个人岗位廉政风险排查表
所在部室,单位,:业务部 填表日期:2011年10月10日 姓 名 职 务
岗 位 1、贷款受理与调查,2、担保方式审查,3、签订
合同
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以及办主 要 理抵,质,押手续,4、贷后管理,5、贷款收回,6、领导交职 责 办的其他任务。
1、调查客户贷款动机及核实客户资料的真实性,
风 险
2、签订合同及办理相关手续,3、贷后跟踪调查
环 节
环节。
岗 位 1、调查过程中可能出现接受吃请、收受贿赂～廉 政 为客户歪曲事实或故意隐瞒客户真实情况～误导风 险 贷款审批小组作出错误决定,2、在客户的影响内 容 风险点 下～对相关法律程序的办理不严谨、不
规范
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～给
公司利益带来损害,3、贷后调查环节～对发现
的问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
隐瞒不报或大事化小～没有及时采取措
施～到期贷款不能按期收回。
1、加强政治理论学习～提高政治理论水平～树立正确的人生
观和价值观,2、加强
制度
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建设～用制度来防范廉政风险,3、防 控 对项目实行民主公开～严格按
规程
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办理,4、实行调查走访A、措 施 B角制度～到客户处需二人同行～互相监督,5、在工作圈、
生活圈、社交圈全方位规范自己的行为,6、制定奖惩办法～
可每月从工资中扣除一部分作为廉政保证金～年终考核合格anti-corruption as a major political task to seize attention, strengthen the construction of punishment and prevention system against corruption and prevent and punish corruption more effectively. Strict
后返还给个人～公司给予适当的廉洁奖励～对违反公司廉洁
规定的扣除廉政保证金。
部门,单公司风险 岗位风险自评
C 位,评定 评审委员会 等 级 等级
等级 评定等级 领导小组
意 见
备注:1、本表一式二份～一份上报～一份自留,
2、填写内容若有需要～可另附页。
单位廉政风险排查表
填表日期: 年 月 日 单位名称
单 位
主 要
职 责
风 险 单 位
环 节 廉 政
风 险
风险点
内 容
anti-corruption as a major political task to seize attention, strengthen the construction of punishment and prevention system against corruption and prevent and punish corruption more effectively. Strict
防 控
措 施
自评公司风险评审 风险等级
等级 委员会评定等级 领导小组
意 见
备注:1、本表一式二份～一份上报～一份自留,
2、填写内容若有需要～可另附页。 anti-corruption as a major political task to seize attention, strengthen the construction of punishment and prevention system against corruption and prevent and punish corruption more effectively. Strict
浙公网安备 33021202002483