济南轻骑集团信用证诈骗案涉案金额逾40亿

济南轻骑集团信用证诈骗案涉案金额逾40亿济南轻骑集团信用证诈骗案涉案金额逾40亿 2008年7月26日 06:59 来源:齐鲁晚报作者:高园选稿:王霖东方网7月26日消息:备受关注的轻骑集团原董事长张家岭一案，7月1日至3日在济南市中级人民法院开庭审理，目前仍没有判决结果。记者得知，由于该案案情复杂，审限要延长一个月，一审判决可能要到8月下旬才能做出。 5名厅级干部均出自轻骑内部济南市纪委通报称，轻骑集团案件有包括5名厅级干部在内的44人受到查处。这5名厅级干部究竟是谁,记者就此询问济南市纪委，但被告知暂时不便公布。据记者从各方面了...

济南轻骑集团信用证诈骗案涉案金额逾40亿 2008年7月26日 06:59 来源:齐鲁晚报作者:高园选稿:王霖东方网7月26日消息:备受关注的轻骑集团原董事长张家岭一案，7月1日至3日在济南市中级人民法院开庭审理，目前仍没有判决结果。记者得知，由于该案案情复杂，审限要延长一个月，一审判决可能要到8月下旬才能做出。 5名厅级干部均出自轻骑内部济南市纪委通报称，轻骑集团案件有包括5名厅级干部在内的44人受到查处。这5名厅级干部究竟是谁,记者就此询问济南市纪委，但被告知暂时不便公布。据记者从各方面了解的情况，除了张家岭是正厅级干部外，另外4人均为副厅级干部，都出自轻骑集团内部。在本月初的开庭审理中，这些厅级干部大都作为被告出庭。目前，有关这些厅级干部的案件多未结案，均在审理中。据知情人士透露，有的厅级干部被纪委查处，后移送检察院侦查，最后免予起诉，并未进入法院审判阶段。也有的厅级干部涉嫌贪污，案件目前正在济南市历下区法院审理，尚未判决。部分涉案人员已被判刑记者得知，轻骑集团所涉案件分别在济南市历下区法院和济南市中院审理。包括张家岭在内的12名被告人在济南中院受审;历下区法院从去年至今，已有3件涉及轻骑集团的案件宣判，部分涉案人员已被判刑。宋义才，原是济南轻骑摩托车股份有限公司证券投资部部长。他在兼管济南金骑成功商务有限公司日常事务期间，利用职务便利，于2006年3月至2007年3月间，先后从轻骑股份和金骑成功私自挪用单位资金共计50万元，用于个人消费、借贷给他人或者进行营利活动。宋义才被判挪用资金罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。朱玉成、孔庆贤，原来分别是中国轻骑集团济南对外贸易有限公司经销处经理、会计兼出纳。2003年1月和9月，朱玉成先后两次让孔庆贤将经销处的各45万元资金借给二人均参股的济南新里程商贸有限公司(后来本息一并归还)。朱玉成被判挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年;孔庆贤被判挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。张卫京、张堂忠，原来均是中国轻骑集团济南对外贸易有限公司总经理助理，前者兼管理部副部长，后者兼财务部部长。两人均因贪污罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年。山东隆生旺源置业有限公司总经理张珉，副总经理赵虎、闻波、盖建国涉嫌贪污一案，目前正在审理中。四人原是轻骑集团置业有限公司总经理、副总经理，2002年12月，轻骑集团置业有限公司改制变更工商登记为自然人股东的山东隆生旺源置业有限公司。此外，青岛轻骑摩托车有限公司总经理索东峰涉嫌贪污一案，也正在审理中。旗下公司众多管理鞭长莫及从目前掌握的案情来看，轻骑集团旗下的许多公司负责人涉案。据熟悉轻骑集团的人士说，虽然张家岭在下属的多家公司担任董事长，开始还可凭借其个人权威令下边的人听其命令，但后来张家岭已是鞭长莫及，对下属的很多违规违法操作并不知情。一位律师说，张家岭下属的个人犯罪肯定由个人承担，但轻骑集团的犯罪，张家岭作为法人代表就难逃其咎了，最重要的就是信用证诈骗罪，涉案金额40多亿。省彩票中心原主任李家福诈骗信用证款4.4亿多元一审被判死缓中国?海南 www.hainan.gov.cn 时间:2006-07-31 09:34:00 来源:海南日报字体:【大中小】省彩票管理中心原主任李家福在担任财信总公司法人代表、总经理期间，采取签订虚假进口货物合同及内销合同等方法，在省工行开出不可撤销的信用证18单，骗取省工行信用证款共计5300多万美元，折合人民币4.4亿多元，造成省工行实际损失4100多万美元，折合人民币3.4亿多元。今天，李家福一审被判处死刑，缓期2年执行。经法院审理查明，1995年3月，被告人李家福被任命为财信总公司法人代表、总经理、省彩票管理中心主任。时值该公司资金困难，被告人李家福多次召开会议，要求采取多种渠道融资，但效果不明显。于是被告人李家福找到香港人马家仁帮忙融资。经李、马两人多次商议确定，由财信总公司成立多家子公司，以子公司的名义到银行申请开信用证，财信总公司提供担保;马家仁负责疏通银行关系及联系香港方面的公司签虚假的外贸合同，在境外将信用证贴现。为此，财信总公司专门成立了“融资小组”，由该公司副总经理兼计财部经理曾某任组长，负责开具信用证的所有事务。从1995年下半年开始，财信总公司先后注册成立了珠泰公司等7家公司，并收购金宇公司、兼并富雄公司。从1995年11月至1996年11月，财信总公司以上述9家公司的名义，伪造进口铜板纸、白卡纸、罗纹钢等货物购销内外贸易合同等开具信用证所需的一切手续、文件资料和相关单据，向省工行申请开出18单远期进口货物信用证，共计金额5300多万美元。省工行为上述信用证垫付5380多万美元，折合人民币4.4亿多元，其中4100多万美元(折合人民币3.4亿多元)无法收回。法院同时查明，在收购海港花园项目中，马家仁、李成雄方回扣给李家福800万元。而李家福为从省工行给财信总公司开信用证“融资”，在财信总公司所控制的下属公司到省工行开信用证过程中，多次送钱给省工行国际业务部总经理李家祥，共计人民币200万元;送给省工行国际结算科科长林群港币9万元。此外，李家福还擅自将公司的550万元借给胞弟李家财做生意，后以48亩土地冲抵债务。 2004年4月26日，李家福被捕，由此揭开了这起信用证诈骗黑幕。今天，海南中院对此案进行公开宣判。法院一审以受贿罪、信用证诈骗罪、挪用公款罪、单位行贿罪，判处李家福死刑，缓期2年执行，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产;马家仁被判处有期徒刑16年;李成雄被判处有期徒刑6年。 (记者文刚通讯员刘佳)

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