山西破获大案：非法集资6亿元套取5万人血汗钱
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山西破获大案:非法集资6亿元套取5万人
血汗钱
在山西省委政法委、省公安厅的统一指挥下～山西各地公安部门经过严密侦查～最近采取集中闪电统一行动～迅速侦破了一起涉案金额达6.4亿元、参加集资者达5万多人的特大非法吸收公众存款案件。
“移山不如搬家”的经营哲学
公安机关调查表明～犯罪嫌疑人聂玉声,男～37岁～福建省三明市人,自1998年以来在山西先后成立晋闽食用菌有限公司、山西璞真灵芝酒业有限公司。由于经营不善～产品销不出去。于是～聂玉声自创了“先树品牌～再搞销售～定牌生产”的经营理念～撰写了《苦干不如巧干～移山不如搬家》的宣传册～从1999年10月开始非法集资活动。主要针对下岗职工、待业青年和残疾人。之后～聂玉声在太原又分别注册成立了山西三江源璞真生态环境投资有限公司、山西璞真假日俱乐部有限公司、璞真大厦,与山西璞真灵芝酒业有限公司合称“璞真事业机构”,。璞真事业机构共有工作人员54名～聂玉声任董事长兼总经理。
“搬家”公司是如何“搬家”的
1999年以来～璞真事业机构所属的4个公司按照“先
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销售后生产～先树品牌后做市场”的理念～在山西省5个市,地,、县设立分支机构～主要办法是:,1,实施绿色财富
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,,植树。客户作为投资方～璞真事业机构作为接受委托方负责组织实施“速生丰产林”项目～双方签订有委托合同～每投资1万元～按,级计算～五年后回报2.2万元～25年后回报50万元,,2,抵押销售～定期返本加高息。客户与璞真事业机构签订产品委托销售书～如客户购买1万元的璞真产品～产品由璞真事业机构代销～半年后还给客户本金1万元～第七个月回报1000元～第八个月再回报1000元,,3,建筑炎、黄二帝塑像、炎黄帝博物馆和炎黄帝研究会。客户投资1万元～马上返还3000元～一年以后再返还1万元,,4,建立安养中心。在阳泉、榆次、平遥、介休、灵石、武乡等县,市,建立安养中心～当地的孤寡老人与璞真事业机构签订协议～交2万元就可以到安养中心免费生活一年。一年后退出～2万元退还本人。如再住～再交2万元,晋中、阳泉、长治有9个安养中心～有90余名老人入住～安养中心未办任何手续,,,5,将他人生产的无牌酒、饮料等商品贴上“璞真”商标～冒充灵芝酒、灵芝饮料等灵芝产品进行销售,,6,以璞真俱乐部有限公司的名义～鼓励集资者交会员费办会员卡～到期返还20,以上的回报。以更高回报引诱入会者发展下线～升级为贵宾卡、至尊卡。
6.4亿元集资款的流向
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经山西省晋中市审计局对璞真事业机构的财务初步进行审计～从20XX年9月至20XX年5月～璞真事业机构以20,150,的年利息大肆进行非法吸收公众存款～其分支机构3年多来从山西省晋中市辐射到太原、阳泉、长治、运城等市的10多个县区～全省共建有一、二级营业网点145个～共吸收公众存款63897万元～参加集资者达5万多人。
非法集资款的流向:32623万元用以返还集资本金～10275万元用以返还高额利息回报。犯罪嫌疑人聂玉声还应控有非法吸收的资金20XX9万元。其中～公安机关查封扣押现金和存款6754万元～查封价值500万元商品～聂玉声打白条取走1015万元～其他人打白条借走1126万元～成立公司和向其他公司支出6685万元。尚有近亿元有待进一步查明去向。
山西省委常委、公安厅厅长杨安和接受记者独家专访时说～公安部、山西省委、省政府对该案高度重视～组成了专案组～公安部还派专人督查指导～侦破十分迅速。此案还未全部结案～目前正在进行紧张的调查取证、抓捕追赃工作～涉案的一些人员还未全部抓获～特别是有关部门还要艰苦地集资群众的思想工作～各种困难还很多～公安人员正在对此案追踪深挖。
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