公司规章及各项管理制度

公司规章及各项管理制度 公 司 规 章 及 管 理 制 度 目录 一 总则 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3 二 会议制度 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3 三 保密制度 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 8 四 仓库管理制度??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 9 五 基地农用工程挖机及小车暂行管理办法 ????????????????????????????? 14 六 财务报批制度??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 七 公司员工管理规定 ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 八 公司员工招聘管理制度 ?????????????????????????????????????????????????????????? 九 试用期人员管理规定 ?????????????????????????????????????????????????????????????? 十 员工培训制度??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 十一 工资和福利制度 ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 十二 绩效考核制度 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 十三 公司考勤和假期管理制度?????????????????????????????????????????????????? 十四 员工辞职、离职制度 ?????????????????????????????????????????????????????????? 十五 差旅费管理制度 ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 十六 接待制度 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 第一章 总则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益， 根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本规定。 第二章 会议制度 第一条 根据公司《章程》规定和精细化管理要求,为进一步规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制定本制度; 第二条 会议要求 1、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。 2、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数;对议而不决的事项提出解决的原则和方法。各类会议力求精干、高效，工作进展应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。 3、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施、与会人员要按照职责分工传达。贯彻落实，力求取得具体成果。 4、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排;与会人员应认真准备、准时参加，不得缺席或指定他人代表。确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代表参会。 第三条 本制度适应于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司领导工作例会、总经理例会、公司销售例会、公司专业会议、部门例会。 第四条 公司各类会议及其安排如下: 一、 公司领导工作例会。 1、公司领导工作例会每月召开一次，于每月的第一个工作日上午召开。 2、公司领导工作例会出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人;会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。 1 3、公司领导工作例会的主要内容是:会议主持人通报重要事项;各部门负责人报告本部门上月工作情况，对着上月会议安排，逐条逐项的落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本月的工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 安排;与会人员讨论有关事项;会议主持人安排和布署下月公司整体工作并宣布议定事项。 4、公司领导工作例会由综合管理部组织和记录，议定的事项形成《公司领导工作例会会议纪要》，由综合管理部起草，经综合管理部部长审核后由总经理和主持会议的其他领导签发。 二、 总经理办公会 1、总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召开，总经理办公会议题由公司领导成员提出，或由公司各部门提出建议后，由总经理确定;公司领导成员对议题如有意见或建议，可在会前提出。 2、总经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容: a、 审议公司的发展战略，中长期规划、年度计划，审批重大投资项目，资产重组或重 大投资项目。 b、 审议公司财务决定预决算和内部利润分配及弥补亏损方案。 c、 审议公司业绩考核，薪酬分配方案和基本工资制度。 d、 研究公司内部管理体制、组织机构设置和调整方案。 e、 研究公司重大改革方案和部署。 f、 审议通过公司重要规章制度。 g、 研究决定公司生产经营和管理中的重大问题。 h、 讨论公司年度工作报告，听取公司各部门的工作汇报。 i、 总经理认为应研究审议的其他问题。 3、总经理办公会参加范围为:公司领导成员;根据会议议题，公司相关部门负责人参加。 4、总经理主持会议;总经理办公会出席人员，列席会议人员为各部门负责人。 5、总经理办公会议定事项形成《总经理办公会纪要》，由办公室根据会议记录起草，总经理签发。 6、总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会人员研阅。 7、总经理办公会议的材料、记录、纪要均为公司机要文档，由办公室妥善保存。查阅会议材料、记录、纪要须经办公室主任批准。 三、公司专项会议 公司专项会议是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经理委托， 2 就专项工作召开的办公会议。 专项会议由总经理及其他公司领导成员召集和主持，有关部门负责人参加。 会议由专项工作主办部门负责组织和记录，办公室配合。会议议定事项形成《专项会议纪要》，由专项工作主办部门起草，经办公室审核，报主持会议的公司领导签发。 四、 公司销售例会 1、公司销售例会每月召开一次，于每月的25日至次月5日召开，具体日期由销售总监决定。 2、公司销售例会由销售部总监主持，销售部经理、区域经理、销售人员、销售内勤参加。总经理根据需要出席。销售总监因故不能出席时，授权销售部经理或销售主管主持。办公室负责人列席会议。 3、公司销售例会的主要内容是:会议主持人通报公司总体市场情况;销售部经理或销售主管总结公司当月销售工作情况;提出本月 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 方案;区域销售经理、销售人员、销售内勤汇报上月工作情况，提出本月工作方案;与会人员讨论有关事项;会议主持人对下一工作月度销售工作进行预测，研究行业发展趋势及销售工作的对策，宣布下月销售工作安排;总经理通报重要事项并提出工作要求。销售例会期间，销售总监与区域经理个别谈话，进行指导，销售部经理、销售主管参加。同期对销售人员进行培训、考试、考核。 4、公司销售例会由销售部负责组织记录，议定事项形成《公司销售例会纪要》，由销售部起草，经销售部经理或销售主管审核后，报销售总监或会议主持人签发。副本送办公室备案。 五、 基地例会 1、基地例会，由各基地主管自行安排，或由各基地主管根据工作需要决定，但必须服从公司统一安排。开会时间、参会人员等，不得与公司会议冲突。 2、各基地例会由各基地主管负责主持，该基地全体员工参加。 3、基地例会的主要内容是:基地主管负责传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题;每名员工汇报上月工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和本月工作安排，与会人员讨论有关事项，基地主管提出下月工作要点，具体安排和有关要求。 4、各基地例会由基地主管负责指定一名员工负责记录，会议记录应注明会议主持人、议题、发言概要、工作要点及时限要求。 六、 公司及基地其他会议，另行安排决定。 第五条 会议计划与统筹 一、每月28日前，办公室应与各部门协调确定下月计划召开的各类公司会议，统一报总经理审批后，会同公司领导工作例会、基地例会，编制《公司月度工作计划》于月底前发放给 3 公司领导和各基地主管。 二、凡办公室已列入《月度工作计划》的会议，如需改期或遇特殊情况需安排新的临时会议时，会议主办部门应提前2天完成会议提议和报批手续，并报请办公室调整会议计划。未经办公室同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。 三、会议安排的原则是:小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为:总经理办公会、公司领导工作会、公司销售例会、基地例会。 因处置突发事件而召集的紧急会议不受本规定限制。 第六条 会议准备 一、 会议通知遵照以下规定: 1、列入《月度会议计划表》的会议，月中无调整的，不再另行通知，由会议主办部门按计划直接通知参会人员; 2、属下列情况之一者，按“谁主办，谁通知”的原则，进行会议通知: a、未列入月度会议计划而临时提议的会议。 b、虽然已列入月度会议计划，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等做特别说明。 c、其他主办人认为另行通知的情况。 3、会议通知期一般应提前一天以上，通知对象与会人员和会务服务提供部门。 4、会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知。 二、 会议的其他准备工作遵照以下规定: 1、会议主办部门应提前准备好会议资料(如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等;落实并布置会场，准备好所需的各种设施、用品等; 2、公司召开的公司级会议，会务服务统一归办公室负责。 3、各部门召开会议需用公司会议室的，应向办公室书面提出，由办公室统筹安排。 第七条 会议组织 一、 会议组织遵照“谁主办，谁通知”的原则; 二、 会议主持人应遵守以下规则: 1、会议主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。 2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。 4 3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和终止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。 4、属讨论决策性议题的会议，主持人应引导会议做出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见;对未议决事项应加以归纳并引导会议就其后续安排同意意见。 5、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向于会人员明确。 三、 参会人员须遵守以下规定: 1、应准时到会，并在《会议签到本》上签到; 2、会议发言应言简意胲，紧扣议题。 3、遵循会议主持人对议程控制的要求。 4、属工作部署性质的会议，原则上不在会议上进行讨论性发言; 5、遵守会议纪律，与会期间将手机调到震动或将手机呼叫转移，原则上不许接听电话，如须接听请离开会场。 6、做好本人的会议记录; 四、 会议记录 公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并设立专人负责记录。会议记录应遵守以下规定: 1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议的考勤纪录，根据需要整理会议纪要。 2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性。 3、对会议已议决的事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。 4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主持人审核签名。 5、负责会议考勤记录，并报会议主持人核准。 6、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员。 五、 会议记录和会议纪要的发放、传阅、归档; 1、公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由办公室存档备查。 2、各部门的会议记录，由本部门的常设会议记录员日常归档、保管，同时将一副本送办公室统一归档备查; 3、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅严格按照公司文档管理制 5 度和保密制度的有关规定执行; 第八条 会议跟进 一、会议决议、决策事项需要会后跟进落实，按照部门职责分工由主办部门跟进落实，会议主持人另有指定的，主持人指定; 二、会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准; 三、办公室负责会议议定事项的督办和催办情况报告会议主持人，并将做为考核当事人工作的依据。 四、部门会议的跟进落实，督促检查工作由部门自行安排; 第九条 管理权责和处罚 一、办公室负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督; 二、会议主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚; 第三章 保密制度 一、公司商业机密包括:业务信息、财物信息、人事信息、工资信息、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 文件、客户资料、技术资料、设计方案、会议内容等。 二、员工承担保守上述秘密的责任。 三、无论在任职期间或在离职之后，都不能将任何机密信息透露给公司以外的任何组织或个人，或者在没有得到公司书面允许的情况下将机密信息用于未经授权的目的，也不得以任何方式将上述秘密加以任何运用。 四、当不确定某些具体内容是否为公司秘密时，承诺请示公司主管该事项的高层经理人员鉴定其性质，否则按照商业秘密处理。 五、在公司任职期间使用的电脑、乃至储存在公司电脑设备内的电子资料都是只属于公司，不具有所有权及隐私权，公司有权进行检查和调配。 六、在公司任职期间，只能在公司授权职责范围内使用的所有机密材料，在以下的两种情况中，只要有一种情况发生都将所有保管或处理的机密材料的原件及其副本立即交付给公司:a、在任何时候公司提出此要求;b、我离职时。 七、从公司离职(离休、退休、辞职或被辞退)后，亦不得泄露公司商业秘密;解除劳动关系两年内不得在与甲方有同类竞争业务单位中兼职或任职。 八、如违背以上承诺，将接受公司的经济处罚和行政处罚，并承担相应的法律责任。 6 第四章 仓库管理制度 总则 第一条 为加强成本核算，提高公司的仓库管理工作水平，进一步规范物资和库存商品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。 第二条 本制度所称仓库指:库存商品仓库、材料仓库、农资仓库、办公用品仓库。 仓库日常管理 第三条 仓库保管员应合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。各仓库要根据实际情况和各类商品、材料的性质、用途、类型、规格型号分门别类建立相应的明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号互相统一，相互一致。 第四条 仓库保管员严格按仓库管理规程进行日常操作，对当日发生的业务及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。 第五条 做好各类物料和商品的日常核查工作，仓库保管员应对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动及时向财务部反映，查明原因后及时调整。 第六条 仓库保管员定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各相关部门领导及财务人员，受理部门应对各类不良存货提出处理意见，及时加以处理。 第七条 做好仓库的安全防范工作。合理配置和摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟。非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。 入库管理 第八条 收获的农产品入库时，由经办人将采收的农产品保管员，保管验收入库后，应填制农产品入库单，双方签字，保管员应建立农产品库存保管帐，根据入库单分品种、规格等登记入库产品。 物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单(如需检验)办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 第九条 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 第十条 一切原材料的购入都必须取得合法有效的发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 7 第十一条 入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 第十二条 收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 第十三条 因质量等原因而发生的退货，必须由销售部相关人员填写退回商品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。 出库管理 第十四条 公司存货出库包括:公司农产品和产品等销售、基质耗用、工具用具的领用、低值易耗品领用、办公耗材的领用、劳保及生活用品的领用等。 公司农产品销售出库。分为提货制及送货制。提货制采用财务开具销售票出库形式，送货制的采用由销售部开具销售通知单和财务开具销售出库单形式。 基质耗用。采用估算法 低值易耗品的领用。领用低值易耗品时，应由领用人填制“低值易耗品领用单”，经部门主管审核签字，报管理部门批准后，方可领取。各部门要安排专人对领取的低值易耗品建立台帐并与财务上按月核对。 办公耗材领用。办公耗材由综合部管理，实行台帐管理制度，购入时根据入库单记入台帐的收入方，领用时由领用人在台帐的支出方签字，月末由库管将台帐报部门主管审核签字。 劳保及生活用品的领用。按照办公耗材领用办法管理。 农用工具的借用。同样按照台帐管理制度执行。 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;及时登记入卡、入帐。 报表及其他管理 第十五条 仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 第十六条 必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 第十七条 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。 8 如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料短少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 第十八条 因业务需要，要求在外设立仓库的，必须报经公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入所在部门仑库管理;外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关部门及财务人员。 仓库出入库及月报表相关表单 安徽徽王农业有限公司 材料采购入库单 供货单位: 发票号码: 仓号: 入库日期: 单号: 存货编码 货物名称 规格型号 计量单位 数量 单价 金额 采购员: 仓管员: 本单一式三联，主要用于物资采购入库 第一联存根联，用于仓管处存根备查 第二联记帐联，用于采购员货物入库报帐用 第三联保管联，用于仓库记帐 安徽徽王农业有限公司销售发票 年月日 单号: 客户名称 产品名称 型号规格 计量单位 销售数量 销售价格 价款 大写:人民币 ,: 开票人: 收款人: 发货人: 本票一式四联，用于公司就仓(提货)销售 第一联开票联，用于开票人留存并与收款人核对 第二联收款联，用于出纳收款凭证并与开票人核对 第三联发货联，用于仓库发货 9 安徽徽王农业有限公司销售通知单 年月日 单号: 客户名称 购销合同编号 发货时间 产品名称 型号规格 出库数量 发货仓库名称 销售价格 结算方式 运输方式 备注: 销售部经理: 开单人: 注:本单一式三联，第一联开票人处留存备查,第二联销售员(经办人)留存，第三联转财务部开票留存。 安徽徽王农业有限公司销售出库单 年月日 单号: 客户名称 销售通知单编号 发货仓库名称 产品名称 型号规格 计量单位 销售数量 销售价格 价款 大写:人民币 ,: 货款结算方式 备注: 开票人: 发货人: 承运人: 收货人: 本单一式六联，用于送货制销售 第一联存根联，开票人处留存备查 第二联发货联，用于仓库发货 第三联记帐联，用于会计记帐 第四联收货联，用于客户收货凭证 第五联回执联，用于客户签收回执 第六联运费联，用于送货制运费结算 安徽徽王农业有限公司 材料出库单 领用部门: 年 月 日 序号 货物名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 备注 负责人: 仓管员: 领料人: 本单一式三联，主要用于农资领用出库 第一联存根联，用于仓管处存根备查 第二联用于仓库记帐 第三联用于领料人记帐 10 低值易耗品领用单 凭证编号: 领料部门: 年 月 日 发料仓库: 材料类别 材料名称 规格 单位 数量 单价 金额(元) 备注 负责人: 保管员: 领用人: 填写说明: 本单一式三联，第一联留领料部门留存备查;第二联留仓库记账，第二联留领料部门登记台账 办公耗材及劳动保护用品等领用台账: 名称: 规格: 收入 支出 备注 日期 摘要 数量 入库单编号 数量 领用人签字 农用工具等领用台账: 领用 归还 日期 领用人 备注 物品 规格 数量 日期 数量 完好状况 11 安徽徽王农业有限公司材料收支核算表 基地名称: 年 月 日 物期初库存 本期入库 本期出库 期末结存 备 品规注 数单金数单金数单金数单金序号 名格 量 价 额 量 价 额 量 价 额 量 价 额 称 1 2 3 4 5 „„ 主管: 第五章 公司农用工程车、挖机及小车暂行管理办法 为加强公司农用工程车、挖掘机及为公司所用车辆的日常管理，明确管理职责， 提高车辆使用效率，特作如下规定: 基地农用工程车及挖机: 1、公司所属农用工程车、铲车、挖掘机早晚一律停放基地。 2、各基地因生产需要，应向种植事业部提出申请，由工程部统一调度使用。 3、车辆机械按属地管理原则，由基地主管统一安排使用。 4、车辆用油，按行驶里程计算油量，综合管理部统一购买油卡加油，加油卡由所属基地主管掌管，按月计算。(机械用油按出入库管理制度执行) 5、车辆年审、保险由工程部统一办理，财务协助。 6、车辆维修，实行指定维修保养，由工程部负责，所属基地配合协助。 7、所有车辆日常自我保养由驾驶员负责(如冬季放水、加防冻液、挖掘机打黄油)。 公司车辆: 1、为公司所用车辆，包括私人车辆;经公司同意作为公车代驾，须遵守公司车辆暂行管理办法。 2、综合管理部门要根据每台车耗油( )/100公里，核定每台车的耗油标准，用于每 12 月车辆用油审核。 3、各车辆因工作需要下基地、出差，须认真填写《公司用车申请表》，注明原由、出发 点、目的地、公里数。上报总经理批准，经综合管理部审核。 4、为公司所用车辆的保险费、年检费、维修费、保养费由公司统一支付，休假、休息回 家需用车辆，须报告总经理，批准后方可使用。 附:《公司用车申请表》 公司用车申请表 日期: 年 月 日 车牌号 驾驶员 用车时间 出车事由 出发点 目的地 燃油、过桥、全程公里数 过路费 申请人签字 综合部签字 总经理签字 第六章 财务报批制度 公司实行总经理一支笔审批制度，所有的费用开支必须财务审核、指定股东复审，总经理批准后，财务方可报销。审批程序如下: 一、基地人员工资及计件承包费、食堂管理费等费用，由基地主管根据考勤和工作实绩造表，事业部审核，总经理批准，财务部核发。 二、基地的生产资料、生产工具及辅助材料，由采购部按规定统一采购入库;报销时将采购申请单、发票连同仓库入库单一并报财务部审核、指定股东复审、总经理审批、财务部核付; 三、公司办公用品、耗材采购，由综合管理部按规定统一采购入库;报销时将采购申请单、发票连同仓库入库单一并报财务部审核、指定股东复审、总经理审批、财务部核付; 四、对外发包工程一律签订《工程承包合同》。由工程部经办，涉及到的部门核实，报总经理审批，财务部核付; 五、基地车辆用油及维修保养按《公司车辆使用管理办法》执行; 13 六、所有不规范、不符合财务规定的票据，财务有权拒付; 第七章 公司员工管理规定 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营 水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公 司实力和提高经济效益。 四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建 议。 五、公司实行“基本工资+岗位+绩效考核制+工龄工资+福利”的分配制度，为员工 提供收入和福利保证。 六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费; 倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝 聚力和向心力。 七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要加 以追究。 员工守则 一、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃早餐、睡觉，聊天， 以及做其他私事。 二、员工不得对外泄露公司的工作机密、工作方向和客户情况。 三、员工着装应整洁、得体，不得着奇装异服、染怪异发色，禁止打赤膊、穿拖鞋。 四、禁止在公共区内吸烟，随时保持办公区整洁。 五、办公接听电话应注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。 六、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。 七、严禁工作时间使用公司电脑玩游戏。 八、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈 述为主，禁止利用办公电话闲聊。 九、严禁将任何办 公文 公文种类及格式公文写作资料选粹公文的语言应当是常见公文批示用语党政机关公文格式国家标准 具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约 使用。 十、私人资料不得在公司打印、复印、传真。 十一、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。 十二、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝; 对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之 不理。 14 十三、节约使用水电和办公用品，最后离开办公室人员要关闭所有照明及电器电源，关好门窗。 第八章 公司员工招聘管理规定 招聘程序 1、申请:用人部门填写《用人需求表》，经总经理签字批准后交至综合管理部。 2、发布信息:综合管理部根据《用人需求表》要求，在七个工作日内开始寻找适合人 选。通过各种有效途径向公司内部员工和社会发布招聘信息，并负责收集和整理应 聘资料。 3、面试:综合管理部根据《用人需求表》，对获得的简历进行初选，安排面试。人事专 员负责安排面试日程，通知用人部门，并对应聘者进行仪表、求职的动机与工资期 望、所学专业及业绩、语言表达能力等方面的初试。然后由用人部门经理及总经理 对应聘者进行专业知识面试，必要时通过现场操作考察其专业知识的深度及广度。 综合管理部、用人部门经理、总经理在《人员应聘登记表》中填写面试意见。 4、录用:用人部门决定录用后，通知综合管理部。由人事专员通知应聘人上岗时间， 并告知办理入职所需的材料。 5、员工入职:新员工到综合管理部报到，应提供身份证及学位证、毕业证复印件。 5、1入职当天签订《试用期协议》。 5、2入职当天将新员工介绍给用人部门。 5、3用人部门在新员工报到两个工作日内为新到员工安排座位、电脑设备等。 5、4新员工入职后一个工作日内，更新员工通讯录及部门编制、组织结构图等。 5、5根据新员工入职情况组织新员工入职培训。 5、6人事专员为新员工建立档案。 6、试用:新员工试用期按《劳动法》有关规定执行，试用期发试用工资，不足三天者 不发工资。 7、转正: 7(1人事专员在员工试用期结束前一周，通知待转正员工上交《试用期满考核鉴定表》。 7(2人事专员将待转正员工的《试用期满考核鉴定表》交至所属部门负责人，由部门负责人填写意见。 7(3员工转正当月需要办理员工转正后的人事手续，即养老、医疗、工伤、失业和 生育等社会保险。 7(4转正员工签订正式《劳动合同》。 15 附:1、《《招聘面试流程图》》 2、《《用人需求表》》 3、《《应聘人员登记表》》(综合管理部提供) 4、《《员工上岗流程》》 5、《《上岗通知书》》。 6、《《试用期满考核鉴定表》》 16 招聘面试流程图 用人部门根据实际情况提交 用人需求表(月度) 用人需求表在每月25日前提交至人力资 源部，逾期不交的人力资源部不予受理。 特殊情况经总经理审批后方可实施 根据需求编制招聘计划 经人力资源部经理审核，总经理审批后 编制招聘信息 发布信息后，确认招聘渠道 网络招聘 现场招聘 自荐 内部推荐 猎头招聘 确认面试人员简历后，通知在每周一 上午8:30—12:00到公司人力资源部面试 面试人员面试前填写《应聘人员登记表》 不合格 招聘专员对面试人员进行初试 通知面试结果 不合格 初试合格，在《应聘人员登记表》背面填写初试结论 论 安排相关部门进行复试 复试合格 主管级以上人员需经总经理确认后上岗 办理上岗通知 备注:1、每周一为统一面试时间(特殊情况除外)，各用人部门必须保证在面试时间段安排人员面试，每缺席一次处20元考核; 2、《用人需求表》; 3、《应聘人员登记表》。 17 用 人 需 求 表 安徽徽王农业有限公司 部门 招聘岗位 招聘人数 到岗时间 用人标准(需求部门填写): 部门负责人签字: 综合管理部经理签批 意见: 总经理签批意见: 备注:一、安排人员面试后正常情况15天到岗;二、架构内人员招聘需求由部门负责人确定;三、超架构人员招聘需求由总经理审核后确定。 18 人员应聘登记表 安徽徽王农业有限公司 应聘岗位: 姓 名 性 别 出生年月 民 族 籍 贯 毕业院校 学 历 政治面貌 所学专业 照 婚 否 健康状况 职业资格 片 通讯地 手 机 号 址 家庭地 家庭电话 址 个人特 身份证号 长 所学专起止年月 毕 业 院 校 学 历 教业 育 经 历 销下 工作范售年销属联系电起止年月 工 作 单 位 职务 证明人 工围 产售额 人话 作品 数 简 历 与本人关姓 名 文化程度 现工作单位 家系 庭 情 况 能否服从工作分配 ? 能 ? 否 期望薪资 请提供两位友人 姓名 联系方式 姓名、电话，以便联络 姓名 联系方式 承1、 本人承诺所填写资料真实、有效，否则同意聘用方随时解除聘用关系; 诺 19 2、 保证遵守公司招聘有关规程以及国家有关法律、法规。 承诺人: 年 月 日 备注:1 表格中所有项目必须认真，工整填写，不得漏填。 2 家庭情况必须填写父母和兄弟姐妹。表格填写的第一审核人为人事专员。 招聘审批记录 人事主管 初试结论 签名: 年 月 日 用人部门 负责人面 试结论 签名: 年 月 日 综合管理 部 意 见 签名: 年 月 日 总经理意 见 签名: 年 月 日 岗前培训 体检结果 结 果 综合管理部负试用单位 岗位 试用工资 合同期 日期 责人签字 录用情况 备注:主管级以下员工由用人部门负责人和综合管理部确认后上岗;主管级以上人员由总经理审批后上岗。 20 员工上岗流程图 电话通知上岗时间，并告知 确定上岗人员名单 携带所需资料办理入职 身份证原件及复印件3张、毕业整理上岗人员《应聘人员登 上岗所需资料 证书和学历证书原件和复印件各记表》，检查面试流程和签批 手续是否符合 1张(如未有，则提供《就业推荐 表》或学校证明)、1寸免冠照片 不符合 5张、离职证明、社保关系证明、找相关部门责任人签字确认 体检证明等。 符合 作为上岗资料 上岗人员 填写《员工入职须知》和《社保承诺书》 填写完成后 提交上岗所需资料 资料核对、收齐后 签订《试用期合同》 签发《上岗通知书》 引领上岗人员至相应部门 人力资资源部建立个人电子档案， 将上岗人员资料归档 21 安徽徽王农业有限公司 上 岗 通 知 书(存 根 联) 年第( )号 : 同志已被我公司录用，自 年 月 日到你部门工作，任职 岗位，职务为 。 综合管理部 年 月 日 安徽徽王农业有限公司 上 岗 通 知 书(部门联) 年第( )号 : 同志已被我公司录用，自 年 月 日到你 22 部门工作，任职 岗位，职务为 。 综合管理部 年 月 日 试用期满考核鉴定表 填表日期: 年 月 日 姓 名 性 别 出生年月 民 族 政治面貌 学历/学位 所学专业 毕业院校 试用期 年 月 日 至 年 月 日 23 自 我 鉴 定 24 部 门 意 见 部门负责人签字: 年 月 日 综 合 管 理 部 签字: 意 年 月 日 见 总 经 理 意 签字: 见 年 月 日 说明:考核鉴定内容包括: 一、态度方面:工作态度，组织纪律，团队协作，受过何种表扬、批评。 二、业务方面:专业基础理论在实际工作中运用如何，工作表现，工作能力。 25 第九章 试用期人员管理规定 第一条 经招聘录用的新职员必须先试用，试用期为2个月，试用期是考核本人与公司 在工作中相互协调的时期，一般员工通过试用期的工作适应做出双向选择，试 用期一般不得延长。员工在试用期间请假累计五个工作日以上或遇法定休假连 续五个工作日以上的，则转正时间顺延。 第二条 试用期内，员工若不愿在本公司继续工作，可向综合管理部提出辞职申请，由 所属部门出具意见，总经理批准，在综合管理部办理有关交接手续后，方可离 职。如因不告而辞给公司造成损失者，公司将根据中华人民共和国劳动法有关 规定，追究其法律责任。 第三条 试用期间，如发现下列情况之一者，公司可随时予以辞退: 1、发现不符合应聘条件者; 2、违反国家法纪，违反公司制度，损害公司利益，破坏公司形象者; 3、不能胜任本职工作者; 4、此前在其他单位受过严重处罚者; 5、发现患有传染性疾病或其他严重疾病者。 第十章 员工培训制度 第一条 总则 1、凡本公司员工，必须参加本公司所举办的有关教育培训，包括职前教育及在职相关 业务教育培训等。 2、通过职前教育和在职业务培训，使员工深入了解公司和业务开展情况，培养积极的 竞争意识，提高业务能力，使之成为企业的优秀员工，并保证员工不因知识贬值而 导致职业生涯的危机。 3、公司倡导知识共享，提倡员工把自身所持有的知识技能、经验、所学到的新知识、 新观念等通过内部网公布、内部讲座等形式贡献出来，以实现资源共享、共同成长。 第二条 岗前培训 1、岗前培训由综合管理部组织，在新职工报到后进行，时间一般为两天。 2、岗前培训程序为以下几个阶段: 3. 公司综合管理部的培训; 2.1 本部门的培训; 2.2 现场培训。 3、由综合管理部进行培训的内容为: 3.1 了解公司概况和目前的发展状况; 3.2 明确公司的经营宗旨和发展目标; 3.3 了解本公司的机构设置和组织; 26 3.4 了解公司的各项管理制度; 3.5 了解公司对员工职业道德、行为规范、工作能力等方面的要求。 4、 本部门培训的内容为: 4.1了解本部门的业务范围和职责; 4.2了解本部门每天例行的业务和临时性业务; 4.3了解本部门工作计划和发展计划; 4.4了解本部门的各项管理制度; 4.5熟悉本部门从事具体工作的工作方法和思维模式，提高工作效率。 5(现场培训的主要内容为组织员工到基地考察，结合基地情况介绍有关项目，增加员 工对公司认识。 第三条 在职员工的业务培训 1、在职员工的培训由综合管理部负责组织和管理。 2、综合管理部每年年初进行员工培训需求调查，年初调查主要针对培训的内容、级别、 参加人员等情况进行统计和分析。 3、根据年初培训调查情况以及公司业务发展要求，制定年度、季度培训计划，根据年 中调查情况调整年度培训计划。 4、培训组织和管理 4.1 组织培训工作。每次培训，参加人员必须签到，否则视为没有参加; 4.2 每次培训完毕，员工需对培训内容进行总结、分析; 4.3 培训结束后，参与培训的员工需写出培训报告，交综合管理部存档，作 为今后定薪、定职的考核依据; 附: <<年度培训计划表>>(综合管理部提供) 安徽徽王农业年度培训计划表 ——年度培训计划 月 份 需求 培训内培训 培训 培训 序 号 部门 容 课时 对象 讲师 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 27 制定: 审批: 第十一章 工资和福利制度 第一条 工资 1、工资的构成:工资,基本工资，岗位工资+绩效，工龄工资，补贴，满勤奖 2、基本工资参照南陵县职工平均生活水平，生活费用价格指数和各类政策性补贴,我公司拟定为 _______________ 3、岗位工资 3.1岗位工资综合考虑员工的职务高低、学历技能高低、岗位责任大小、能力强弱、贡献多少、经验丰富与否，在本企业从业时间长短等因素而确定。 3.2根据岗位评价的结果参照员工工作经验、技术、业务水平及工作态度等因素确定相应岗位工资等级，将公司所有岗位划分为核心管理层、中层管理层和基层管理层三个层次及管理类、行政类、财务类、销售类、生产技术类等五大类，同时，将全公司岗位按照岗位重要性分划为6个等级。见附表(岗位分级)。 3.3岗位工资其它规定: ?公司岗位工资标准须经董事会批准; ?公司可根据经营状况变化而修改岗位工资标准; ?新进人员被聘岗位以及岗位级别调整由人力资源部提出初步意见报公司总经理批准后执行，对从事专业性较强岗位的人员，公司可视情况而定。 ?根据“变岗变薪”原则，员工晋级则增薪，降级则减薪。薪酬变更从岗位变动的后1个月起调整。 4、绩效工资是根据公司岗位设置、岗位职责以及对员工技能、经验的要求等因素综合考虑的结果。详见绩效考核制度。 5、工龄工资 28 根据员工为本公司连续服务年限长短确定，鼓励员工长期、稳定地在本公司工作。工龄工资 = 工龄×50(即在公司每工作满一年，加工龄工资50元)。 6、 补贴 公司福利补贴包括:住宿补贴、交通补贴、餐费补贴、通讯费补贴和社会保险。 6.1因公司包吃住，住宿、交通和餐费补贴不在工资中体现，按公司具体规定实行。 6.2通讯津贴标准如下:根据员工岗位性质等具体情况，由企业负责人核定;部门经理:基层管理类员工:__________元/月/人;中层管理类:________元/月/人;总经理助理:_____元/月/人;总经理:实报实销 ;其中，销售类人员另做规定。 6.3除总经理通讯津贴实报实销外，其他人员通讯津贴一律以工资的形式发放。 6.4公司根据国家有关规定，为员工缴纳、代缴养老、医疗、工伤、失业、生育五项社 会保险金。具体公司缴纳和代缴的比例，按国家有关规定执行，公司不得拖欠。由 员工个人缴纳的部分，公司从员工工资中代扣代缴。 6.5因各种原因离开公司的员工，公司只负责到离职当月的各种保险费的支付。 7、满勤奖 7.1当月未出现任何迟到、早退、请假、旷工者，公司给予满勤奖。 7.2当月无论请事假或病假，均扣除本月100%全勤奖。 7.3当月旷工一次即扣除100%全勤奖。 7.4全勤奖标准为___________/月/人。 8、月薪工资在次月15日前发放现金或存入员工在内部银行的帐户。新进人员从报到之日起薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。 第二条 试用期工资和福利待遇 1、试用工资为基本工资+岗位工资。 2、试用期间无其他补贴，如有业务需要，由部门主管报总经理批准后发放。 3、部门经理以上员工试用期间的工资和福利待遇由总经理和董事会确定。 第三条 年终奖金(效益工资) 1、 根据各部门工作任务、经营指标、员工职责履行情况、工作绩效考核结果确立; 2、 绩效考评由综合管理部统一进行，与经营利润、销售额、特殊业绩、贡献相联 系; 3、 公司所有员工，正式工作每满一年，应给予年终奖。正式工作不足一年的，年 底按任职时间比例发放。奖金在工资总额中占30%左右，也可不封顶; 4、 奖金通过隐密形式发放; 第四条 其他 所有公司员工的工资均为公司机密。任何泄露、探听他人工资者，一经发现，予以一 29 次书面警告，并处以当事人一个月的工资罚款。 第十二章 绩效考核制度 1、适用范围:本制度适用于本公司的全体员工。 2、绩效考核依据:是员工在绩效期内工作过程中的工作表现和工作结果为依据。 3、绩效评估方式:绩效评估实行自我评估与直接主管的评估相结合，以双方的结果进 行全方位的绩效评估。综合管理部负责全公司绩效评估工作的组织、实施、调整和 监控以及制度的解释。 、评估的时间与频率:绩效评估分为月绩效评估与年绩效评估两种。月绩效评估在次4 月的5日前进行;年绩效评估在每年的年底进行。 5、 评分标准 评分标准采取5分制，具体标准见下表。 评语 评价 通常具有的表现 5分 出色 工作绩效始终超越本职位在规定的时间之前完成任务，完成任务的数 常规标准要求 量、质量等明显超出规定的标准。 4分 优良 工作绩效经常超出本职位严格按照规定的时间要求完成任务并经常 常规标准要求 提前完成任务，经常在数量、质量上超出规 定的标准。 3分 可接工作绩效经常维持或偶尔基本上达到规定的时间、数量、质量等工作 受 超出本职位常规标准要求 标准。 2分 需改工作绩效基本维持或偶尔偶有小的疏漏，有时在时间、数量、质量上 30 进 未达到本职位常规标准要达不到规定的工作标准。 求 1分 不良 工作绩效显著低于常规本工作中出现大的失误，或在时间、数量、质 职位正常工作标准的要求 量上达不到规定的工作标准，经常突击完成 任务，经常有投诉发生。 6、 月度绩效评估 自我评估 工作绩效评估:在绩效评估管理期末时，员工根据事先确定的工作产出和衡量标准 对个人的工作目 标完成情况进行自我评估。 主管评估 工作绩效评估:在绩效管理期末时，根据事先确定的员工的工作产出和衡量标准对 员工的个人工作 目标完成情况进行评估。 月度绩效评估的程序 (1)在每月的5号前对上月月度绩效进行评估，由员工的主管人员依据《员工月 度绩效评估表》的内容，根据员工的实际表现和衡量标准对员工的个人工作 情况进行评估。 (2)根据以上的评估，由综合管理部具体核算员工的绩效工资比例。 8(绩效分配比例: 绩效分配办法:绩效=绩效基数×绩效比例系数 绩效比例系数如下: 分数 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 比例 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 系数 9、考核内容及考核标准可根据实际工作需要进行调整。调整工作由综合管理部负责，须经董事会、总经理共同批准。 10、考核人应认真填写考核表中的有关事项。由综合管理部收集、汇总、计算考核结果，并反映在员工当月工资中。 11、 所有考核结果均存入员工个人档案。 附:《员工月度绩效评估表》 31 第十三章 公司考勤和假期管理制度 第一条 工作时间 办公室管理人员，每天工作8小时; 上午:08:00---12:00 下午:13:30---17:30 作息时间因季节作相应的变化，以实际情况为准; 办公室管理人员，实行星期日休息制度。 各基地人员暂按现行工作时间执行; 第二条 考勤 1、每月人事专员负责考勤，并将考勤表交财务部作为工资发放的依据。 2、公司办公室实行考勤表制度，各蓝莓基地实行指纹考勤制度。 3、员工在工作时间坚守岗位，不得擅离职守，严禁在工作时间从事与工作无关的活动， 员工必须遵守公司上下班时间，不得迟到、早退或旷工。 4、员工应按规定时间到/离岗，工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守， 按旷工处理。 5、考勤须知: (1)迟到20分钟以内为迟到，提前20分钟以内下班视为早退。 (2)迟到20分钟以上按旷工半日处理。 (3)迟到、早退累计3次按旷工1日处理。 4)因特殊事件迟到或早退经分管领导签字可准予补办请假。 ( (5)有事请假者，需提前1天填写《请假单》，经分管负责人签字批准后方可请假。 (6)如缺勤，并且没有分管领导签字的相关文字说明，则按照旷工处理，扣除当天工 资。 6、凡员工违反公司规定时，罚款金额均从当月工资中扣除。 第三条 休假 1、基地因天气原因，无法正常施工作业，由基地主管自行安排调休并上报公司。 2、法定节假日由公司统一安排休假，基地视实际情况另行安排。 3、事假:员工有事必须亲自申请事假。原则上，每位员工每月事假累计不能超过2天。 特殊情况除外。凡休事假的员工按实际发生的时间扣发工资。 4、病假:员工于同年中可享有累计不超过20天(工作日)的病假。凡获准病假的员工， 当月连续病假在3天(含3天)以内，基本工资和绩效工资不变;连续休假超过3 天的，从第4天起每天只计发基本工资。凡因公负伤的员工，病休期间的工资按正 常出勤计发。 5、年假:在公司任职满一年(从试用期开始计算)的员工可享受10天年假，以后每年 递增一天，年假总天数不超过15天。 32 6、产假:女员工符合法定生育条件的，享受国家法定的产前15天加产后75天共计90 天的产假。产假期不包含公休日和法定节日，并只能一次性连续使用。男员工的家 属符合法定生育的，男员工可享受3天的假期。 7、婚假:男性25岁以下3天假，25岁以上7天假，女性23岁以下3天假，23岁以上 7天假，均不含路途，只能一次性使用，路费自理。 8、丧假:员工的父母、配偶、子女、配偶的父母死亡，可享受5天丧假(不含路途)，路费自理。 凡享受年休假、婚假、丧假的员工，休假期间工资按正常出勤计发，但需提供相关 休假证明。 第五条 请假规定 1、员工请假必须填写《请假单》，由部门经理签字、总经理批准并报人事专员处备案，方可请假。不经批准自行休假者，视为旷工。 2、因特殊情况不能事先办理请假手续，须于当日打电话报告部门经理。上班后本人补 填请假单，并提交连同有关证明，由总经理签字后，交人事专员处。 3、各类休假未办理请假手续，也无相关证明者，按旷工处理。 4、根据请假人职级、请假类型和请假天数等不同，各类假期审批权如下: 假别 请假人 请假天数 审核 批准 事假 一般员工 一天以内 部门经理 一天以上 部门经理 分管领导 正(副)经理级 一天以内 分管领导 一天以上 分管领导 总经理 副总经理级 一天以上 总经理 总经理级 一天以上 公司董事会 公司董事会 病假 一般员工 二天以内 部门经理 三天以上(凭医院证明) 部门经理 分管领导 正(副)经理级 二天以内 分管领导 二天以上(凭医院证明) 分管领导 总经理 副总经理级 一天以上 总经理 总经理级 一天以上 公司董事会 公司董事会 婚假 结婚员工 男\女双方符合晚婚年龄者人力资源部 分管领导 7天, 未达晚婚年龄者三天 丧假 所有员工 按福利管理办法规定执行 人力资源部 分管领导 产假 临产女员工 按福利管理办法规定执行 人力资源部 分管领导 计划生育假 已婚女员工五天 人力资源部 分管领导 做节育手术 哺乳假/护理假 哺乳期女性按福利管理办法规定执行 人力资源部 分管领导 护理/产期妻 33 子男员工 探亲假 符合条件的按福利管理办法规定执行 人力资源部 总经理 员工 公司任职满 人力资源部 总经理 年假 一年以上 附:《考勤表》 第十四章 员工辞职、离职制度 第一条 员工辞职 1(公司员工辞职需提前三十天提出书面报告，凡未按规定提前三十天递交书面辞职报告而要求立即解除聘用合同者，辞职人员应按一个月的基本工资向公司交纳补偿费。 2(辞职处理程序 2.1员工提出书面辞职申请并填写《员工辞职申请表》 2.2在收到《员工辞职申请表》后一个工作日内，由员工所在部门、综合管理部就辞职原因、对公司的看法与希望等与辞职人谈话，填写《离职面谈记录表》。 2(3部门主管和其他特殊情况员工辞职时，要由总经理批准。 3.员工在最后工作日办理交接工作和其他离职手续，并填写《员工离职交接登记表》。 第二条 员工辞退 1(出现下列情况之一，公司有权立即解除《劳动合同》，对被辞退的员工公司不给予任何补偿。 1.1被依法追究刑事责任或劳动教养的; 1.2在试用期内，不符合录用条件的; 1.3严重违反劳动纪律或公司规章制度的; 1.4严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的; 1.5员工入职时提供虚假个人情况资料; 1.6员工在本公司任职期间，在其他与本公司相关行业公司兼职的; 1.7在工作业绩上弄虚作假者; 1.8连续旷工4天(含4天)以上或一年累计旷工超过6天(含6天)者。 2(出现下列情况之一，公司可解除《劳动合同》，但原则上需提前三十天书面通知员工，并根据国家有关规定给予一定的补偿金。 2.1 因病或非因工负伤医疗期满后，不能从事原工作也不能从事公司另行安排的工 作的。 2.2 不能胜任工作，经培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的。 2.3 公司经营状况或技术设备条件发生变化，致使员工富余的。 3(员工辞退程序 3.1 部门提出解除劳动合同请求，由部门最高主管和总经理签字批准后上报综合 管理部; 3.2 综合管理部根据解聘原因，与被解聘人就解聘方案达成一致意见; 34 3.3 一个工作日内，综合管理部向被解聘员工出具书面《解聘通知》; 3.4 被解聘人在最后一个工作日前，办理交接手续并填写《员工离职交接登记表》 和有关资料。 3.5 经公司派出培训或进修者，如工作期限未满合同规定，则须按合同规定交还 或赔偿有关费用; 第三条 公司员工无论辞退、辞职，必须填写《员工离职交接登记表》，经确认办妥各 项手续，财务部得到综合管理部的通知后方可结算工资，未经公司批准而不到 公司上班者视为自动离职处理，停发工资。若给公司造成经济损失者，公司有 权追究当事人的经济责任，情况严重者追究其法律责任。 附:《离职流程图》 离职流程图 辞退 员工正常离职 按照相关法律法规、公司规章制度 提交《员工辞职 申请书 入党申请书下载入党申请书 下载入党申请书范文下载下载入党申请书民事再审申请书免费下载 》 和劳动合同的规定，公司可以按照 正常流程与员工解除劳动合同，并 人力资源部一周内进行离职面谈 办理离职交接和工资结算。 《离职人员面谈记录表》 同意离职 不同意离职 签批《员工离职审批表》 办理离 职交接 建议留人 非正常渠道离职 《离职交接登记表》 暂停工资发放 岗位异动 薪资调整 建立离职人员档案 发《上班告知函》 仍要离职 办理工资结算，现金结算 若回来上班则按正常离职流程办 理，若不回来上班则不予结算工资。 35 第十五章 差旅费管理制度 为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。 3、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。 5、出差回公司应在一星期内报账，若无正当理由迟报超过一个星期，将不予报销。 6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 二、费用标准 总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 36 出 差 人 员 出差餐费、交通费、住宿补助定额标准 标准 住宿补贴 交通费 餐费 合计 级别 160 县市级城市 30 70 260 总经理 省会城市 200 40 80 320 直辖市、特区 260 40 80 380 县市级城市 100 30 40 170 总监 省会城市 120 40 50 210 直辖市、特区 180 40 50 270 县市级城市 90 20 40 150 经理级 (总监助理、销省会城市 110 30 40 180 售部所有人员) 直辖市、特区 150 30 40 220 县市级城市 70 20 30 120 主管级 省会城市 100 20 30 150 (经理助理) 直辖市、特区 130 20 30 180 县市级城市 60 20 20 100 职员级 省会城市 80 20 30 130 直辖市、特区 100 25 40 165 ; 1 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、、出差外地人员如公司统一安排住宿，将不报住宿费。出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 37 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 (二)伙食补助费报销办法 1、中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。 2、餐补不包含出差期间发生的正常招待费有招待发生的不报销招待期间的餐补 (三)交通费报销办法 1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。 2、出差应坐火车而乘坐飞机的，对超出火车票定额30%以内的，全额给予报销 3、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。 4、出差人员原则上不得乘座出租车，但下列情况除外: (1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的; (2) 携有巨款或重要文件须确保安全的; (3) 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的; (4)陪同重要客人外出的; (5) 执行特殊业务或夜间办事不方便的 以上情况须请示部门主管同意后方可报销。 (6)市内交通费凭所有交通票据(地铁票、出租车票、公交票)方可给予报销，否则不予报销;持公交IC卡人员报销市内交通费用必须凭公交IC卡充值票及对应公交小票方可给予报销，否则不予报销; 5、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。 (四)其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 38 2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。 (五)补充规定 1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。 2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。 3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 4、外出学习、驻厂人员，伙食按出差补助，学习、驻厂期间不享受市内交通费、住宿费，途中可享受交通、伙食补助费。 附:《出差申请单》 出差申请表 出差人 部门 职务 差期 年 月 日至 年 月 日 出差事由 出发时间 预支金额 部门负责人签字 总经理签字 销假日期 年 月 日 备注:本表一式两份，综合管理部和本人各一份。综合管理部一份作为考勤依据，本人一份在到综 合管理部销假签字后作为出差费用核报必需资料之一。 第十六章 接待制度 39 1.0 目的: 为进一步规范各类业务接待行为，促使公司廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。 2.0 适用范围: 本制度适用于公司各级接待费用的申请、审批和核准。 3.0 接待费用的分类: 接待费用分为两类:特定项目接待费和临时性招待费用。 4.0 接待等级的分类: A类:贵宾接待，指公司贵宾、公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待; B类:交流指导，如专家的接待等; C类:普通接待，指一般来客的接待。 5.0 接待事宜的工作保障: 接待费的使用实行预算控制、分级管理、提前审批、定额审批的原则;在公司内部接待时，由接待部门决定接待标准，然后通知综合管理部门按接待标准进行接待物资的采购。 5.1项目接待费 5.1.1董事长级别人员参加宴请，原则上不超过100元/人/餐; 5.1.2总经理级别人员参加宴请，原则上不超过80元/人/餐; 5.1.3副总经理级别人员参加宴请，原则上不超过50元/人/餐; 5.1.4在公司食堂宴请，原则上不超过50元/人/餐; 5.1.5接待费用报销实行“一支笔审批”和 “二单合一”制度～一般餐费应于当月结清, 5.1.6接待费500元以上由部门主管提交总经理审批，总经理通知股东并做相关记录; 500元以下200元以上，由部门主管提交总经理审批，经营层会签; 200元以下，由部门主管提交总经理审批; 5.2 临时性招待费 5.2.1临时性招待费是指在项目接待费之外由员工个人产生的招待费用。 5.2.2 临时性招待费须由员工以书面形式申请、总经理审批同意后才能执行，如遇特殊情况员工以电话形式申请的，需及时做好相关的电话记录，事后补充填写《招待费申请单》。 6.0 接待规定 6.1各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。 6.2业务招待用餐坚持分级限标的原则。接待用餐一般应就近安排饭店招待。 6.3午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。 6.4业务部门执行招待任务前，应填写《招待费申请单》，根据不同招待标准分别报不同权责人员同意后方可执行。《招待费申请单》一式两份，申请部门和综合管理部各执一份。 6.5业务招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和《招待费申请单》到财务部验证，由财务部主管确认后，再持报帐单、正式发票经不同权责人签字后，到财务部办理报销手续。 6.6财务主管负责制定每年的业务招待费预算额度，并对其使用情况进行监督和控制，业务招待费要坚持不超时序的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐。 7.0 附则: 本制度的解释权和修改权归公司所有，经总经理批准后于 年 月 日生效。 40 附:《业务招待费申请单》(综合部提供) 业务招待费申请单 申请部门: 被接待人/单位: 接待时间: 年 月 日 (早餐 中餐 晚餐) 被接待人数: 陪餐人数: 说明: 申请人: 部门负责人签字: 综合管理部签字: 总经理签字: 采购业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司采购业务管理，规范采购业务行为，防范采购业务活动中的差错和舞弊，根据财政部《内部会计控制规范,采购与付款》等法律法规，结合本公司采购业务特点和管理需要，制定本制度。 第二条 本制度所指采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、价格评审、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。 第三条 本制度适用于公司各项采购业务管理与控制。 第二章 岗位分工与授权批准 第四条 公司建立采购业务岗位责任制，明确规定各岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。 第五条 公司物资采购业务严格规范和执行如下程序: 一、计划与审批; 二、请购与审批; 三、询价与核价; 四、确定供应商; 五、订立合同; 六、采购与验收; 七、物资入库; 八、账簿登记与支付采购款。 第六条 公司采购业务的基本分工如下: 一、采购部门的划分 (一)生产原材料采购:由采购部门负责办理。 (二)日常办公用品采购:由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 (三)对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购部负责编制物资采购计划，填制请购单、询价与价格谈判、签订合同、采购物 41 资等业务; 三、根据定价权限核定物资采购价格; 四、财务部负责结算采购款项、登记存货及应付账款等; 五、仓库负责根据物资采购计划办理物资入库，登记保管账等; 六、品质部负责物资入库前的质量验收; 七、审计部负责定期审计检查采购业务的合规性、合理性和会计记录的正确性与及时性。 第七条 公司办理物资采购、核价与付款业务的员工应当具备良好的业务素质和职业道德。 第八条 物资的采购价格、付款政策要严格执行公司授权文件的规定，各级审批人要在授权范围内行使职权，不得超越审批权限。 第九条 除公司授权采购部、 品质部、 仓储、 财务部分别办理物资核价、订购、检验、收存和付款业务，其他任何部门均无权经办采购与付款业务。 第十条 公司对于重要的、技术性较强的采购业务，应当专家评审、集体决策制度。 第十一条 公司对机器设备的采购，以及一次采购价值超20万元的材料采购一律实行公开招标办法采购。 第三章 计划与审批控制 第十二条 公司对采购业务实行严格的计划管理和采购目标责任制。每年12月份，公司总经理与采购部经理签订下一年度的《采购目标责任书》，明确全年的采购目标、价格目标、费用指标及奖惩兑现政策。 第十三条 采购部要将年度采购目标层层分解落实到各个采购岗位，并将目标分解落实情况报公司备案。 第十四条 物资采购计划的制订、审批程序: 一、采购部根据采购目标责任书和仓库储备情况编制《物资采购计划》; 二、公司总经理审查并批准《物资储存计划》和《物资采购计划》 。 第十五条 实施物资采购的具体依据是《物资请购单》。《物资请购单》的填制、审批程序如下: 一、采购部根据《物资采购计划》填制《物资请购单》，《物资请购单》中必须列明如下事项: 1.采购物资的依据; 2.采购物资的名称、规格型号、数量和技术要求; 3.物资用途及最迟入库时间; 4.供应厂家和询价结果; 5.采购金额、付款方式与付款时间; 6.采购员及采购部负责人签字。 三、公司有关领导按以下审批权限在《物资请购单》审批: 1.总金额 1-100 万元以下的采购业务，由总经理审批; 2.总金额 100 万元以上的采购业务，由董事长审批; 四、经过公司有关领导审批的《物资请购单》，是采购物资及办理验收、入库及付款的依据。 第四章 采购价格控制 第十六条 物资采购过程中的价格决策要做到科学有效、公开公正、比质比价、监督制约，杜绝采购过程中的不正当行为发生。 第十七条 采购部和成本控制中心要广泛收集采购物资的质 量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化。 42 第十八条 物资采购价格的确定要履行询价、核价、审批、谈判和备案五项程序: 一、询价:采购部按照公司批准下达的《物资采购计划》，根据采购项目的时间要求，在了解市场行情、参考过去采购记录的基础上，向供应商咨询价格。接受询价的供应商应在三家以上，询价过程和供应商的报价要如实登记备案。 二、核价:核价部门在根据《物资请购单》中的询价情况，在了解采购部询价过程的基础上，通过电话、计算机网络等渠道查询、核实采购部的询价结果，并将核价的情况记录备案，然后在《物资请购单》中列明核定的最高采购限价。 三、审批:根据核定的最高限价，报总经理履行审批手续。 四、谈判:采购部根据领导审批的最高限价，与供应商进行价格谈判，力争以较低的价格签订采购合同。 五、备案:采购部与供应商最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报核价部门备案。 第五章 采购与验收控制 第十九条 根据采购物资的性质不同，公司分别采取如下采购方式: 一、一般采购物资在货比三家的基础上，采用订单或合同订购方式采购; 二、小额零星物品采用择优定点采购方式; 三、符合公司《招标管理制度》的采购业务及设备购置一律实行招标采购。 第二十条 除仅有唯一供货单位或公司生产经营有特殊要求外，公司主要物资的采购应当选择两个以上的供货商，要从质量、价格、供货能力、信誉等方面择优定点采购。 第二十一条 公司主要物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货单位资格;对已确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉的变化情况。 第二十二条 物资采购到厂，需办理如下验收入库手续: 一、仓库保管员核实到库物资是否与《物资请购单》规定的品名、数量、供货厂家相符，凡核实无误的，保管员开始验收入库并填写入库单 ; 二、需要检验的物资，品质部根据保管员开具的《采购物资待检单》 ，对待检物资进行质量检验，并将检验结果填写《质量检验报告单》，仓库保管员将检验合格的物资验收无误后，收存物资并开具《入库单》; 四、供应商开具增值税发票后，经材料核算中心会计对价格、 数量等项目审核无误后，开具正式《物资入库单》; 五、《物资入库单》经保管员签字后生效，财务部据此登记账簿和办理有关结算事宜。 第二十三条 到库物资与《物资请购单》不符或未经质量检验的，一律不予办理入库和结算手续。 第二十四条 质量检验人员应当严格按标准和程序进行检验，并对检验结果承担责任。 第六章 货款支付与账目核对 第二十五条 采购物资的付款由财务部负责，付款的依据要同时满足如下条件: 一、订有采购合同的，要参照合同规定的时间、方式、金额付款; 二、要在公司货币资金预算范围内付款; 三、要在对采购发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核、确认无误的前提下，办理付款。 第二十六条 采购付款时，由采购部填写《采购物资付款单》，报经总经理批准。 第二十七条 财务部要加强应付账款和应付票据的管理，已到期的应付款项必须安排到货币资金支出预算中，并经总经理的审批后，方可办理结算与付款事宜。 第二十八条 财务部往来核算会计负责应付账款的核对与清理， 要每个季度至少与供应商核对一次账目， 核对结果要填制 《应付账款核对表》备案;核对出的未达账项，要逐项 43 逐笔查明原因，杜绝串户等错误现象的发生。 第二十九条 采购部要按供应商设置物资采购台账，及时登记每一供应商的供货、开票、付款及应付账款余额增减变动情况。 第三十条 采购入库的物资在保管或使用过程中，发现数量和质量不符合要求的，采购部要及时与供应商联系，并分别情况按以下程序进行处理: 一、数量不足的，要求供应商予以补足;质量问题，尚能使用的，要求供应商给予价格折让;不能使用的，要求供应商退货或换货。 二、需要退货或折让的物资，均需供应商开出红字发票。 三、退货通知单、红字发票均应及时报送财务部入账。 第七章 采购业务的监督控制 第三十一条 审计部负责对公司的采购业务进行监督检查。 第三十二条 采购业务监督检查的内容主要包括: 一、采购业务相关岗位及人员的设置情况; 二、采购业务授权批准制度的执行情况; 三、采购计划与合同情况; 四、采购价格及采购渠道情况; 五、货款结算情况; 六、应付账款和预付账款的管理情况; 七、有关单据、凭证和文件的使用和保管情况。 第三十三条 审计部对监督检查的结果要出具《审计报告》，发现的薄弱环节和问题，有关部门要采取措施，及时加以纠正和完善。 第八章 附 则 第三十四条 本制度经公司董事会审议批准。 第三十五条 本制度由财务部负责解释。 第三十六条 本制度自颁布之日起施行。 44 附:采购业务流程图: 需求计划 采购计划 请购 选择供应商 确定采购价格 订立框架协议或采购合同 管理供应过程 验收 是否合格 退货 办理索赔等 入库 取得发票 付款 会计控制 45 流程说明: 一般物品(办公用品)采购: 申请部门及申请人:提出申请理由，品名，数量，规格，技术要求，申请人及部门主管签字 采购部:根据请购物品，提出采购建议及价格， 总经理审批后交采购部采购 采购后入库。 付款程序:采购部凭申购单、入库单、发票填写付款申请单，总经理在发票及付款申请单上签字后财务方可支付货款 物资(种苗、基质、固定资产)采购: 根据采购计划，采购部提出采购申请，提出采购建议及价格 总经理审批后交采购部采购 采购后入库 付款程序 农具用具、农资、劳保用品、生活用品材料: 各基地申请及申请人:提出申请理由，品名，数量，规格，技术要求，申请人及基地主管签字 采购部:根据请购物品，提出采购建议及价格， 总经理审批后交采购部采购 采购后入库。 付款程序 46 采购业务相关表单; 物资采购申请单 办公用品采购申请单 部门:财务部 申请时间: 2012年3月23日 数量 序品名 规格型号 单位 单价 金额 报价 号 库存量 采购量 1 验钞机 台 1 2 计算器 只 2 3 笔 筒 1 只 4 尺 把 1 5 剪 刀 张小泉 合 计 备注: 申请人: 主管: 采购部经理: 总经理: 安徽徽王农业有限公司付款申请单 申请 申请部门 申请时间 年 月 日 人 用途发票类型 增票? 普票? 收据? 其他? 说明 应付总金额 付款金额 实付大写: 小写:, 金额 收款收款方名称 方帐 户信开户行账号 息 付款现金? 卡存? 网银? 电汇? 转账? (打“?”) 方式 部门经理 财务审核 总经理 备注 47 出纳 : 备注:此单据为付款附件 本制度解释权、修改权归安徽徽王农业有限公司所有。 本制度自颁布之日起生效。 48