海南航空股份有限公司 2012 年独立董事述职报告

海南航空股份有限公司 2012 年独立董事述职报告海南航空2012年独立董事述职报告海南航空股份有限公司2012年独立董事述职报告我们作为海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或者“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，在2012年度的工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，忠实履行独立董事职责。现将2012年度的工作情况汇报如下：一、独立董事任职的基本情况海南航空董事会由7名董事构成，包括吴邦海、林诗銮和邓天林（前任...

海南航空2012年独立董事述职报告海南航空股份有限公司2012年独立董事述职报告我们作为海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或者“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，在2012年度的工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，忠实履行独立董事职责。现将2012年度的工作情况汇报如下：一、独立董事任职的基本情况海南航空董事会由7名董事构成，包括吴邦海、林诗銮和邓天林（前任为陈日进）3名独立董事，符合有关法律法规要求。2012年4月26日，公司2011年年度股东大会审议通了《关于董事会换届选举的报告》。陈日进因任期届满，不再担任公司独立董事。大会选举林诗銮、吴邦海、邓天林担任公司第七届董事会独立董事。三人均曾在政府、法院和会计师事务所等单位长期担任重要领导职务，分别为经济、法律和会计领域专家，完全胜任公司独立董事职位。海南航空董事会下设审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。其中，审计与风险委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会分别由独立董事林诗銮、吴邦海和邓天林担任召集人，且委员中独立董事占多数。专门委员会均严格按照《上市公司治理准则》以及相应的公司专门委员会议事规则议事。二、独立董事2012年出席董事会和股东大会的情况：2012年，海南航空共召开董事会9次，股东大会6次，每次会议均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。均有独立董事亲自出席公司董事会，充分体现了独立董事勤勉尽责的工作态度。在参加上述会议中，独立董事均能认真审阅公司提供的会议材料，积极参与讨论，为公司的重大交易、聘任高级管理人员等多项重大事项发表了独立意见，为公司的长远发展建言献策。独立董事2012年出席公司董事会和股东大会的情况如下：1、出席公司董事会情况海南航空2012年独立董事述职报告实际应出席董亲自出席委托出席缺席是否连续两次未姓名事会会议次数次数次数次数亲自出席会议吴邦海9900否林诗銮9900否邓天林7700否陈日进2200否2、出席公司股东大会情况姓名报告期内召开股东大会次数亲自出席次数吴邦海66林诗銮66邓天林41（于2012年4月26日上任）陈日进2（于2012年4月26日卸任）2三、独立董事2012年发表的独立意见2012年，除积极参加会议履行职责外，公司独立董事还对海南航空在2012年发生的以下重大事项发表了独立意见：1、经公司第六届第三十四次董事会审议并通过的《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》、《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》、《关于提请股东大会批准公司与控股子公司2012年互保额度的报告》、《关于提请股东大会批准公司与关联方2012年互保额度的报告》、《关于聘任公司内控审计师的报告》、《关于董事会换届选举的报告》；2、经公司第七届第二次董事会审议并通过的《关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告》、《关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告》、《关于受托管理天津航空有限责任公司股权的报告》、《关于受托管理HKAGroupHoldings股权的报告》、《关于受托管理云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告》、《关于受托管理大新华航空有限公司航空运输业务的报告》和《关于续海南航空2012年独立董事述职报告聘公司副总裁的报告》；3、经公司第七届第三次董事会审议并通过的《关于变更募集资金用途的报告》和《关于更换公司董事的报告》；4、经公司第七届第五次董事会审议并通过的《关于以自有闲置资金购买理财产品的报告》；5、经公司第七届第六次董事会审议并通过的《关于海航航空控股有限公司增资湖南金鹿投资管理有限公司的报告》、《关于受让北京首都航空控股有限公司股权的报告》、《关于公司全资子公司中国新华航空集团有限责任公司受让渤海国际信托有限公司股权的报告》、《关于以旧海航大厦置换新海航大厦部分房产的报告》、《关于变更募集资金用途的报告》和《关于聘任公司总裁的报告》6、经公司第七届第七次董事会审议并通过的《关于与HKAC开展飞机预付款融资业务的报告》、《关于更换公司董事的报告》和《关于聘任公司副总裁的报告》。独立董事对以上重大事项发表的独立意见均已在相关公告中予以披露。四、独立董事在年报工作中的监督作用海南航空3名独立董事均为公司审计与风险委员会委员。在公司2012年财务报告的审计和年报编制过程中，审计与风险委员会先后召开两次正式会议，独立董事认真听取了公司管理层、会计师对公司2012年度的生产经营和财务状况等重大事项情况的汇报；除此以外，独立董事密切关注2012年年报审计工作安排及审计工作进展情况，时刻保持与年审会计师的沟通并积极协调解决与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，有力监督了公司2012年财务报告的审计以及年报的编制和披露。五、独立董事在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作1、对公司信息披露情况的调查。海南航空严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定开展信息披露工作。公司2012年度的信息披露基本能够做到真实、准确、及时、完整。2、对公司的治理结构及经营管理的调查。2012年，凡需经海南航空董事会审议决策的重大事项，独立董事都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司的生产经营、财务管理等日常情况的介绍和汇报；对公司重大交易、非公开发行和海南航空2012年独立董事述职报告聘任高级管理人员等事项发表了独立意见，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。2013年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同海南航空董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益。希望公司在新的一年里，确保持续安全，加强品牌建设，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。海南航空股份有限公司独立董事：吴邦海、林诗銮、邓天林二○一三年三月十四日

                    本文档为【海南航空股份有限公司 2012 年独立董事述职报告】，请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑，
                    图片更改请在作品中右键图片并更换，文字修改请直接点击文字进行修改，也可以新增和删除文档中的内容。 
 该文档来自用户分享，如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服，我们会及时删除。

                    [版权声明] 本站所有资料为用户分享产生，若发现您的权利被侵害，请联系客服邮件isharekefu@iask.cn，我们尽快处理。

                    本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权，请谨慎使用。

                    网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传，仅限个人学习分享使用，禁止用于任何广告和商用目的。
                

下载需要：免费已有0 人下载

立即下载

海南航空股份有限公司 2012 年独立董事述职报告

你可能还喜欢