Sheet1 x购房尾款ABS项目尽调清单 序号 文件明细 有 无 备注 一、 特定原始权益人相关文件（请确定具体主体后提供） （一） 基本文件 1-1-1 现行有效的《营业执照》； 1-1-2 现行有效的公司
章程
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； 1-1-3 公司在工商局的全套工商档案文件（须加盖工商局查档专用章或公章）； 1-1-4 银行开户许可证 1-1-5 公司所在行业的相关情况及行业竞争地位比较分析； 1-1-6 公司最近三年各项主营业务情况； 1-1-7 公司近3年经审计的财务报告及融资情况说明； 1-1-8 公司最近一期财务报告或会计报表； 1-1-9 人民银行企业信用报告； 1-1-10 公司主要债务情况及相关合同； 1-1-11 银行授信情况及授信使用情况； 1-1-12 公司对外担保情况及相关合同。 二、 项目公司相关文件 （一） 基本文件 2-1-1 现行有效的《营业执照》； 2-1-2 现行有效的公司章程； 2-1-3 公司在工商局的全套工商档案文件（须加盖工商局查档专用章或公章）； （二） 业务文件 2-2-1 级以上房地产开发主管部门核定的现行有效的《房地产开发企业资质证书》； 2-2-2 公司关于商品房销售的业务
管理制度
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及风险控制制度； 2-2-3 公司业务发展的总体情况说明，包括业务类型、项目楼盘的地域分布、品种、数量、规模占比及收入、盈利情况； 三、 项目楼盘相关文件（请确定入池资产后提供相关楼盘的下列材料） 3-1-1 项目楼盘的《土地使用权证书》； 3-1-2 项目楼盘的发改委立项文件、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《施工许可证》； 3-1-3 县级以上房地产开发主管部门颁发的项目楼盘的竣工验收备案文件以及工程质量监督、规划、消防、人防等验收报告； 3-1-4 项目公司持有的房屋土地资源管理局核发的项目楼盘的《新建住宅交付使用许可证》或到房地产登记部门办理新建商品房注册登记的证明文件（如根据当地法规要求新建住宅必须申请交付使用许可或注册登记，则需提供）； 3-1-5 县级以上房地产开发主管部门颁发的项目楼盘的《商品房预售许可证》； 3-1-6 项目公司就项目楼盘售价向物价部门进行备案的相关证明文件； 3-1-7 项目公司与银行就项目楼盘预售款监管事宜签署的《商品房预售资金监管
协议
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》以及账户开立证明文件； 3-1-8 项目楼盘的《商品房销售合同》样本（包括项目楼盘使用过的所有销售合同模板）； 3-1-9 项目楼盘的《商品房销售合同》到县级以上房地产开发主管部门和负责土地管理工作的部门进行备案的证明文件； 3-1-10 请确认是否有委托中间机构代理销售项目楼盘的商品房的情形，如有，请提供相关的委托书或合作协议； 3-1-11 项目楼盘商品房销售的业务流程以及对购房人资格的审核
标准
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，如年龄、收入、职业等条件（如有）； 3-1-12 请提供项目楼盘的销售台账，或能体现项目楼盘销售概况（包括已售房屋占比、销售均价、购房人分类、购房人付款方式等）的资料； 3-1-13 就项目楼盘向房地产管理局申报办理产权初始登记手续的相关文件（如销售方式为现售）； 3-1-14 项目公司进行的与项目楼盘建设相关的融资的合同文件，包括贷款合同及相应担保合同、保理合同等； 3-1-15 请说明项目公司是否将项目楼盘的预售款进行了应收账款质押，如有，请提供质押合同和主合同； 3-1-16 请说明项目公司是否在项目楼盘所涉土地之上设置抵押，如有，请提供相关文件（包括他项权利证、抵押合同、主合同）。 四、 抽样调查相关文件（待确定抽样方式后，提供抽样基础资产的下列材料） 4-1-1 《商品房销售合同》； 4-1-2 商品房买受人主体资格证明（如为自然人，则提供居民身份证、户口本或其他有效身份证件；如为法人或其他组织，则提供签署合同时有效的营业执照、组织机构代码证或其他有效证明文件； 4-1-3 购房人签署合同时提交的其他证明材料，如收入证明、工作证明等； 4-1-4 购房人缴付首付款的证明，如收据、发票、银行转账
记录
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、流水单等； 4-1-5 如购房人付款方式为银行按揭贷款，请提供相关的《按揭贷款协议》； 4-1-6 请提供所涉基础资产相关的商品房向相关房屋权属登记机构办理预告登记的相关证明文件； 4-1-7 请提供公司就所涉基础资产办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续的相关证明文件； 4-1-8 如有与所涉基础资产相关的诉讼、仲裁或其他记录，请提供相关文件，并说明案件进展情况。
浙公网安备 33021202002483