贯彻、落实好两个《条例》，班子更团结，工作更有劲，社区更先进。 东华学校教导处会议记录 东华学校 语文 活动会议记录 时间 主持人 会议主题 参加人员 会议内容: 一、 认真学习学校教导处下发的工作计划 1、 教案 中职数学基础模块教案 下载北师大版¥1.2次方程的根与系数的关系的教案关于坚持的教案初中数学教案下载电子教案下载 要求 2、 教学要求 3、 作业要求 4、 公开课要求 二、 商讨公开课的安排 1、 每位老师都要上公开课，第一次公 62 / 73 精品文档 开课由叶冬兰 老师上一节优质课 2、 新教师准备一节汇报课 3、 公开课安排表 三、何雪梅老师发言 1、教学的提高，成绩的提升 2、作业不能单一化，作文的要求 四、一二年级的教学指导 五、老师交流，指导，互传经验 曾兰花 地点 记录人 语文组全体教师 三班教室 张婧 如何开展本学期教育教学和教研工作 东华学校 数学 活动会议记录 时间 主持人 会议主题 参加人员 会议内容: 一、 教学工作主要以听课为主 1、 熟悉 教材 民兵爆破地雷教材pdf初中剪纸校本课程教材衍纸校本课程教材排球校本教材中国舞蹈家协会第四版四级教材 2、刻苦学习 二、 研究公开课及集体备课的有关事宜 黄主任:1、齐心协力搞教学，不求大进步，从小进步做起。 2、 3、 结合实际情况，不走老路 做到在其位，谋其职。 、集体备课 2016、9、12 龚明 地点 记录人 数学组全体教师 三 古锦堂 数学教研组工作计划 龚组长:1、结合教务处的任务数学组安排如下: 、公开课 2、 由彭丽君老师上第一节公开课 、由新教师每人上一节汇报课 公开课上课时间默认为周三 3、集体备课 主要对公开课的内容展开研究 63 / 73 精品文档 4、备课要求及改作业要求 : 、有教学反思 、作业批改细心、文化认真 学生的作业的质量，要有激励性语言的批语 东华学校 英语 活动会议记录 时间 主持人 会议主题 参加人员 会议内容: 地点 记录人 东华学校 综合 活动会议记录 时间 主持人 会议主题 参加人员 会议内容: 一、 传达学校中层干部会议精神 二、 常规教学的一些具体规定 三、 教学中需购买的教学器材 四、 科组内听课安排 1、 新教师汇报课: 第五周起每周一节 上课顺序:宾洪、白家辉、陈志威、覃琴、陈恬宁 2、展示课:期中考试后听完老教师的课再定 2016、9、12 于冠英 综合科全体教师 地点 记录人 一教室 于冠英 如何开展本学期教育教学和教研工作 东华学校 2016-2016 学年度第一学期 科 组 活 动 会 议 记 录 东程小学教代会会议记录 一、 抓安全 求稳定 我校组织全体教师学习《学生伤害事故处理办法》、利用升旗仪式、广播站、板报，积极做好宣传教育工作，增强防范意识。 二、抓德育 起实效 我们对红领巾监督岗检查进行了创新，要求监督员同学 64 / 73 精品文档 在检查的同时，将各班存在的问题以反馈表的形式反映给各班班主任，以便班主任进行常规教育。六一儿童节，举行表彰大会。升旗仪式每周一次，每次定主题，定主讲人。黑板报和手抄报正常出刊，及时评比，形成了校园亮丽的风景。 三、抓队伍 促发展 1、抓班子队伍 在学习方面:一是要求班子成员带头学习了理论书籍，人手一册《细节决定成败》，在书中寻找与自己本职工作想结合的切合点，从而有效地促进工作的高效开展。在创新方面:一是在德育工作上进行了创新。二是在教学工作上进行了创新。三是在发展思路上进行了创新。在实干方面:每位班子成员走近了教师，走近了学生，走进了课堂，切实做到了想在教师前、走在教师前、研在教师前，掌握了工作的主动权。 2、抓教师队伍 在教师队伍建设中，“把为学生的终身发展奠基当作第一目标”;“把学生在校安全当作第一要务”;“把学生的需求当作第一选择”;“把学生和家长的呼声当作第一信号”;“把社会的满意当作第一标准”。将庆祝“三)八”妇女节与全国模范教师万玲先进事迹学习活动相结合，召开了全体女教师座谈会。 党支部、工会、团支部分别开展了系列活动:一是以“铸宜小师魂”为主题的系列学习、讨论活动;二是 65 / 73 精品文档 开展以“爱生乐教、文明执教、优质施教、廉洁从教”的“四教承诺”活动。 四、抓管理 促成效 1、抓好教学常规管理 一是制度学习常态化:我们认真学习贯彻《江苏省中小学管理规范》和《扬州市小学教学工作基本要求》。二是流程管理常态化:实行了教导主任具体抓，教研组落实抓，教师主体参与的监控体制。 2、建立监控机制 教导处严格了考试管理，建立和加强了监控机制，各学科的质量抽测、质量调研、质量监控，以及学科竞赛和各类比赛活动，都在教导处的严格监控之下。另外，还加强了对薄弱学科、薄弱班级的关注和帮扶力度，使所有学科所有班级均衡发展。 3、关注留守儿童 4、建立起学校、家庭和社会的教育网络。 学校定期召开家长会，向家长汇报小孩在校学习情况。老师平时通过电话、家访、校访等形式向家长了解、汇报学习情况。尤其是家长学校授课活动更是有声有色。 5、认真抓好“两课两操一活动” 每节体育课体育老师都做到认真备课，认真上课，培养了学生自觉健体和自我卫生保健意识。坚持不懈地抓好眼保 66 / 73 精品文档 健操和广播体操。眼操和早操是学校文明班评比的重要条件，每天值日教师、值日学生都认真地进行巡视检查。 五、抓竞赛 创佳绩 首先，抓好学生竞赛。在开学初做好有关学科竞赛的训练、辅导的时间安排，并及时抓紧训练和辅导，使得学生并获得可喜成绩。 六、抓后勤 讲服务 加强财务管理，实行民主监督，做到收入及时入账。在资金的支出上，有经手人、证明人、批准人，执行一枝笔审批，手续齐全。大力弘扬“勤俭持家、节约资源”的好风气，开展了节约型校园建设，做到了化小钱办大事。 股东会会议纪要 股东会会议纪要 时间: 地点: 参加人: 主持人: 应到股东 人，实际到会股东 人，代表全体股东 %股权。 会议内容: 1、变更股东及股权 2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事 3、变更名称 67 / 73 精品文档 4、变更注册资金、实收资本 5、变更经营范围 6、变更地址 7、变更经营期限 8、变更企业类型 9、修改公司章程 本次股东会议按照《公司法》规定的程序召开，全体股东一致通过如下内容: 1、 退出公司，吸收 为公司新股东。其中 在公司出资的公司的 万元股权(实收资本 万元) 股份转给 ， 放弃优先购买权。 现股东出资情况如下: 股东名称 营业执照号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 2、注册资金、实收资本由 万元增加到 万元，其中 增加 万元， 增加 万元现股东出资情况如下: 股东名称 营业执照号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 68 / 73 精品文档 出资比例 3、选举 为执行董事、法定代表人、经理，同时免去 执行董事、法定代表人、经理职务。 4、选举 为公司监事，同时免去 监事职务。 5、公司名称由 有限公司变更为 有限公司。 6、公司经营范围变更为 7、公司经营地址变更为 。同意使用由 签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。 8、公司经营类型由变更为 。 9、公司经营期限变更为 年，从公司成立之日起计算。 10、全体股东一致同意通过新的公司章程。 11、全体股东一致委托公司员工 到工商局办理公司变更登记。 全体股东签名: 年 月 日 股东会议纪要 股东会议纪要 时间:2016年2月18日 地点:张宏伟办公室 会议参与人员:张宏伟、闫爱军、郑政、张学军、朱恒诚 会议通过以下决议: 1、各股东讨论通过“关于保险工资基数标准”的决议， 69 / 73 精品文档 最终确定以股东个人在财务填表为准缴纳支付。 2、关于公司不再续签劳务人员的善后处理决定: (1)按合同的基本工资支付至合同满期2016年4月30日止。 (2)保险等费用也缴至2016年4月30日。 (3)同时由财务进行办理《合同期满经双方同意不再续约合同》手续后，发放合同内基本工资。 3、所有2016年之前老账目签字程序要求:必须由闫爱军、张宏伟及一个其他股东或经办人共同签字后，财务方可办理。 4、2016年起:所有的支出一律按照新规，由股东个人或项目总负责人，签字挂账。 5、增加一名内部核算人员，由公司支付其工资。 6、为使技术与生产更好的衔接，办公更加方便，压缩公司开支。公司决定正月十五后，由三楼整体搬入一楼进行办公。生产部移至车间内。 7、股东签字后由财务办理。 抄送各参会人员签字后的复印件 参会人员签字: 留存 共印5份 股东协议3 股东协议 70 / 73 精品文档 *******有限公司(以下简称****)自对******化学有限公司实施兼并重组后，通过近四个月的精心筹划与准备，目前己具备生产经营条件。为了保障公司日后生产经营的顺利正常运行，公司股东会经过协商一致同意,达成如下协议: 1， 自本协议签订之日起,十日内各股东按其股权持有股份数额应出资的启动资金 万元,一次性足额汇入*****账户，十日内资金未能到位或资金到位不足的股东，其不足部份可由愿意出资的股东垫资，但其持有的股权股份应按其实际出资情况重新分配确认。 2， 公司的日常生产、经营工作服主要由***、***两位股东主持;其中***负责公司的产品生产及安全、环保等与生产相关的有关事谊;***负责财务、原材料采购、产品推广销售等与经营相关的有关事谊。两人在各自的工作范围内不得直接干涉对方的工作，但对存有异议的问题应加强沟通或通过股东会协商解决。当涉及公司重大生产、经营、投资等决策时，需经所有股东共同协商一致决定。 3， 在公司正常生产经营所需资金足额到位后，到位的资金具体由***负责周转，但必须保证全部用于浙******有限公司的正常使用，一律不得挪为他用。若在以后的生产经营活动中发生资金短缺，经股东会同意后由****负责融资。融资利息不得超出年息贰分，融资成本由公司及各股东承担。 71 / 73 精品文档 4， 公司生产经营中的产品销售费用，暂参照**公司现在实行的方案中的有关规定执行。待*******科技有限公司运转正常时，根据本公司的实际情况及时调正并制定合理的本公司相关制度并报请股东会通过。 5， 鉴于***、***两股东在公司生产经营中所分担的工作情况，除享受其所持股份应得的益外，公司生产经营期间按每人每月5000元人民币的标准发放工资。 6， 在公司日常生产经营活动中产生的支出性费用，必须由相关业务1 的经办人、分管领导、财务负责人审核签字，最后由***签字方能作为支付凭据。且财务部次月5日前将公司上月支出的各款项编制详细明细表报公司各股东。 7， 在公司的日常生产经营活动中，除正常接待请客、出差差旅费外，各股东无其他费用报销支出，全体股东各自涉及到的有关个人支出性费用必需经全体股东审核签字确认，负责资金运转的股东应权衡利弊及轻重缓急统盘使用资金支付。 8， *******有限公司如无特殊情况应确保****生产上的蒸气供应和废水的处理, 蒸气供应和废水的处理的费用按相关成本全体股东协商确定，月终由******有限公司开具增值税专票向****结算。 72 / 73 精品文档 9， 公司开始生产前必须把原*****化学有限公司名下的固定资产及其他资产过户到******科技有限公司。过户的相关费用按2016年12月24日各股东签字的合作协议办理。 10， 公司开始运转后，各分管股东应在30日内督促下级相关部门及时制定与本部门相关的各项规章制度草案报请公司股东会讨论通过。 11， 相关公司为*****提供贷款担保时，各股东应承诺:用各自在*****中所持实际股权为其贷款担保作反担保条件。 各股东签字 股东1:; 股东2: 股东3: 年 月 日 2 73 / 73