合同专用章使用流程

蚌埠中铁置业投资发展有限公司流程编号：LAM.02.02版次：V1.0法律事务- 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理页次：生效日期：合同专用章使用管理流程姓名签字日期编写审核批准流程责任部门：市场开发部流程责任岗位：法律合约经理流程目标本流程主要阐述公司合同章专用章使用的相关程序，旨在确保合同章使用操作的合理性和合规性。适用范围蚌埠中铁置业投资发展有限公司相关政策和 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 【AR01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 》（中铁置蚌市【2011】24号）【AR02】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》（中铁置蚌市【2011】25号）4.流程图编号流程步骤责任岗位/人员适用政策与制度流程步骤描述输出文档发现建议【AR0U【AR02】流程说明：蚌埠中铁置业投资发展有限公司（以下简称蚌埠公司）对外签订合同，使用的印鉴为公司合冋章或公司公章。流程开始：01填写《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》用章申请部门经办人【AR02】【C01】为了加强合同专用章的使用和管理，更好地防范公司经营活动中的法律风险，蚌埠公司制定了《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用管理制度》（中铁置蚌市【2011】25号，以下简称《制度》），主要阐述了合同专用章使用的相关流程和内容。《制度》规定，公司实行合同专用章统一官理制度，由公司市场开发部统一负责合同专用章的管理，公司各部门对外签订各类经济合同申请使用合同专用章，应当履行审批手续。用章申请部门经办人填写《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合冋专用章使用审批表》，主要内容包括合同名称、对方当事人、合冋标的与价款，合冋评审时间、用早数量及经办人。审批表由公司市场开发部制定并提供。【EF01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》编号流程步骤责任岗位/人员适用政策与制度流程步骤描述输出文档发现建议02填写评审意见及处理情况，并审核签字用章申请部门负责人【AR02】【C02]用章申请部门负责人审核《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合冋专用章使用审批表》与《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》内容，主要关注合同是否进行修改完善，且用章数量合理性和合规性，审核通过后在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合冋专用章使用审批表》上签字确认，并填写合同评审意见及处理情况。【EF01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》【EF021《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》03审核并汇报市场开发部法律合约经理【AR02I【C03】市场开发部法律合约经理审查《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合冋专用章使用审批表》与《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》内容，主要关注合同是否进行修改完善，且用章数量合理性和合规性，审查后向市场开发部负责人汇报情况。【EF01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》【EF021《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》04审核市场开发部负责人【AR02I市场开发部负责人了解汇报情况后，准备在蚌埠中铁置业投资发展有限公司合冋专用章使用审批表》上出具意见并签字。若存在合同未修改完善事宜，转至步骤05;右审核无意见，转至步骤06。【EF01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》政策【AR0Q,即《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同管理办法》中规定，若与集团公司沟通，一确认集团参与审核的必要性及内容，二如编号流程步骤责任岗位/人员适用政策与制度流程步骤描述输出文档发现建议【EF02】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》存在合同标的金额在人民币200万元以上或对公司有重大影响的合同或法律关系复杂的合同的情形，须提交集团公司法律合约部进行审核，但在合同评审与专用章使用申请工作中都忽略了此项工作及流程。但也有可能出现政府方面的强制内容，集团不认可等情形。何进行审核与出具意见，三确定统一的流程及审核期限等相关事宜。05意见反馈用章申请部门负责人处市场开发部负责人【AR02】市场开发部负责人在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合冋专用章使用审批表》上出具“不同意”及具体原因的审查意见，将意见及时反馈至被授权人部门负责人处，流程结束。【EF01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》06签字市场开发部负责【ARO0【C04】【EF01】《蚌埠编号流程步骤责任岗位/人员适用政策与制度流程步骤描述输出文档发现建议人市场开发部负责人审核通过后在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合冋专用章使用审批表》上签字确认。中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》07审核签字用章申请部门分管领导【AR02】【C05I用章申请部门审核通过后在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合冋专用章使用审批表》上签字确认，主要关注用章的合理性和合规性。【EF011《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》08签批董事长或总经理【AR02】【C06I董事长或总经理审核通过后在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合冋专用章使用审批表》上签字确认。【EF011《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》09盖章市场开发部法律合约经理【AR02】【C07I市场开发部法律合约经理审核《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合冋专用章使用审批表》与《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》，主要关注审批手续是否齐全，审核通过后按照用章数量如实加盖公司合冋章，流程结束。【EF011《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》10归档保存市场开发部法律合约经理【AR02I建立《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用登记表》，主要内容包括申请【EF03I《蚌埠中铁置业投资编号流程步骤责任岗位/人员适用政策与制度流程步骤描述输出文档发现建议盖章部门、对方签约单位、合冋名称、合同标的额、合同份数、留存情况、签批领导等，以便日后查阅。发展有限公司合同专用章使用登记表》流程结束。风险控制矩阵一级流程编号LAM一级流程编号法律事务二级流程编号LAM.02二级流程编号合同管理三级流程编号*LAM.02.02三级流程编号*合同专用章使用流程主责部门名称市场开发部流程责任人法律合约经理目标编号控制目标风险编号风险描述控制 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 编号控制措施发现编号发现描述建议为了加强合同章的使用和管理，更好地防范公司经T01确保合同专用章使用工作有制度可依。R01未制定合同专用章使用制度，可能导致合同专用章使用工作无制度可依据。C01营活动中的法律风险，蚌埠公司制定了《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用管理制度》（中铁置蚌市【2011】25号），主要阐述了合同专用章使用的相关流程和规定。市场开发部法律合约经理审核《蚌埠中铁置业投资未对用章手续和用章份数进行适发展有限公司合同专用章使用审批表》与《蚌埠中T02确保合同专用章使用的准确性。R02当审核，可能导致无法确保合同专C07铁置业投资发展有限公司合同评审表》，主要关注用章使用的准确性。审批手续是否齐全，审核通过后按照用章数量如实加盖公司合同章。T03确保用章申请的必要性和合理性R03未对《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》进行适当审核，可能导致无法确保用章申请的必要性和合理性。C02用章申请部门负责人审核《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》与《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》内容，主要关注合同是否进行修改完善，且用章数量合理性和合规性，审核通过后在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》上签字确认，并填写合同评审意见及处理情况。C03市场开发部法律合约经理审查《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》与《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》内容，主要关注合同是否进行修改完善，且用章数量合理性和合规性，审查后向市场开发部负责人汇报情况。C04市场开发部负责人审核通过后在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》上签字确认。C05用章申请部门审核通过后在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》上签字确认，主要关注用章的合理性和合规性。C06董事长或总经理审核通过后在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》上签字确认。