中国邮政储蓄银行萝北县支行文件
萝邮银发﹝2012﹞4号
关于中国邮政储蓄银行萝北县支行反洗钱工作
组织机构成员变动的通知
各部室、支行:
为进一步加强各分支机构的反洗钱管理工作,切实加强反洗钱监控力度,构筑预防和打击反洗钱工作组织体系,强化全行系统反洗钱工作的组织领导,新加入反洗钱工作成员,现将相关事项通知如下:
一、 反洗钱组织机构:
反洗钱工作领导小组
组 长:刘希超
副组长:马树波 周 凯
成 员:管 冰 李国胜 王延文 张 力 杨长红 林海艳 张 丹
成员部门:综合管理部、会计核算部、综合业务部、信贷部、公司业务部
反洗钱工作办公室设在综合管理部。
二、 职责分工
(一) 反洗钱工作领导小组职责
1.认真贯彻落实和执行中国人民银行、省市行对反洗钱工作的布署和要求,负责组织、领导全行反洗钱工作的开展,领导成员部门具体开展各项业务的反洗钱工作。
2.负责制定全行反洗钱工作规划及工作目标。组织领导各成员部门制定及修订全行反洗钱
管理制度
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和办法。
3.负责研究全行反洗钱工作中的重大和疑难问题,提出解决
方案
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和对策。定期或不定期组织召开反洗钱工作联席会议,对反洗钱工作开展情况进行通报、分析,研究、解决问题,布置相关工作等。
4.负责组织、开展全行的反洗钱宣传及培训工作。
5.负责监督、检查全行的反洗钱工作。
6.负责与邮政局的沟通与协调工作,督促与协调邮政代理机构
反洗钱各项工作的开展。
(二) 成员部门反洗钱
工作职责
党支部工作制度和职责国库集中支付中心工作职责安全生产工作职责分工财务部工作职责城市社区居委会工作职责
1.综合管理部、会计核算部、综合业务部、信贷部、公司业务部的共同职责:
一是根据人民银行、省市行的
规定
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和反洗钱工作领导小组的要求,组织、指导全行各分支机构(含邮政代理机构)开展相关业务的反洗钱工作。
二是贯彻落实各项反洗钱法律、法规及各项政策和管理
制度
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、办法,制定、落实与本部门相关的反洗钱业务操作办法、反洗钱工作流程和方案。
三是及时向反洗钱工作领导小组报告、反映本部门业务中与反洗钱有关的情况、问题和建议。
四是协助人民银行、省市行及其他有权机关调查涉嫌洗钱犯罪可疑交易帐户和资金。
五是承办反洗钱工作领导小组交办的其他工作。
六是根据参照县行反洗钱组织机构方案成立本部室、支行或代理网点的反洗钱组织机构。
2.反洗钱工作办公室职责:
反洗钱工作办公室是反洗钱工作领导小组的办事机构,在反洗钱工作小组领导下履行下列职责:
一是负责牵头组织开展全行系统的各项反洗钱工作。
二是督促、协调各业务部门建立健全各项业务的反洗钱管理制度、
工作流程等。
三是负责检查支行(含邮政代理机构)反洗钱工作开展情况,指
导并督促各分支机构对工作中存在的问题加以整改。
四是负责全行反洗钱相关可疑交易数据的汇总与报送工作。
五是负责与全行各级机构有关反洗钱工作的联络工作。
六是负责与人民银行相关反洗钱部门的联络工作。
七是负责承办反洗钱工作领导小组交办的其他工作。
三、 各支行(含邮政代理机构)要高度重视反洗钱工作,组织、领导开展本地区范围内的反洗钱工作,在工作中遇有问题请及时上报县支行反洗钱办公室。
二0一二年二月十五日
主题词:反洗钱 组织机构 成员变动 通知
抄 送:萝北县邮政局
联系人:张丹 联系电话: (共9印份)
中国邮政储蓄银行萝北县支行办公室 2012年02月15日
主题词:关于 调整反洗钱 领导小组
联系人:赵静瀛 联系电话: (共印10份)
中国邮政储蓄银行绥滨县支行办公室 2012年2月10日印发
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