监察工作底稿情况 审计监察工作底稿（廉洁自律检查） 序号 检查内容 检查方式 检查情况 备注 1 违反规定公款购买购物卡 抽查会计凭证、物品管理 2 利用职权谋取个人利益、进行权钱交易、权权等交易 员工访谈 3 用公款旅游、借公务差旅之机变相旅游 员工访谈 4 违反接待管理规定超
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、超范围接待，借机大吃大喝 抽查财务记录、审批记录(单次接待总额超过1000元的，是否于事前填写《国联证券股份有限公司接待报批单》 5 用公款个人请客、送礼的情况 抽查招待费用等、员工访谈 6 报销与业务开展无关的个人消费 检查有无高消费娱乐、健身、会所和俱乐部、高乐夫等各种消费 7 突破支出标准的情 抽查财务记录（超审批额度、车贴、补贴、奖励等） 8 恶意拆分等强行列支费用 抽查财务记录，是否发票连号等 9 利用职务上的便利，非法占有公司财物 员工访谈 10 代办报销费用开支 检查报销手续、银行划款记录 11 在工程项目外包、固定资产购置、大宗物品采购等重大经济活动中是否存在收受贿赂或回扣情况 抽查立项申请、预算审批、决算记录 12 突击报支费用（月度比较费用支波动较大，出现异常） 抽查财务记录、员工访谈 13 虚报冒领、骗取奖励或补贴 抽查财务记录，了解补贴标准、奖励政策等、访谈 14 私设“小金库”或者公款私存 员工访谈 15 签订经济合同时是否同时签署廉洁承诺 抽查合同 16 物品采购、保管、领用、登记管理是否符合公司规定 抽查会计凭证、物品管理 17 物品积压，浪费公司财产 抽查会计凭证、物品管理 18 在为公司承揽业务，私自转移给他人 员工访谈 19 贪污、侵占、挪用、盗窃公司资产 员工访谈、抽查财务记录 20 虚假的交易事项支付款项或承担债务 员工访谈、抽查财务记录 21 故意隐瞒、错报交易事项 员工访谈、抽查财务记录 22 伪造、变造会计记录或凭证 员工访谈、抽查财务记录 23 泄露客户
资料
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或公司的商业秘密 员工访谈 24 违反公司规定、把关不严、玩忽职守的情况 员工访谈 25 受到外部处罚的情况 检查处罚记录 26 收受影响执行公务的礼品、礼金、消费卡等 员工访谈 27 接受可能影响公正执行公务的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排 员工访谈 28 其他违反廉洁自律准则的情况 员工访谈 检查人员：检查日期：
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