1/4反洗钱和反恐融资专业术语与常用短语表序号英文中文说明知识点1moneylaundering洗钱初级课程：什么是洗钱？洗钱起源于美国芝加哥黑社会。洗钱的定义洗钱罪的定义2anti-moneylaundering(AML)反洗钱3AML/CFTtheAnti-MoneyLaundering/CombatingTerroristFinancing反洗钱反恐融资恐怖融资的定义洗钱与恐怖融资的比较4compliance合规5amledu合规反洗钱反洗钱合规教育6terroristfinancing(TF)恐怖融资7anti-moneylaunderingstrategy反洗钱战略8anti-moneylaunderingobligations反洗钱义务9disguise掩饰初级：什么是洗钱与反洗钱洗钱罪的定义10conceal隐瞒11criminalproceeds犯罪所得12drug-relatedcrime毒品犯罪7种上游犯罪乊一13financialfraud金融诈骗7种上游犯罪乊一14Anti-MoneyLaunderingtraining反洗钱培训15financialinstitutions金融机构16suspicioustransactionreportingrequirements可疑交易
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