商业银行现场检查手册第一章现场检查基本原理第一节现场检查的目的和作用第二节现场检查的
原则
组织架构调整原则组织架构设计原则组织架构设置原则财政预算编制原则问卷调查设计原则
第三节现场检查的内容第四节现场检查的种类与方法第五节现场检查抽样第六节现场检查的法律事务第二章现场检查操作
流程
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第一节现场检查准备阶段第二节现场检查实施阶段第三节现场检查
报告
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阶段第四节现场检查处理阶段第五节检查
档案
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整理阶段第三章货款及
表
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内其他授信业务第一节综述第二节授信管理第三节货款风险分类第四节货款集中、关联企业货款和关联交易第五节公司授信第六节贸易融资第七节房地产货款第八节银团货款第九节项目融资第十节个人授信业务第四章非信资产第一节综述第二节存放第三节拆放同业第四节证券和投资第五节固定资产第六节无形及递延资产第七节应收款第八节现金及银行存款第九节抵债资产第五章存款及表内其他负债第一节综述第二节第三节第四节第五节第六章第一节第二节第三节第四节第五节第七章第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节第九节第十节第十一节第十二节第十三节第八章第一节第二节第三节第四节第五节第九章第一节第二节第三节第四节第十章第一节第二节存款同业存放、拆入证券融资其他负债财务管理综述财务计划检查营业收入、成本与费用资产减值准备利润及利润分配中间业务综述票据业务结售汇业务信用证银行卡业务代理业务银行承兑汇票保函与备用信用证货款承诺交易类中间业务基金托管业务咨询顾问业务代保管业务电子银行综述网上银行业务电话银行业务手机银行业务ATM、POS机业务资金清算综述同业往来联行往来业务国际清算资本充足率综述资本充足率检查第三节第十一章第一节第二节第三节第十二章第一节第二节第三节第十三章第一节第二节第三节第四节第五节第十四章第一节第二节第三节第四节第五节第六节第十五章第一节第二节第三节第四节第五节第六节第十六章第一节第二节第三节第四节第十七章第一节监管评级监管措施流动性管理综述流动性检查流动性评价及监管措施市场风险综述市场风险管理法市场风险检查程序与方法对商业银行境外机构的现场检查跨境监管概述我国对商业银行跨境监管的规定商业银行对镜外机构的管理商业银行境外机构与其他监管当局的信息交流与合作公司治理综述法人治理机制高级管理层评价对分支机构和相关机构的管理内部审计经营战略与政策内部控制综述资产负债管理管理信息系统与会计系统人力资源管理计算机系统管理安全保卫商业银行风险评估综述银行面临的八类风险评估银行风险管理水平评估银行整体风险综合评估商业银行风险评级综述第二节第三节ROCA评级体系各要素评估CAMELS评级体系各要素评估第四节压力测试第五节风险预警第六节监管措施附件：现场检查前问卷后记
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