股东会会议纪要
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能通工贸有限公司
股东会会议纪要
会议时间:2012年1月11日
会议地点:在本公司会议室
会议性质:临时股东会会议
召集人:杨本能
会议通知时间:2012年1月11日
会议通知方式:
书
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面通知
出席会议股东:×××，×××，×××，×××
主持人:××
会议审议事项:
一、 罢免和更换公司监事;
二、 增加公司注册资本;
三、 修改公司章程。
会议决议:
一、就第一项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表
%表决权的股东反对，达成如下决议:
感谢你来到我的生命中,带来了美丽、快乐,感谢你给了我永远珍视的记忆。
=======================================================================欢迎下次再来学习!!!!!!!!!!!!!!
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免去××监事职务，选举谭××为公司监事。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表
%表决权的股东反对，达成如下决议:
增加公司注册资本人民币 万元。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表
%表决权的股东反对，达成如下决议:
修改公司章程，增加如下内容:
1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格:
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
(4)侵害公司商业秘密;
(5)诋毁公司商业信誉;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股感谢你来到我的生命中,带来了美丽、快乐,感谢你给了我永远珍视的记忆。
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=========== 东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
股东签字:
年 月 日 感谢你来到我的生命中,带来了美丽、快乐,感谢你给了我永远珍视的记忆。
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