房地产公司知名地产集团组织管理权责体系表模版

权责体系关键词说明参与：与其他主导部门共同完成工作或活动，负有一定的责任。组织：主导部门使相关部门共同完成某项工作或活动的行为。负责：是某项工作和任务的主要执行者并担负全部责任。制订：编制相关文件，需要经过必要审批程序。审核：对拟决策的议题或文件进行审查核实，有变更的可能。审批：对拟决策的事项或文件进行审核批准，给出执行许可。评审：由主导部门组织相关部门对议题进行讨论或评价，做出决策的过程。监督：根据工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 或制度对执行过程是否偏离工作目标进行检查和纠正。备案：保存相关工作的资料，知晓相应情况发起：倡导、提出或发动、启动某项工作地产集团权责体系表——投资发展分项职责授权审批项目授权审批分项目战略监督单位管理单位执行单位控股公司地产集团城市公司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组(派驻)一、品牌建设管理品牌建设与推广**地产品牌推广方案备案审批审核参与制订**地产季/年度品牌推广计划备案审批审核参与制订**地产季/年度品牌推广计划实施备案审批参与组织参与参与参与客户会建设与实施审批参与组织参与参与二、发展战略管理地产集团发展战略规划研究和制度设计战略规划工作专项外包委托、招标审批备案审核组织参与发起战略发展区域和路径的选择、确定审批备案审核组织参与制订参与参与参与参与地产集团战略拓展的产品线研究审批审核审核组织参与参与参与参与地产集团战略拓展的管控机制研究审批审核审核参与参与制订参与参与参与参与地产集团战略拓展的业务流程制订审批审核审核参与参与制订参与参与参与参与地产集团三/五年发展战略规划战略发展目标规划审批备案审核组织参与参与制订参与参与参与参与土地储备计划和资金安排审批备案审核组织参与制订参与参与参与人才储备计划和队伍建设审批备案审核组织参与制订参与参与参与参与业务流程梳理和制度建设备案备案审批审核参与组织参与参与参与参与参与《地产新业务/项目拓展操作手册》备案审批审核参与参与制订参与参与《地产新项目公司组建和管理手册》备案审批审核参与制订参与参与参与三、经营计划管理计划管理体系(包括制度、流程文件等)计划管理体系(包括制度、流程文件等)备案批准参与参与组织参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与年度经营计划编制、审定地产集团年度经营计划审批备案审核审核参与参与组织参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与城市公司年度经营计划备案审核审批参与参与参与参与参与参与审核参与参与组织参与参与参与参与半年度经营计划总结、调整地产集团半年度经营计划备案审批参与参与组织参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与城市公司半年度经营计划备案审批参与参与参与参与参与参与审核参与参与组织参与参与参与参与月度 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 编制、总结城市公司月度工作计划备案备案审批参与参与组织参与参与参与参与月/季/年度经营计划考核、评估月经营计划考核、评估备案审批参与参与组织参与参与参与参与季/年度经营计划考核、评估备案审批审核参与参与组织参与参与参与审核参与参与参与参与参与参与参与**地产集团权责体系表——投资发展分项职责（试行）授权审批项目授权审批分项目战略监督单位管理单位执行单位控股公司地产集团城市公司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组(派驻)四、项目投资评估项目投入产出分析（地产集团内部版）土地/项目信息的收集整理监督负责初步市场调查及收集资料组织参与参与参与土地/项目投入产出分析(地产集团)备案审批审核参与制订参与参与项目投资方案报告（控股公司决策版）土地/项目投资方案(上报控股公司)审核参与参与参与制订参与参与土地/项目投资方案内部评审决策审批备案参与参与参与参与参与参与参与组织参与参与项目立项文件（政府报批/融资版）项目建议书(立项报告)编制或委托编制备案备案组织项目可行性研究报告编制或委托编制备案备案组织项目可行性研究报告(融资版)委托编制备案备案组织土地/项目获取合作/转让项目(土地)洽谈、签约审批备案审核组织五、项目前期策划项目前期定位策划报告编制项目开发目标和运营策略策划审批审核参与组织参与参与参与项目目标市场定位和产品组合规划审核组织参与参与参与项目概念性规划、经济指标及方案比选审核参与参与组织参与参与项目营销推广方案和销售回款计划审核参与组织参与制订项目前期定位策划报告评审项目前期定位策划报告评审审批备案参与参与审核参与组织参与参与参与参与参与参与参与参与六、营销推广管理项目整体营销推广策略报告市场调研报告（竞争楼盘调研分析）备案审批审核制订项目销售任务目标和营销策略核定审批审核审核审核制订参与营销推广费用（比例）估算、核定审批审核审核审核参与制订营销策划推广专项外包委托、核定备案审批审核审核审核参与发起项目整体营销推广策略报告评审备案审批参与组织参与参与参与项目整体营销推广执行方案销售任务指标分解和季度回款目标备案审批审核审核审核参与制订销售任务指标分解和月度回款目标备案审批审核参与制订入市时机、价格策略、付款和优惠政策审批审核备案审核审核审核参与制订分阶段销售策略、推广主题和广告计划备案审批审核制订营销费用预算、媒体选择和分配策略审批备案审核审核审核参与制订销售团队组建计划、薪酬和佣金方案审批备案审核审核审核参与制订开盘前工作计划排期、开盘活动方案备案审批审核参与制订**地产集团权责体系表——投资发展分项职责（试行）授权审批项目授权审批分项目战略监督单位管理单位执行单位控股公司地产集团城市公司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组(派驻)项目营销推广（销售道具和包装）各种销售物料、宣传道具制作公司招标及 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 签订审批审核审核审核参与参与制订售楼处建设和软、硬装方案、审定审批审核审核审核参与制订售楼处和工地现场包装方案、审定备案审批审核参与制订参与各种宣传物料、广告的制作和发布备案审批审核参与制订项目营销推广（平面广告设计）营销推广策划/平面设计/广告公司招标及合同签订审批审核审核审核参与参与制订项目整体VI系统设计、评审、确认备案审批审核制订各种宣传物料、销售道具平面设计确认备案审批审核制订项目营销推广（媒体活动计划）媒体、活动方案计划编制、审批备案审批审核参与制订媒体、活动方案委托外包公司招标及合同签订审批备案审核审核审核参与参与制订媒体、活动方案计划实施审批审核参与制订销售计划管理（报表和绩效考评）各种销售报表汇总、编制备案审批审核参与制订季/年度销售任务指标下达、调整审批参与发起参与参与参与月度销售任务指标完成情况考核审批审核参与参与制订季/年度销售任务指标完成情况考核审批参与发起参与参与参与月/季/年度销售佣金计算、核定审批审核参与制订销售案场管理（业务流程管控）销售宣传统一说辞的编制、审定参与参与审批审核参与参与制订参与参与销售文件(价单/认购书/合同)编制/审定审批备案审核审核审核参与制定推售计划和销售政策(价单)调整、审定审核审核审核审核制订销售优惠折扣审批权限内(优惠政策文件规定)审批审核发起权限外(特殊情况额外优惠)审批审核审核发起销售管理标准体系（团队建设）销售队伍组建(编制范围内)审批审核参与组织销售管理标准和制度的订立、完善审批审核审核审核制订销售人员培训负责备案组织销售权证和按揭手续办理预售面积暂测、发布负责组织参与预售许可证办理负责组织参与网签合同、产权产籍登记负责组织销售合同归档、客户档案建立与管理负责参与参与组织按揭手续办理和银行关系维护负责参与组织房屋实测面积测定负责组织参与客户房屋产权证办理负责组织七、商业管理、物业管理和客户服务项目商业部分前期策划和工作组织商业策划公司和商业管理公司招标及合同签订项目商业部分前期定位策划和招商组织项目商业部分预招商工作管理项目商业资源和战略合作伙伴关系维护项目前期物业管理定位策划物业管理档次、管理标准确定规划阶段从物业管理角度提意见物业公司的确定物业公司选择标准编制、审定见董事长授权审核物业公司招标工作组织房屋验收资料交接和入伙工作管理客户投诉和理赔工作管理未交房客户投诉处理已交房客户一级投诉（详见批注）已交房客户二级投诉（详见批注）已交房客户三级投诉（详见批注）客户理赔（授权限额xxxx元及以下）客户理赔（授权限额xxxx元以上）**地产集团权责体系表——工程管理（试行）各级机构授权审批项目战略监督单位管理单位执行单位控股公司地产集团城市公司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组（集团派驻）一、项目计划1.1项目总体开发计划审批备案审核参与参与参与组织参与参与参与参与1.2项目总体执行计划审批审核3参与参与审核2参与审核1组织参与参与参与参与参与二、前期准备2.1现场踏勘备案审批组织参与参与参与2.2工程管理方案备案审批审核组织参与参与2.3监理规划方案备案审批审核组织参与参与2.4临时水电方案备案审批审核组织参与参与2.5基坑支护/结构重大施工方案论证审批组织参与参与参与参与参与2.6施工图纸内部会审审批组织参与参与参与参与参与三、施工阶段3.1桩基施工检查及验收备案审批参与参与组织参与3.2基础施工检查及验收备案审批参与参与组织参与3.3售楼处施工检查及验收审批审核2审核1参与参与组织参与3.4样板间施工检查及验收审批审核2审核1参与参与组织参与3.5结构至正负零检查备案审批参与参与组织参与3.6取得预售证所需工程形象审批审核2审核1参与参与组织参与3.7主体结构封顶检查及验收备案审批参与参与组织参与3.8内装及外墙、景观样板段验收审批审核2审核1参与参与组织参与3.9内装及外墙、景观工程中期检查备案审批参与参与组织参与3.10内装及外墙、景观工程验收备案审批参与参与组织参与3.11机电安装工程施工样板段检查及验收审批审核2审核1参与参与组织参与3.12配套工程施工中间检查备案审批参与参与组织参与3.13消防施工检查、调试验收备案审批参与参与组织参与3.14电梯排产、安装检查及调试验收备案审批参与参与组织参与3.15机电综合调试验收备案审批参与参与组织参与**地产集团权责体系表——工程管理（试行）各级机构授权审批项目战略监督单位管理单位执行单位控股公司地产集团城市公司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组（集团派驻）四、工程签证管理4.1工程签证（2万元及以下）审批参与组织参与参与4.2工程签证【2万元以上至5万元（含5万元）】审批审核1参与组织参与参与4.3工程签证【5万元以上至50万元（不含50万元）】审批审核5审核4审核3审核2审核1参与组织参与参与4.4工程签证（50万元及以上）审批备案审核6审核5审核4审核3审核2审核1参与组织参与参与五、竣工验收及入伙、移交5.1公司内部验收审批审核2审核1组织参与参与参与5.2竣工验收备案备案审批组织参与参与参与5.3入伙手续办理备案审批组织参与参与参与参与参与参与5.4物业接管、移交备案审批组织参与参与参与参与参与参与六、工程质量、安全问题6.1质量监管计划书审批审核2审核1组织参与参与参与6.2项目现场消防安全管理计划及责任书备案审批组织参与参与参与6.3一般质量、安全事故处理（1、造成直接损失50~100万元以下；2、影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的）备案审批审核2审核1组织参与6.4一般质量、安全事故处理（1、造成直接损失100~300万元以下；2、影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的）审批审核2审核1组织参与参与参与参与6.5重大质量、安全事故处理（1、造成直接损失300万元以上；2、严重影响使用功能，存在重大质量隐患的；3、事故性质恶劣或造成人员重伤以上的）审批审核3审核2审核1组织参与参与参与参与**地产集团权责体系表——设计管理（试行）各级机构授权审批项目战略监督单位管理单位执行单位控股公司地产集团城市公司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组（集团派驻）1.概念规划设计1.1设计任务书编制审批参与组织参与参与参与1.2概念设计方案评审、确定审批审核审核参与组织参与参与参与参与参与2.方案设计2.1项目前期设计条件调查报告审批参与组织参与参与参与2.2设计任务书编制审批参与组织参与参与参与2.3确认人防指标\等级\位置备案参与审批组织参与参与2.4售楼处建筑方案确定审批审核参与组织参与参与参与参与参与参与2.5总图、户型方案确定审批审核参与组织参与参与参与参与参与2.6方案设计评审审批审核参与组织参与参与参与参与参与2.7初勘备案审批组织参与2.8竖向设计及正负零方案确定审批组织参与参与参与参与2.9住宅\底商立面方案签确审批审核参与组织参与参与参与2.10详勘备案审批组织参与2.11样板房精装设计方案确定审批审核参与组织参与参与参与参与3.扩初设计3.1确定产品建造标准审批审核参与组织参与参与参与参与参与参与3.2设计任务书编制审批审核参与组织参与参与参与3.3扩初设计评审审批审核参与组织参与参与参与参与参与3.4电梯技术参数审批审核3审核2审核1组织参与参与3.5高、低压配电柜技术参数审批审核3审核2审核1组织参与参与3.6空调主机技术参数审批审核3审核2审核1组织参与参与**地产集团权责体系表——设计管理（试行）各级机构授权审批项目战略监督单位管理单位执行单位控股公司地产集团城市公司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组（集团派驻）4.施工图设计4.1设计任务书编制及确定审批审核3审核2审核1参与组织参与参与4.2分区土石方平衡方案设计审批审核3审核2审核1组织参与4.3正负零以下施工图备案审批审核组织参与4.4样板房精装施工图及材料设计封样备案审批审核参与组织参与4.5样板房精装施工图会审备案审批审核参与组织参与4.6施工图设计评审备案审批审核参与组织参与参与4.7正式施工图备案审批审核参与组织参与参与4.8编制材料设备清单备案审批审核组织参与5.景观设计、内装设计、标识设计、二次外装5.1概念方案设计5.1.1设计任务书编制及确定审批组织参与参与参与5.2售楼处内装方案确定审批审核组织参与参与参与参与参与5.3售楼处、样板房景观设计方案确定审批审核组织参与参与参与参与参与5.4深化方案设计及评审审批审核组织参与参与参与参与参与5.5初步设计及评审备案参与参与参与参与组织5.6施工图设计及评审5.6.1售楼处内装施工图设计及评审备案审批审核参与组织参与参与5.6.2售楼处、样板房景观施工图设计及评审备案审批审核参与组织参与参与5.6.3施工图设计及评审备案审批审核参与组织参与参与6.样板示范区设计（如有则按此进行）6.1深化方案、施工图设计6.1.1设计任务书编制及确定备案审批审核参与组织参与参与6.1.2设计方案评审审批组织参与参与参与参与参与6.1.3设计施工图评审备案参与参与参与参与组织**地产集团权责体系表——设计管理（试行）各级机构授权审批项目战略监督单位管理单位执行单位控股公司地产集团城市公司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组（集团派驻）7.设计变更管理7.1设计变更（2万元及以下）审批参与组织参与参与7.2设计变更【2万元以上至5万元（含5万元）】审批审核1参与组织参与参与7.3设计变更【5万元以上至50万元（不含50万元）】审批审核5审核4审核3审核2审核1参与组织参与参与7.4设计变更（50万元及以上）审批备案审核6审核5审核4审核3审核2审核1参与组织参与参与**地产集团权责体系表——行政人事（试行）授权审批项目授权审批分项目战略监督单位管理单位执行单位控股公司地产集团城市公司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组(派驻)一、人力资源管理行政人力资源 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 建设（包括制度流程文件等）原则性制度等(地产集团层面出台)备案审批参与参与组织参与参与参与参与参与操作性制度(城市公司层面出台)备案审批参与参与组织参与参与参与人员任免,考核地产集团副总经理、城市公司总经理审批组织审核地产集团财务负责人审批审核组织参与城市公司副总经理备案审批组织地产集团总部副总以下人员及地产集团直接管理的项目部人员（不含财务负责人）审批组织城市公司部门负责人(含下属公司负责人)以上人员（不含总经理、财务负责人）审批组织参与城市公司财务负责人审批审核组织参与参与城市公司部门负责人以下人员审批组织薪酬福利方案审批审核组织绩效奖金分配方案备案审批组织薪酬、福利发放地产集团（按编制。不含成本部外派人员）审批审核发起城市公司（按编制。另加成本部派驻人员、及地产集团指定的人员）审批审核发起人员编制制定及修正地产集团总部及地产集团直接管理的项目部备案审批参与参与发起参与参与参与城市公司备案审批参与参与发起参与参与参与战略性调整编制备案审批参与参与发起参与参与参与参与培训管理培训计划(地产集团经办)审批参与参与组织参与参与参与参与培训计划(城市公司经办)备案审批参与参与组织参与参与参与参与培训实施(地产集团经办)组织培训实施(城市公司经办)组织派遣用工单位选择、社保代缴单位选择、招聘（猎头）单位的选择地产集团经办审批发起城市公司经办审批审核发起**地产集团权责体系表——行政人事（试行）授权审批项目授权审批分项目战略监督单位管理单位执行单位控股公司地产集团城市公司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组(派驻)二、行政管理日常办公用品配置（地产集团）车辆及其补助标准审批备案组织备案笔记本电脑、打印机、员工住宿、室内装饰品（使用人所在部门发起）审批审核办公室分配、调整审批发起日常办公消耗品、门襟卡（当事人发起，部门负责人首先审核）审批日常办公用品配置（城市公司）车辆及其补助标准审批备案组织备案备案备案笔记本电脑、打印机、员工住宿、室内装饰品（使用人所在部门发起）批准审核办公室分配、调整批准审核日常办公消耗品、门襟卡（当事人发起，部门负责人首先审核）审批文件发放集团层面文件（相关部门发起，通过后审核单位行文）审批审核城市公司层面文件（相关部门发起，通过后审核单位行文）审批审核印章管理、文件档案调（查）阅（地产集团经办，经办人发起,本部门负责人首先审核，获得批准后印章、 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 部门给与办理，地产以外的单位需前来办理需凭其单位负责人〈事业部总经理或控股各部门负责人〉签字的介绍信）公章审批审核合同章审批审核法人代表、股东私章审批审核财务章审批各类证照借用、复印审批审核各种存档图纸、档案借用或复印审批各种财务类资料查阅、外调、复印审批印章管理、文件档案调（查）阅（城市公司经办，经办人发起，本部门负责人首先审核,获得批准后印章、档案管理部门给与办理，地产以外的单位需前来办理需凭其单位负责人〈事业部总经理或控股各部门负责人〉签字的介绍信）公章审批审核合同章审批审核法人代表、股东私章审批审核财务章审批各类证照借用、复印审批审核各种存档图纸、档案借用或复印审批各种财务类资料查阅、外调、复印审批**地产集团权责体系表——行政人事（试行）授权审批项目授权审批分项目战略监督单位管理单位执行单位控股公司地产集团城市公司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组(派驻)差旅、招待费管理(审批人自身发生的费用,需追加到上一级负责人签批)差旅费招待费标准的制定与调整(控股如有规定,照控股文件执行)备案备案审批参与参与发起参与参与参与参与参与参与差旅费、招待费报销（地产集团，当事人发起，本部门负责人首先审核）审批审核差旅费、招待费报销（城市公司，当事人发起，本部门负责人首先审核）审批审核备注:城市公司总经理及地产集团总经理经办事项、费用，出差、请假及其费用等分别需地产集团总经理及控股公司董事长审批。**地产集团权责体系表——财务管理（试行）授权审批项目授权审批分项目战略监督单位管理单位执行单位控股公司地产集团城市公司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组(派驻)一、财务管理财务管理体系(制度建设）1.财务管理体系(制度建设）审批参与参与制订参与参与参与参与参与参与融资功能融资规划参与制定参与融资计划(银行类)负责协调参与参与融资实施(银行类)负责协调参与参与融资实施(基金)备案负责参与参与核算控制年度财务分析报告备案负责审核制订坏账处理（10万以下）备案审批审核审核发起坏账处理（10万及以上）审批备案审核审核审核发起财务预算年度财务预算（城市公司）审批参与组织参与参与参与参与审核参与编制参与参与参与参与参与年度财务预算（地产集团，含城市公司）审批审核审核参与编制参与参与参与参与月度资金计划(城市公司)审批审核审核参与编制参与参与参与参与参与月度资金计划(地产集团，含城市公司)审批审核参与编制参与参与参与参与税务管理税务统筹审批审核组织审核制订税务统筹执行备案备案批准负责资产购入(地产集团）100万元以下(预算内)审批审核发起100万元及以上(预算内)审批审核审核发起资产购入(城市公司）10万元以下(预算内)审批审核发起10（含）-100万元(预算内)审批审核审核审核发起100万元及以上(预算内)审批审核审核审核审核发起资产处置(地产集团）30万元以下审批审核发起30万元及以上审批审核审核发起资产处置(城市公司）10万元以下审批审核发起10（含）-30万元审批审核发起审批审核发起30万元及以上审批审核审核发起审批审核发起银行账户管理银行账户管理（包括开户、销户等）备案审批发起工程款支付（含质保金、材料款等）城市公司经办100万元以下备案审批审核审核审核发起审核城市公司经办100万元以上，500万元以下审批备案审核审核审核审核发起审核城市公司经办500万元以上审批审核备案审核审核审核审核发起审核**地产集团权责体系表——财务管理（试行）授权审批项目授权审批分项目战略监督单位管理单位执行单位控股公司地产集团城市公司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组(派驻)（城市公司）营销类费用支付广告宣传类费用审批审核审核发起销售佣金审批审核审核发起销售办公费用审批审核审核发起城市公司管理类费用支付行政管理费审批审核相关部门发起业务招待费审批审核相关部门发起薪酬及福利审批审核发起车辆费用或交通补贴审批审核相关部门发起地产集团管理类费用支付行政管理费审批审核相关部门发起业务招待费审批审核相关部门发起薪酬及福利审批审核发起企业宣传费审批审核发起车辆费用或交通补贴审批审核相关部门发起财务费用支付手续费、利息、帐户管理费等小额款项备案(利息)审批负责税款支付日常税款支付审批负责业务经办费支付（月累计不超过20万）城市公司业务经办费(额度2万元以下)审批审核审核相关部门发起城市公司业务经办费(额度2万以上—10万以下)审批审核审核审核相关部门发起城市公司业务经办费(额度10万以上)审批审核审核审核审核相关部门发起地产集团业务经办费（10万以下）审批审核相关部门发起地产集团业务经办费（10万及以上）审批审核审核相关部门发起**地产集团权责体系表——成本管理（试行）授权审批项目授权审批分项目战略监督单位管理单位执行单位控股公司地产集团城市公司董事长副董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组(派驻)一、成本管理规划设计阶段成本管理概念方案阶段目标成本概算审核参与参与参与组织项目投资成本分析报告审批备案审核审核参与参与参与制订成本动态管理单期项目目标成本调整审批审核参与参与组织审核参与参与参与参与制订责任成本管理责任成本分解审批参与参与参与参与参与组织参与参与参与参与参与参与参与参与责任成本月度分析报告参与负责参与参与成本结算及项目后评估整体工程结算参与审批备案负责审核审核审核发起审核成本评估报告参与负责参与参与参与参与参与参与工程类采购管理工程招标议标采购（额度100万及以下）审批参与参与组织参与参与工程招标议标采购（额度100万-1000万）参与审批参与参与组织参与审核参与参与参与参与工程招标议标采购（额度1000万以上）审批参与审核参与参与组织参与审核参与参与参与参与直接委托（额度5万及以下）审批参与组织参与直接委托（额度5万以上）审批参与参与组织参与审核参与参与参与参与工程类合同管理合同管理体系的搭建与修正（包括合同范本的制订）审核参与参与参与参与参与发起参与参与参与参与参与参与参与参与城市公司经办合同签订（额度100万及以下）备案审批审核参与参与发起参与参与城市公司经办合同签订（额度100万-1000万以下）审批备案参与审核审核参与发起参与参与城市公司经办合同签订（额度1000万以上）审批参与审核备案参与审核审核参与发起参与参与城市公司经办合同签订后变更（变动金额超过总合同3%或变动金额超100万）审批审核备案参与审核审核参与发起参与参与第&P页，共&N页金汇通地产集团审批授权表（试行）授权审批项目授权审批分项目战略监督单位管理单位执行单位控股公司地产集团城市公司董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组(派驻)品牌建设与推广金汇通地产品牌推广方案金汇通地产季/年度品牌推广计划金汇通地产季/年度品牌推广计划实施社区文化建设活动方案及实施(是否做?)客户会建设与实施(是否做?)地产集团发展战略规划研究和制度设计战略规划工作专项外包委托、招标战略发展区域和路径的选择、确定地产集团战略拓展的产品线研究地产集团战略拓展的管控机制研究地产集团战略拓展的业务流程制订地产集团三/五年发展战略规划战略发展目标规划土地储备计划和资金安排人才储备计划和队伍建设业务流程梳理和制度建设《地产新业务/项目拓展操作手册》《地产新项目公司组建和管理手册》金汇通地产集团审批授权表（试行）授权审批项目授权审批分项目战略监督单位管理单位执行单位控股公司地产集团城市公司董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组(派驻)计划管理体系(包括制度、流程文件等)计划管理体系(包括制度、流程文件等)年度经营计划编制、审定地产集团年度经营计划城市公司年度经营计划项目部年度经营计划季度经营计划编制、总结地产集团年度经营计划城市公司年度经营计划项目部年度经营计划月度工作计划编制、总结地产集团月度工作计划城市公司月度工作计划项目部月度工作计划月/季/年度经营计划考核、评估月/季/年度经营计划考核、评估项目开发进度计划项目开发进度计划项目成本管控计划项目采购计划项目销售计划项目资金计划项目投资分析（企业内部版）土地/项目信息的收集整理监督负责初步市场调查及收集资料组织参与参与土地/项目投资分析报告(地产集团)审批2审核1参与制订参与参与土地/项目投资方案(上报控股公司)审批评审审核参与参与参与制订参与参与项目投入产出分析报告（内部决策版）投入产出分析报告市场和营销部分制订投入产出分析报告投资环境部分制订参与投入产出分析报告规划和产品部分参与制订参与投入产出分析报告成本费用部分参与参与参与制订投入产出分析报告经济测算部分制订参与参与参与投入产出分析报告内部评审决策审批组织参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与项目立项文件（政府报批/融资版）项目建议书(立项报告)编制或委托编制项目可行性研究报告编制或委托编制项目可行性研究报告(融资版)委托编制土地/项目获取招/拍/挂土地地价的核定和缴交工作招/拍/挂土地成交确认书/出让协议签订合作/转让项目(土地)洽谈、签约金汇通地产集团审批授权表（试行）授权审批项目授权审批分项目战略监督单位管理单位执行单位控股公司地产集团城市公司董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组(派驻)规划设计阶段成本管理概念方案阶段目标成本概算审核参与参与参与组织扩初阶段限额设计审核参与组织参与扩初阶段目标成本测算审核参与参与参与组织参与参与参与汇总并调整定位目标成本审核3审核2审核1参与参与参与组织参与参与参与项目投资成本分析报告审批2审核1参与参与参与制订施工图预算审批审核参与制订参与参与参与项目目标成本调整确定审批审核2审核1参与制订参与成本动态管理单期项目目标成本调整审核3审核2参与参与制订审核1参与参与参与参与参与参与发起设计变更的成本管理(不涉及方案)审批备案组织参与审核2审核1参与发起参与现场签证的成本管理(不涉及方案)审批备案备案组织审核2审核1参与发起参与责任成本管理责任成本分解审批参与参与参与参与参与组织参与参与参与参与参与参与参与参与责任成本月度分析报告参与负责参与参与成本结算及项目后评估专项结算审批备案负责审核3审核2审核1发起审核整体工程结算审批备案负责审核3审核2审核1发起审核项目整体成本结算审批备案负责审核3审核2审核1发起审核成本评估参与负责参与参与参与参与参与参与工程类采购管理工程招标议标采购（额度100万及以下）审批参与组织参与参与工程招标议标采购（额度100万以上）审批参与参与组织参与审核参与参与参与参与直接委托（额度5万及以下）审批参与组织参与参与直接委托（额度5万以上）审批参与参与组织参与审核参与参与参与参与工程类合同管理（如合同发生补充、变更，额度按原合同金额与变更增加或减少数合并计算）合同管理体系的搭建与修正（包括合同范本的制订）审核参与参与参与参与参与发起城市公司经办合同签订（额度100万及以下）备案审批审核1发起参与参与参与参与城市公司经办合同签订（额度100万-XX以下）审批备案参与审核2审核1发起参与参与参与参与城市公司经办合同签订（额度XX万以上）审批审核3备案参与审核2审核1发起参与参与参与参与概念规划设计设计任务书编制审批审核参与组织参与设计单位选择审批审核参与组织参与参与概念设计方案评审、确定审批审核2审核1参与组织参与方案设计项目前期设计条件调查审批审核参与组织移交摘牌条件审批审核参与组织设计任务书编制审批审核参与组织参与设计单位选择审批审核参与组织参与参与确认人防指标\等级\位置审批审核2审核1售楼处建筑方案确定审批审核参与组织参与总图、户型方案确定审批审核组织参与方案设计评审审批审核参与组织参与初勘审批审核竖向设计及正负零确定审批组织参与住宅\底商立面方案签确审批审核参与组织详勘审批审核样板房精装设计方案确定审批审核参与组织参与扩初设计确定产品建造标准审批审核参与组织参与设计任务书编制审批审核组织参与扩初设计单位选择审批审核参与组织参与参与扩初设计评审审批审核组织参与参与电梯参数审批审核2审核1高、低压配电柜参数审批审核2审核1空调主机参数审批审核2审核1主要设备、材料选型审批审核2审核1施工图设计设计任务书编制及确定审批审核2审核1设计单位选择审批审核3审核2审核1分区土石方平衡方案设计审批审核3审核2审核1正负零以下施工图备案审批样板房精装施工图及材料设计封样备案审批样板房精装施工图会审备案审批施工图设计评审备案审批正式施工图备案审批编制材料设备清单备案审批概念方案设计设计任务书编制及确定审批审核组织参与设计单位选择审批审核组织参与参与售楼处内装方案确定售楼处内装方案确定审批审核组织参与售楼处、样板房景观设计方案确定售楼处、样板房景观设计方案确定审批审核组织参与深化方案设计及评审深化方案设计及评审审批审核组织参与初步设计及评审初步设计及评审审批组织参与施工图设计及评审售楼处内装施工图设计及评审备案审批售楼处、样板房景观施工图设计及评审备案审批施工图设计及评审备案审批样板示范区深化方案、施工图设计设计任务书编制及确定审批设计单位选择审批审核参与组织参与设计方案评审审批审核参与组织参与设计施工图评审审批审核参与组织参与设计变更管理设计变更（2万元及以下）审批设计变更【2万元以上至10万元（含10万元）】审批审核2审核1设计变更【10万元以上至100万元（不含100万元）】审批审核3审核2审核1设计变更（100万元及以上）审批备案审核4审核3审核2审核1项目计划项目总体开发计划审批备案审核2审核1参与组织参与参与项目建造计划审批审核4备案审核3审核2审核1项目准备工程管理策划书审批审核参与组织参与现场踏勘审批审核3参与审核2审核1现场三通一平审批审核3审核2审核1基坑支护/结构方案论证审批审核3审核2审核1临时水电方案审批审核3审核2审核1施工图纸会审审批审核3审核2审核1施工组织设计备案审批监理规划备案审批主体及配套工程施工签发开工令审批组织参与基础施工及验收审批审核2审核1桩基施工及检测审批审核2审核1售楼处施工及验收审批审核4审核2审核1样板间施工及验收审批审核4审核2审核1结构至正负零审批审核2审核1底商结构封顶审批审核2审核1结构至形象层审批审核4审核2审核1主体结构封顶审批审核2审核1地下室防水验收审批审核2审核1内装及外墙、景观样板段验收审批审核2审核1内装及外墙、景观工程中期检查审批审核2审核1内装及外墙、景观工程验收审批审核2审核1机电安装工程施工及验收审批审核2审核1配套工程施工及验收审批审核2审核1消防施工、调试审批审核2审核1电梯排产、安装及调试审批审核2审核1综合调试审批审核2审核1工程签证管理工程签证（2万元及以下）审批工程签证（2~10万元）审批审核2审核1工程签证（10~100万元）审批审核3审核2审核1工程签证（100万元及以上）审批审核4审核3审核2审核1工程竣工验收公司内部验收审批审核3审核2参与审核1竣工验收备案备案审批竣工面积实测审批审核2备案审核1入伙手续办理审批审核2审核1组织物业接管审批审核4审核3审核2审核1组织工程质量、安全问题质量监管计划书审批审核2审核1一般质量、安全问题（1、造成直接经济损失50万元以下；2、造成实用功能或感官受到影响）备案审批重大质量、安全问题（1、造成直接经济损失50-100万元；2、造成成工程结构或功能受到影响）审批审核2审核1一般质量、安全事故（1、造成直接损失100~300万元以下；2、影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的）审批审核2审核1组织重大质量、安全事故（1、造成直接损失300万元以上；2、严重影响使用功能，存在重大质量隐患的；3、事故性质恶劣或造成人员重伤以上的）审批审核3审核2审核1组织项目现场消防安全管理计划及责任书备案审批金汇通地产集团审批授权表（试行）授权审批项目授权审批分项目战略监督单位管理单位执行单位控股公司地产集团城市公司董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组(派驻)市场和投资环境研究行业发展趋势及宏观政策研究负责区域市场研究及投资环境分析组织参与参与编制市场资讯分析报告制订项目前期定位策划报告编制项目开发目标和运营策略策划审批2审核1参与组织参与参与项目目标市场定位和产品组合规划审核组织参与参与项目概念性规划、经济指标及方案比选审核参与参与组织参与项目营销推广方案和销售回款计划审核参与组织项目前期定位策划报告评审项目前期定位策划报告评审审批参与参与参与审核参与组织参与参与参与项目整体营销推广策略报告市场调研报告（竞争楼盘调研分析）项目销售任务目标和营销策略核定营销推广费用（比例）估算、核定营销策划推广专项外包委托、核定营销推广策略报告编制、评审项目整体营销推广执行方案销售任务指标分解和月度回款目标入市时机、价格策略、付款和优惠政策推售原则及销控策略销售道具和包装策略（含售楼处方案）促销及推广活动设计分阶段销售策略、推广主题和广告计划营销费用预算、媒体选择和分配策略销售团队组建计划、薪酬和佣金方案开盘前工作计划排期、开盘活动方案项目营销推广（销售道具和包装）各种销售物料、宣传道具制作公司招标及合同签订售楼处建设和软、硬装方案、审定售楼处和工地现场包装方案、审定各种宣传物料、广告的制作和发布项目营销推广（平面广告设计）营销推广策划/平面设计/广告公司招标及合同签订项目整体VI系统设计、评审、确认各种宣传物料、销售道具平面设计确认项目营销推广（媒体活动计划）媒体、活动方案计划编制、审批媒体、活动方案委托外包公司招标及合同签订媒体、活动方案计划实施销售计划管理（报表和绩效考评）各种销售计划和政策编制、审定各种销售报表汇总、编制月/季/年度销售任务指标下达、调整月/季/年度销售任务指标完成情况考核月/季/年度销售佣金计算、核定销售案场管理（业务流程管控）销售宣传统一说辞的编制、审定销售文件(价单/认购书/合同)编制/审定推售计划和销售政策(价单)调整、审定销售优惠折扣审批权限内权限外销售管理标准体系（团队建设）销售队伍组建(编制范围内)销售管理标准和制度的订立、完善销售人员培训销售权证和按揭手续办理预售面积暂测、发布预售许可证办理网签合同、产权产籍登记销售合同归档、客户档案建立与管理按揭手续办理和银行关系维护房屋实测面积测定客户房屋产权证办理项目商业部分的前期策划和工作组织商业策划公司和商业管理公司招标及合同签订项目商业部分前期定位策划和招商组织项目商业部分预招商工作管理项目商业资源和战略合作伙伴关系维护项目前期物业管理定位策划物业管理档次、管理标准确定规划阶段从物业管理角度提意见物业公司的确定物业公司选择标准编制、审定物业公司招标工作组织房屋验收资料交接和入伙工作管理客户满意度调查客户满意度调查方案制订、审定客户满意度调查工作实施客户满意度机构选择与管理客户投诉和理赔工作管理未交房客户投诉处理已交房客户一级投诉已交房客户二级投诉已交房客户三级投诉客户理赔（xxxx元及以下）客户理赔（xxxx元以上）金汇通地产集团审批授权表（试行）授权审批项目授权审批分项目战略监督单位管理单位执行单位控股公司地产集团城市公司董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组(派驻)行政人力资源管理制度建设（包括制度流程文件等）原则性制度等(地产集团层面出台)备案审批参与参与组织参与参与参与参与参与操作性制度(城市公司层面出台)备案审批参与参与组织参与参与参与人员任免、定薪、考核地产集团副总经理、城市公司总经理审批组织地产集团财务负责人审批组织参与地产集团总部副总以下人员及地产集团直接管理的项目部人员（不含财务负责人）审批组织城市公司部门负责人(含下属公司负责人)以上人员（不含总经理、财务负责人）备案审批组织参与城市公司财务负责人审批审核组织参与参与城市公司部门负责人以下人员组织审批组织薪酬发放地产集团（按编制。不含成本部外派人员）审批发起城市公司（按编制。另加成本部派驻人员）审批发起人员编制制定及修正地产集团总部及地产集团直接管理的项目部备案审批参与参与发起参与参与参与城市公司备案审批参与参与发起参与参与参与战略性调整编制备案审批参与参与发起参与参与参与参与培训管理培训计划(地产集团经办)审批参与参与组织参与参与参与参与培训计划(城市公司经办)备案审批参与参与组织参与参与参与参与培训实施(地产集团经办)组织培训实施(城市公司经办)组织派遣用工单位选择、社保代缴单位选择、招聘（猎头）单位的选择地产集团经办审批发起城市公司经办审批审核发起日常办公用品配置（地产集团）车辆审批备案笔记本电脑、打印机、员工住宿、室内装饰品（使用人所在部门发起）审批审核办公室分配、调整审批发起日常办公消耗品、门襟卡（当事人发起）审批日常办公用品配置（城市公司）车辆审批备案备案备案笔记本电脑、打印机、员工住宿、室内装饰品（使用人所在部门发起）批准审核办公室分配、调整批准审核日常办公消耗品、门襟卡（当事人发起）批准审核文件发放集团层面文件（相关部门发起，通过后审核单位行文）审批审核城市公司层面文件（相关部门发起，通过后审核单位行文）审批审核印章管理、文件档案调（查）阅（地产集团经办，经办人发起,本部门负责人首先审核，获得批准后印章、档案管理部门给与办理，地产以外的单位需前来办理需凭其单位负责人〈事业部总经理或控股各部门负责人〉签字的介绍信）公章审核合同章审核法人代表、股东私章审核财务章审核各类证照借用、复印审核各种工程图纸、档案借用或复印审核各种财务类资料查阅、外调、复印审核印章管理、文件档案调（查）阅（城市公司经办，经办人发起，本部门负责人首先审核,获得批准后印章、档案管理部门给与办理，地产以外的单位需前来办理需凭其单位负责人〈事业部总经理或控股各部门负责人〉签字的介绍信）公章审核合同章审核法人代表、股东私章审核财务章审核各类证照借用、复印审核各种工程图纸、档案借用或复印审核各种财务类资料查阅、外调、复印审核差旅、招待费管理(审批人自身发生的费用,需追加到上一级负责人签批)差旅费招待费标准的制定与调整(控股如有规定,照控股文件执行)备案审批参与参与发起参与参与参与参与参与参与差旅费、招待费报销（地产集团，当事人发起，本部门负责人首先审核）审批审核差旅费、招待费报销（城市公司，当事人发起，本部门负责人首先审核）审批审核金汇通地产集团审批授权表（试行）授权审批项目授权审批分项目战略监督单位管理单位执行单位控股公司地产集团城市公司董事长战略投资部董事长办公室财务管理部资金管理部人力资源部综合管理部监察审计部总经理主管副总经理财务管理部行政人事部投资发展部工程管理部成本管理部总经理主管副总经理财务部综合部销售部工程部项目部成本组(派驻)财务管理体系(制度建设）1.财务管理体系(制度建设）备案审批参与制订参与参与参与参与参与参与融资功能融资计划(储金会、基金)低于XX万备案审批制订参与参与融资计划(储金会、基金)高于XX万融资计划(银行类)负责参与参与参与融资实施(银行类)参与参与参与融资实施(储金会、基金)负责参与参与核算控制年度财务分析报告备案负责审核制订坏账处理（30万以下）备案审批负责审核制订坏账处理（30万及以上）审批备案审核负责审核制订财务预算年度财务预算（城市公司）审批审核3审核2参与组织参与参与参与参与审核1参与编制参与参与参与参与参与年度财务预算（地产集团）审批审核2审核1参与组织参与参与参与参与月度资金计划(城市公司)审批审核3审核2审核1参与编制参与参与参与参与参与月度资金计划(地产集团)审批审核参与组织参与参与参与参与税务管理税务统筹备案审批组织审核制订税务统筹执行备案批准负责资产购入(地产集团）100万元以下审批审核申请100万元及以上审批审核2审核1申请资产购入(城市公司）10万元以下审批审核申请10（含）-100万元审批审核3申请审核2审核1申请100万元及以上审批审核4审核3申请审核2审核1申请资产处置(地产集团）30万元以下审批审核申请30万元及以上审批审核2审核1申请资产处置(城市公司）10万元以下审批审核申请10（含）-30万元审批审核3申请审核2审核1申请30万元及以上审批审核4审核3申请审核2审核1申请银行账户管理银行账户管理（包括开户、销户等）备案审批申请工程款支付（含质保金、材料款等）城市公司经办50万元以下备案审批审核3发起审核2审核1城市公司经办50万以上,100万元以下备案审批审核4审核3发起审核2审核1城市公司经办100万元以上，500万元以下审批备案审核5审核4审核3发起审核2审核1城市公司经办500万元以上审批审核6备案审核5审核4审核3发起审核2审核1营销类费用支付广告宣传类费用审批审核2审核1发起销售佣金审批审核2审核1发起销售办公费用审批审核2审核1发起城市公司管理类费用支付行政管理费审批审核相关部门发起业务招待费审批审核相关部门发起薪酬及福利审批审核发起车辆费用或交通补贴审批审核相关部门发起地产集团管理类费用支付行政管理费审批审核相关部门发起业务招待费审批审核相关部门发起薪酬及福利审批审核发起车辆费用或交通补贴审批审核相关部门发起财务费用支付手续费、利息、帐户管理费等小额款项经办税款支付正常税款支付审批审核发起业务经办费支付业务经办费(额度2万元以下)审批审核2审核1相关部门发起业务经办费(额度2万以上—10万以下)审批相关部门发起审核3审核2审核1相关部门发起业务经办费(额度10万以上)审批审核4相关部门发起审核3审核2审核1相关部门发起地产集团业务经办费（10万以下）审批相关部门发起地产集团业务经办费（10万及以上）审批审核相关部门发起